№ 46918657, 16.11.2012, Khortytskyi District Court of Zaporizhzhia City

16.11.2012

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е №4/0825/348/2012

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

16 ноября 2012 года Судья Хортицкого районного суда г. Запорожья Бондаренко И.В., с участием прокурора Яцентюк З.В., рассмотрев представление ст.следователя СО Хортицкого РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области ОСОБА_1В, согласованное с прокурором Хортицкого района г.Запорожья, о даче разрешения на проведение выемки в АО «ТАСкомбанк»МФО 339500, суд, -

У С Т А Н О В И Л :

Ст.следователь СО Хортицкого РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области ОСОБА_1 обратилась в суд с представлением о даче разрешения на проведение выемки, указав следующее : в июле 2010 года неустановленные лица, действуя умышленно, из корыстных побуждений, заведомо не желая осуществлять самостоятельную, инициативную, системную, на собственный риск деятельность, с целью достижения экономических и социальных результатов и получения прибыли, создали субъект предпринимательской деятельности (юридическое лицо ООО «Евротрейд-Холдинг»(ОКПО 37222018), зарегистрированное 21.07.2010 года, в исполнительном комитете Запорожского городского совета (регистрационный номер 11031020000027620), согласно свидетельству о государственной регистрации юридического лица №526025 юридический адрес предприятия: г.Запорожье, ул.Перспективная д.2-б, являющееся плательщиком налога на добавленную стоимость, основным видом которого, согласно устава, являлась оптовая торговля химическими продуктами, производство рафинированных масел и жиров, оптовая торговля черными и цветными металлами в первичных формах и полуфабрикатами из них, оптовая торговля шкурами и шкурой.

После чего в период времени с 31.08.2010 года по 02.02.2011 года неустановленные лица без цели осуществления хозяйственной деятельности, а исключительно для прикрытия проводимых ими бестоварных операций и дальнейшей проводки денежных средств по расчетным счетам ООО «Евротрейд-Холдинг», использовали печать и регистрационные документы предприятия для составления фиктивных договоров и первичной бухгалтерской документации, дающих основание для перечисления денежных средств по расчетным счетам ООО «Евротрейд-Холдинг», которые в дальнейшем обналичивались в кассах банков с помощью расчетных счетов подконтрольных соучастникам субъектов хозяйственной деятельности.

Таким образом, за указанный период времени, в результате действий неустановленных лиц, в бюджет не до поступил налог на добавленную стоимость на общую сумму 14 472 333,72 гривны, что в 1000 и более раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан на момент совершения преступления и является крупным ущербом, причиненным государству.

В ходе расследования уголовного дела так же установлено, что несколькими предприятиями, в том числе: ООО «Евротрейд-Холдинг», ООО «Бигор», ООО «Вершина Мрии», ООО «Седьмой континент-5», ООО «Буд-Энерго-Стандарт», ООО «ТД Финпрофиль», ООО «Мидек», ООО «Кристалл-МВ», ООО «Фира-Люкс», ООО «Синергия КР», ООО «Галактекс», ЧП «Шеду», ТЗОВ «Венус Украина», ООО «Трейдинг-2011», ООО «Евростиль ЛТД», ООО «Агроинвест 2009», ООО «Саноил Торг», ООО «Эккомтех», ЧП «Автомарка», ООО «Бизнес-Стандарт», ООО «Фарбегут», ООО «Тисаво», ООО «Сиурат-2011», ООО «Агропром-17», ООО «Комсомптпром», ООО «Югукрбизнес», ООО «Полюс-Агропром 5С», ООО «Янтарь ЭКО-5»и ООО «Орфей»проведен ряд однотипных финансовых операций, которые связаны с приобретением и оплатой материалов, работ и услуг.

Все предприятия имеют между собой финансово-хозяйственные отношения и общих контрагентов.

С целью затруднения отслеживания финансовых потоков соответствующими контролирующими органами, должностными лицами указанных предприятий, а также неустановленными в ходе следствия лицами, денежные средства перечисляются от одного субъекта предпринимательской деятельности к другому, с одинаковыми назначениями платежей, которые осуществляются на протяжении длительного периода времени.

Аккумулируемые таким образом на расчетных счетах вышеуказанных субъектов предпринимательской деятельности денежные средства впоследствии переводятся в наличные через кассы банковских учреждений.

21.06.2011 года по вышеуказанным фактам ст.следователем по ОВД СО НМ ГНИ в Запорожской области возбуждено уголовное дело №211113 пр по признакам состава преступления , предусмотренного ч.2 ст. 205 УК Украины.

24.04.2012 года постановлением ст.следователя СУ ГУМВД Украины в Запорожской области - Костюк Ю .Е. возбуждено уголовное дело №211113пр-2 по факту фиктивного предпринимательства ООО «Евротрейд-Холдинг», по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.205 УК Украины.

23.07.2012 года постановлением зам.прокурора Запорожской области подследственность уголовного дела №211113пр-2 определена за Хортицким РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области.

31.10.2012 года постановлением начальника СУ ГУМВД Украины в Запорожской области расследованием уголовного дела №211113пр-2 поручено нескольким следователям, старшим группы назначено ст.следователя СО Хортицкого РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области ОСОБА_1

01.11.2012 года постановлением ст.следователя СО Хортицкого РО ЗГУ ОСОБА_1 уголовное дело №211113пр-2 принято к своему производству.

В ходе проведения досудебного следствия возникла необходимость в проверке финансово-хозяйственной деятельности ООО «Фира Люкс» ОКПО 36759711, у которого в АО «ТАСкомбанк»МФО 339500 открыт рассчетный счет №26009042329001 в том числе необходимо установить расходы денежных средств, полученных ООО «Фира Люкс», в результате ведения финансово хозяйственной деятельности, и их последующее движение.

Рассмотрев представление, материалы дела, заслушав следователя, мнение прокурора, суд считает с целью установления истины по делу, проверки достоверности вышеизложенных фактов,- представление следователя о даче разрешения на проведение выемки подлежит удовлетворению.

Руководствуясь ст.ст. 177,178 УПК Украины,

П О С Т А Н О В И Л :

Представление ст.следователя СО Хортицкого РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области ОСОБА_1Вудовлетворить.

Разрешить проведение выемки в АО «ТаСкомбанк»МФО 339500 следующих документов : выписки движений по всем открытым и закрытым текущим и карточным счетам ООО «Фира Люкс»ОКПО 36759711, в том числе по расчетному счету №26009042329001 с указанием входного остатка, расшифровки даты и назначения поступления на счет денежных средств, контрагентов, даты и назначение снятия или перевода со счетов денежных средств, с указанием исходных остатков за период с момента открытия счета по настоящее время, в распечатанном виде, и в электронном виде на электронном носителе информации, а также юридического дела по оформлению и ведению счета, в том числе карточки с образцами подписей и отпечатками печатей, документов (доверенности, договора), которые предоставляют право физическим и юридическим лицам проводить денежные операции по всем имеющимся текущим и карточным расчетным счетам, платежных поручений, чеков на получение наличности, а так же других документов, которые имеют отношение к финансовым операциям по расчетным счетам ООО «Фира Люкс».

Проведение выемки поручить сотрудникам УБОП в Запорожской области ГУМВД Украины в Запорожской области.

Постановление окончательно и обжалованию не подлежит.

Судья

Хортицкого районного суда ОСОБА_2

г.Запорожья