Court ruling № 46887394, 24.06.2014, Desnianskyi District Court of Chernihiv City

Справа № 750/6102/14

Провадження № 1-кс/750/1097/14

У Х В А Л А

24 червня 2014 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова Рощина Т.С., при секретарі Конусенко Н.В., з участю слідчого Бондаренка В.М., представника особи, у володіння якої перебувають документи ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ ЧМВ УМВС України в Чернігівській області про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 42012260010000008 від 22 листопада 2012 р., -

В С Т А Н О В И В :

18.06.2014 р. слідчий СВ ЧМВ УМВС України в Чернігівській області Бондаренко В.М. звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором прокуратури м. Чернігова ОСОБА_2, в якому просить надати тимчасовий доступ і можливість вилучити оригінали документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» (м. Київ, вул. Горького, 127, код ЄДРПОУ 00032112 ), а саме, всі документи кредитної справи за кредитним договором № 7607С55 від 10.09.2007 року, укладеним між ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» та ОСОБА_3, документи претензійно-позовної роботи Банку щодо стягнення боргу за кредитним договором та звернення стягнення на предмет іпотеки.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання, просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація та документи, в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечував частково: не заперечував проти надання слідчому тимчасового доступу до запитуваних документів, та вказав на згоду банка надати засвідчені копії вказаних документів слідчому, але заперечував проти вилучення вказаних документів, так як на даний час ведуться судові справи, де ці документи є доказами, крім того істотна частина документів є технічними і чи є вони необхідними слідчому, той може пересвідчитися під час надання тимчасового доступу.

Заслухавши доводи слідчого, представника особи, у володіння якої перебувають документи, доступ до яких планується отримати, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання, з огляду на таке.

Слідчим відділом ЧМВ УМВС України в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42012260010000008, порушеному за ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом зловживання службовим становищем.

В ході досудового розслідування встановлено, що директор ТОВ «Ватес» ОСОБА_4 зловживаючи службовим становищем незаконно здійснив відчуження квартири АДРЕСА_1, майнові права на яку перебували в іпотеці ПАТ «Укрексімбанк», що потягло за собою тяжкі наслідки.

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливості використання в якості доказів відомостей, що містяться в документах, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

За змістом положень ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ч.2 ст. 159 КПК України, п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, документи, які цікавлять слідство, містять інформацію, що становить банківську таємницю, тому тимчасовий доступ та вилучення їх має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч.5-7 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

Як вбачається з клопотання слідчого, у ньому доведені достатні підстави вважати, що документи, які містять охоронювану законом таємницю знаходяться в Публічному акціонерному товаристві «Державний експортно-імпортний банк України», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, одночасно слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, тому є підстави для часткового задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Зобовязати Публічне акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України» (м. Київ, вул. Горького, 127, код ЄДРПОУ 00032112) надати слідчому СВ ЧМВ УМВС України в Чернігівській області Бондаренку В.М. тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» (м. Київ, вул. Горького, 127, код ЄДРПОУ 00032112 ), а саме, до документів кредитної справи за кредитним договором № 7607С55 від 10.09.2007 року, укладеним між ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» та ОСОБА_3, документів претензійно-позовної роботи банку щодо стягнення боргу за кредитним договором та звернення стягнення на предмет іпотеки.

В задоволенні решти клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 24 липня 2014 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Розяснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Т.С. Рощина