Court ruling № 46931301, 01.08.2014, Brovary City and District Court of Kyiv Oblast

справа № 361/6036/14-к

провадження № 1-кс/361/881/14

01.08.2014

У Х В А Л А

01 серпня 2014 року. м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Міхієнкова Т.Л., за участю слідчого Савченка А.І.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Савченка А.І., погоджене прокурором Броварської міжрайонної прокуратури Київської області Трофимович М.М. про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 32014110130000027 від 02.04.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.212, ч.2 ст.212 КК України

встановив:

30 липня 2014 року слідчий СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Савченко А.І. звернувся до суду з вищевказаним клопотанням.

З клопотання вбачається, що досудовим розслідуванням кримінального провадження встановлено, що службові особи ТОВ «Арсан Буд» (код ЄДРПОУ 34837703) у лютому 2014 року створили видимість проведення фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Агматіс Трейд» (код ЄДРПОУ 38650153) та ТОВ «Шератон Капітал» (код ЄДРПОУ 38917132), в наслідок чого ухилилися від сплати податків в розмірі 2 790 840 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у великих розмірах, що підтверджується актом перевірки Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області № 121/10-06-22-04/34837703 від 20.05.2014 «Про результати камеральної перевірки даних, задекларованих у податковій звітності з податку на додану вартість ТОВ «Арсан Буд» за лютий 2014 року».

В ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні відомостей, що містяться в реєстраційній справі ТОВ «Агматіс Трейд» (код ЄДРПОУ 38650153).

Як пояснив слідчий, вищевказані документи у кримінальному провадженні мають важливе значення, оскільки у реєстраційній (юридичній) справі ТОВ «Агматіс Трейд» зазначені особи, які здійснювали адміністративно-господарські та організаційно-розпорядчі функції на зазначеному підприємстві, або особи, від імені яких, здійснювалося керування реквізитами та банківськими рахунками підприємства. Також у реєстраційній справі містяться зразки підпису та почерку осіб зазначених керівниками та засновниками вказаного підприємства, які можуть бути використані при проведенні почеркознавчої експертизи на предмет авторства підписів осіб, зазначених керівниками підприємства з підписами на первинних документах укладених між ТОВ «Арсан-буд» та ТОВ «Агматіс Трейд».

ТОВ «Агматіс Трейд» зареєстроване за адресою: м. Київ, пров. Новопечерський, буд. 5 кв. 203. Тому, на думку слідчого, можна прийти до висновку, що у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, знаходиться реєстраційна справа ТОВ «Агматіс Трейд», відомості в якій мають значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні.

Відомості, що містяться у документах реєстраційної справи ТОВ «Агматіс Трейд», можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Представник відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м.Києві до суду не з`явився, про виклик повідомлений належним чином.

Вислухавши доводи слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки є достатні підстави вважати, що за вказаною у клопотанні адресою можуть знаходитися документи, які мають значення для встановлення істини по справі та належної кваліфікації кримінального правопорушення.

На підставі ч.1 ст.160 КПК України слідчий має право звернутись із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, за погодженням з прокурором, за винятком речей і документів, зазначених у ст.161 КПК України, доступ до яких заборонено.

На підставі ч. 7 ст. 163 КПК України надати розпорядження особі, у володінні якої знаходяться вказані документи, на вилучення копій документів з метою отримання доступу до них для їх опрацювання та прийняття відповідних процесуальних рішень та усунення загрози зміни або знищення вищезазначених документів.

Керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159, 160, 163, 164 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -

ухвалив :

Клопотання слідчого СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Савченка А.І. - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Савченку Артему Ігоровичу або уповноваженій особі за дорученням слідчого, на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві за адресою: м. Київ, вул. Суворова, буд. 19, а саме до реєстраційної (юридичної) справи ТОВ «Агматіс Трейд» (код ЄДРПОУ 38650153).

На підставі ч. 7 ст. 163 КПК України надати розпорядження слідчому СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київської області Савченку Артему Ігоровичу або уповноваженій особі за дорученням слідчого про можливість вилучити копії вищезазначених документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала виготовлена в двох примірниках та двох копіях.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.Л. Міхієнкова