Court ruling № 46950849, 16.07.2015, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/24085/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16.07.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І., при секретарі Табалі Я.В., за участю старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районні ГУ ДФС у м. Києві Бойка М.І. розглянувши клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районні ГУ ДФС у м. Києві Бойка М.І.,про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

13 липня 2015 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Смик С.І. надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районні ГУ ДФС у м. Києві Бойка М.І., погоджене старшим прокурором прокуратури Печерського району м. Києва Станковим О.П. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю й знаходяться у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» та їх вилучення.

В судовому засіданні старший слідчий СУ ФР ДПІ у Печерському районні ГУ ДФС у м. Києві майор податкової міліції Бойко М.І., послався на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення вказаних документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження - старший слідчий СУ ФР ДПІ у Печерському районні ГУ ДФС у м. Києві Бойко М.І.,зазначив, про те, що документи які знаходяться у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування внесене 06.07.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №32015100060000165, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.212 КК України, під час якого виникла необхідність у встановленні та перевірці фактів здійснення фактичних фінансово-господарських операцій ТОВ «Геос УКБ» (код 38825398) з ТОВ «Брокбудкепітал» (код 374450960), ТОВ «Тесса - буд» (код 39189884), ТОВ «БФК «Партнер» (код 34956906), ТОВ «Гранітбуд» (код 39116004), ТОВ «ТонвейКонсалт» (код 38746201).

Відповідно до п. 5 та п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши доводи клопотання, дійшов висновку про часткове задоволення клопотання, шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів які знаходяться у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» оскільки є достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо та вилучення їх копії.

Разом з цим клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів які знаходяться у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» задоволенню не підлягає, оскільки ним не доведено можливості знищення або пошкодження вказаних документів, а також не обґрунтовано необхідності такого вилучення.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районні ГУ ДФС у м. Києві майору податкової міліції Бойку Миколі Івановичу тимчасовий доступ до речей і документів які знаходяться у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» (м. Київ, вул. Лескова, буд. 9, МФО 380805) відносно клієнта банку ТОВ «Будівельно-фінансова компанія «Партнер» (код 34956906), та надати можливість вилучити копії наступних документів:

- банківських виписок (роздруківку руху коштів) по розрахунковому рахунку ТОВ «Будівельно-фінансова компанія «Партнер» (код 34956906) НОМЕР_1 за період з 03.05. 07 по 08.07.15, (в друкованому та електронному вигляді) із зазначенням вхідного та вихідного залишку коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції);

- заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства за вищевказаний період;

- банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитку печатки, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних), закритті рахунку;

- анкет клієнта банку ТОВ «Будівельно-фінансова компанія «Партнер» (код 34956906) по рахунку НОМЕР_1.

В задоволені решти клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.І. Смик

Виготовлено в 2-ох оригінальних примирниках

Примірник № 1 - зберігається у справі № 757/24085/15-к

Примірник № 2 та належним чином засвідчена копія ухвали - видано слідчому.

Слідчий суддя С.І. Смик