Court ruling № 46973256, 02.01.2015, Central District Court of Mariupol City (until 25.04.2025 - Zhovtnevyi District Court of Mariupol City)

№263/63/15-к

№1-кс/263/98/2015

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 січня 2015 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Ковтуненко В.О., при секретарі Момот А.М., за участю прокурора Буцулаєва Є.Ф., розглянувши матеріали клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Донецькій області Павлової М.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, внесене у кримінальному провадженні №12014050000001149 від 11 грудня 2014 року, за ознаками ст.222 ч.2 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 звернулася до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, внесеному у кримінальному провадженні №12014050000001149 від 11 грудня 2014 року, за ознаками ст.222 ч.2 КК України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що в період з 01.01.2014 року по 30.09.2014 року, посадові особи ТОВ «Азовелектрозбут» (ЄДРПОУ 24646600), з метою мінімалізації податків, у своїй діяльності для реалізації товарно-матеріальних цінностей використовували ОСОБА_2 Анатолійовича (код НОМЕР_1), який в свою чергу, в порушення норм діючого податкового законодавства, знаходячись на спрощеній системі оподаткування та не реєструючись платником податків на додатну вартість, в зазначений період надавав до державних податкових органів завідомо неправдиву інформацію, а саме занижуючи в податковій звітності обєми прибутків від реалізації товарів та сплачуючи податок по льотній ставці без сплати ПДВ, чим занизив суму податку на додану вартість, що підлягає сплаті в бюджет на 3043822,92 гривень, завдавши великої матеріальної шкоди державі.

Кримінальне правопорушення кваліфіковане за ст.222 ч.2 КК України.

Відповідно до наданих відомостей, ОСОБА_2 Анатолійович (код НОМЕР_1) використовує рахунки №№ 26059010064282, 26004010064282, відриті в ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767).

З метою перевірки отриманої інформації, підтвердження або спростування отриманих відомостей, встановлення осіб, що вчинили злочин або причетні до його вчинення, а також з метою встановлення способів легалізації грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, способів розпорядження грошовими коштами, отриманими ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_1) від ТОВ «Азовелектрозбут» (ЄДРПОУ 24646600), в ході досудового слідства виникла необхідність у витребуванні в ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767) документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю, щодо руху коштів по рахункам ФОП ОСОБА_3 з матеріалами по відкриттю відповідних рахунків та платіжними документами, з метою їх подальшого дослідження та проведення судових експертиз.

Прокурор та слідчий у судовому засіданні клопотання підтримали у повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася, згідно з вимогами ч.2 ст.163 КПК України.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

На підставі викладеного, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, суддя,

У Х В А Л И В :

Зобовязати відповідальну посаду особу ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767), надати слідчому СУ ГУМВС України в Донецькій області Павловій М.О. та іншій особі, уповноваженій слідчим відповідним дорученням, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення оригіналів та належним чином засвідчених копій, а саме до руху грошових коштів за рахунками №№ 26059010064282, 26004010064282 та іншими, відкритими ОСОБА_2 Анатолійовичем (код НОМЕР_1) в ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767), з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, з 01.01.2014 року дотепер, на паперовому або електронному носії, а також матеріали юридичних справ по оформленню всіх відповідних рахунків ОСОБА_2 Анатолійович (код НОМЕР_1) та розрахунково-касових (платіжних) документів, що стали підставою для руху коштів по рахункам ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_1) та по зняттю коштів з відповідних рахунків, в оригіналах у повному обсязі.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.О. Ковтуненко