Court ruling № 46920125, 24.06.2015, Zaliznychnyi District Court of Lviv City

Справа № 462/4518/15-к

У Х В А Л А

24 червня 2015 року м.Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду м.Львова Колодяжний С.Ю., розглянувши клопотання слідчого СВ Залізничного РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області Виздрик Б.Г., погоджене зі прокурором Брилінським М.Є., про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий СВ Залізничного РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області Виздрик Б.Г. звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, а саме: рух коштів ТзОВ «SPAIN-TRADE» по розрахунковому рахунку №26004500085262, відкритому в ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки з дати відкриття і по даний час на паперових та магнітних носіях, платіжних доручень про перерахування коштів з вказаного рахунку, карток із зразками підписів та відбитків печатки по рахунку, оригінали наказів, протоколів про призначення службових осіб підприємства, довіреностей чи інших документів про уповноваження на отримання готівкових коштів з каси банку по рахунку, грошових чеків і надати можливість вилучити їх у приміщенні відділення ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК».

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя прийшов до висновку, що таке підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до витягу з кримінального провадження №12015140300000105 від 06.02.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальні правопорушення, кваліфіковані за ч.2 ст.190, ч.3 ст.190 КК України.

Органом досудового розслідування здобуті дані про те, що директори ДП «Славське лісове господарство» ОСОБА_3, ТОВ «Платінум ОІЛ» ОСОБА_4 та ТзОВ «БІЗНЕСПРОФІТ» ОСОБА_5 просять вживали заходи до представників ТзОВ «SPAIN-TRADE», оскільки останні не виконали умови договору, в результаті чого незаконно заволоділи грошовими коштами вищевказаних товариств. Під час досудового розслідування встановлено, що відповідно до реєстраційних документів директором ТзОВ «SPAIN-TRADE» є ОСОБА_6, яка під час надання показань вказала, що жодного відношення до ТзОВ «SPAIN-TRADE» немає, про вказане товариство їй нічого не відомо. Вона не зверталася в реєстраційні органи державної влади з приводу реєстрації ТзОВ «SPAIN-TRADE», а також нікому не надавала жодних доручень на вчинення вказаних дій. В ході досудового розслідування виникла необхідність в об'єктивності дослідження усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, в тому числі вивченні інформації, щодо здійснення фінансово-господарської діяльності ТзОВ «SPAIN-TRADE» із суб'єктами господарювання за період з 01.01.2013 по даний час. Органом досудового розслідування встановлено, що за вищевказаний період часу дане приватне підприємство під час здійснення фінансово-господарської діяльності користувалося та на даний час користується розрахунковим рахунком №26004500085262, відкритому в ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК».

Інформація, яка знаходиться в ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Статтею 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Згідно вимог п.2 ч.1 ст.62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Оскільки, вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаних документі з можливістю вилучення таких документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Залізничного РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області Виздрик Богдані Григорівні дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, а саме: щодо руху коштів ТзОВ «SPAIN-TRADE» (ЄДРПОУ 38558187), яке зареєстроване за адресою (юридичною та фактичною): м. Львів, вул. Щирецька, 36, по розрахунковому рахунку №26004500085262, відкритому в ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» із зазначенням повних реквізитів контрагентів від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки з дати відкриття і по даний час на паперових та магнітних носіях, платіжних доручень про перерахування коштів з вказаного рахунку, карток із зразками підписів та відбитків печатки по рахунку, оригінали наказів, протоколів про призначення службових осіб підприємства, довіреностей чи інших документів про уповноваження на отримання готівкових коштів з каси банку по рахунку, грошових чеків і надати можливість вилучити їх у приміщенні відділення ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», МФО 300614, що розташоване у м. Львів, вул. Пекарська, 23, (юридична адреса банку - м. Київ вул. Пушкінська, 42/4).

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя: (підпис)

З оригіналом згідно.

Слідчий суддя: Колодяжний С.Ю.