№ 46875481, 01.08.2012, Dubno City and District Court of Rivne Oblast

Справа № 1705/2391/2012

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"01" серпня 2012 р. Суддя Дубенського міськрайонного суду Рівненської області Бобер К.Ф. розглянувши подання начальника ВПМ Дубенської ОДПІ Рівненської області ОСОБА_1

про проведення виїмки оригіналів документів

у ПП Шамрая ОСОБА_2, -

ВСТАНОВИВ:

В період часу 2010-2012 років, ОСОБА_3, діючи умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету, спрямовану на вчинення злочинів, організував схему незаконної діяльності, щодо сприяння субєктам підприємницької діяльності Рівненської, Волинської, Івано Франківської та інших областей з мінімізації податкових зобовязань, що підлягають сплаті до бюджету.

Для функціонування зазначеної схеми, з метою прикриття незаконної діяльності ОСОБА_3, без справжнього наміру здійснювати діяльність, повязану та продажем товарно-матеріальних цінностей, виконанням робіт або наданням послуг, в порушення встановленого законодавством порядку здійснення підприємницької діяльності, було створено (придбано) ряд підконтрольних суб'єктів господарювання з ознаками транзитності, фіктивності - саме ПП Фірма МВФ, ПП Спецкомплектсервіс, ПП ОСОБА_1 плюс, ПФ ЛГ Інформ, ТОВ Консоль і К, ТОВ Хліб Трансбуд.

Використовуючи реквізити та банківські рахунки в комерційних банках вказаних підприємств, ОСОБА_3, організував документальне оформлення фіктивних фінансово - господарських операцій, після чого, дані документи, передавались замовникам послуг для їх відображення в бухгалтерському і податковому обліку, з метою незаконного формування податкового кредиту і валових витрат, заниження своїх податкових зобов'язань з податку на додану вартість і податку на прибуток підприємства.

В результаті злочинних дій ОСОБА_3, було завдано державі великої матеріальної шкоди.

Також встановлено, що послугами створеного ОСОБА_3 конвертаційного центрута підконтрольних йому СГД (ПП МВФ, ПП Спецкомплектсервіс, ПП ОСОБА_1 плюс, ПП Авто Рівне, ПФ ЛГ Інформ, ТОВ Консоль і К, ТОВ ЦК Захід, ТОВ Хліб Трансбуд), користується ПП Шамрай ОСОБА_2 (код НОМЕР_1, Рівненська область, м. Здолбунів, вул. Шкільна, 44/141).

Для подальшого розслідування кримінальної справи є потреба провести виїмки оригіналів документів у ПП Шамрая ОСОБА_2 (код НОМЕР_1, Рівненська область, м. Здолбунів, вул. Шкільна, 44/141), що свідчать про взаємовідносини з ПП МВФ (код ЄДРПОУ 32881132), ПП Волинь Плюс(код ЄДРПОУ 35717639), ПП Спецкомплектсервіс(код ЄДРПОУ 36537144).В звязку з цим начальник ВПМ Дубенської ОДПІ Рівненської області звернувся до суду з відповідним поданням.

Ознайомившись з поданням, та матеріалами що до нього додані, суд приходить до висновку, що подання є обґрунтованим і підлягає до задоволення.

Керуючись ст. 178 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Дозволити проведення виїмки оригіналів документів у ПП Шамрая ОСОБА_2 (код НОМЕР_1, Рівненська область, м. Здолбунів, вул. Шкільна, 44/141), що свідчать про взаємовідносини з ПП МВФ (код ЄДРПОУ 32881132), ПП Волинь Плюс(код ЄДРПОУ 35717639), ПП Спецкомплектсервіс(код ЄДРПОУ 36537144), а саме: договорів, накладних, податкових накладних, видаткових накладних, платіжних доручень, рахунків-фактур, актів прийому-передачі, листів, доручень, актів виконаних робіт, книг вїзду та виїзду автотранспорту, ф.КБ2в, ф.КБ3в, товарно-транспортних накладних та інших бухгалтерських документів за період з 01.01.2010 по дату оголошення постанови про виїмку.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: