Court ruling № 46829971, 25.12.2014, Boryspil City and District Court of Kyiv Oblast

359/12907/14-к

1-кс/359/1540/2014

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

25 грудня 2014 року м. Бориспіль

Суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області Ткаченко Д.В.

за участю секретарі судового засідання Пузирна А.І.,

слідчого П'янило В.А.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Бориспільського МВ ГУМВС України в Київській області старшого лейтенанта міліції Пянило В.А. за погодженням з прокурором Анікеєнко О.О. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за № 12014110000000296 від 26 вересня 2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, -

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Бориспільського МВ старший лейтенант міліції Пянило В.А. за погодженням з прокурором Анікеєнко О.О. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у вищевказаному кримінальному провадженні. Просив зобов'язати ПрАТ «МТС Україна», мобільний оператор МТС за адресою: 01601, м. Київ, вул. Лейпцигська, 15, надати тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема відомості про серійний номер мобільного телефону (номер мобільного терміналу ІМЕІ), вхідні, вихідні дзвінки, смс-повідомлення з прив'язкою до місцевості з мобільного номеру телефону НОМЕР_1, а також відомості про місцезнаходження абонентів, з якими спілкувався вказаний абонент, за період часу з 08 години 00 хвилин 01.01.2011 по час дії ухвали.

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд дійшов висновку про необхідність його задоволення, з огляду на наступне.

Як вбачається із наданих до суду матеріалів, під час досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що Головним управлінням капітального будівництва КМДА протягом 2012 року з міського бюджету перераховано на розрахункові рахунки ТОВ «УБТ і ПССП» грошові кошти у розмірі 45,3 млн. грн., для оплати за будівельно-монтажні роботи по реконструкції та будівництву каналізаційних колекторів столичного регіону та на рахунки ТОВ «Укртунельбуд» близько 10 млн. грн.., за виконання будівельно-монтажних робіт по об'єкту «Будівництво напірних колекторів №1 та №2 КНС «М. Борщагівка №1» у Святошинському районі м. Києва».

Оскільки ТОВ «УБТ і ПССП» та ТОВ «Укртунельбуд» не має достатніх власних виробничих потужностей та можливостей, частина коштів спрямовується на субпідрядні організації для виконання будівельно-монтажних по реконструкції та будівництву каналізаційних колекторів столичного регіону. При цьому також було встановлено, що вище вказані роботи виконувалися не в повному обсязі та із завищенням цін, а надлишкові прибутки грошових коштів виводилися у тіньовий сектор економіки через ТОВ «Борисфен» (код ЄДРПОУ 38007086, юридична адреса: Київська обл., м. Бориспіль, вул. Запорізька, 6), засновником та директором якого являється ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець м. Одеса, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 («Будинок соціального піклування»), яке має ознаки фіктивності та створене з метою прикриття можливої незаконної діяльності, а саме проведення безтоварних операцій за нібито виконані роботи із здійснення будівельно-монтажних робіт та поставки товарно-матеріальних цінностей по реконструкції та будівництву каналізаційних колекторів столичного регіону.

Опитаний ОСОБА_2 пояснив, що у 2012 році, точної дати не пам'ятає, до нього звернулися невідомі люди та запропонували за грошову винагороду відвідати нотаріуса з метою відкриття на його ім'я ТОВ «Б.К. Борисфен». Після створення ТОВ «Б.К. Борисфен» участі у фінансово-господарській діяльності товариства ОСОБА_2 не приймав, рахунки в банківських установах не відкривав, печаткою товариств не розпоряджався, податкової звітності не подавав та будь-якого відношення до діяльності ТОВ «Б.К. Борисфен» не має. Тобто невстановлена досудовим розслідуванням особа, з метою забезпечення функціонування ТОВ «Б.К. Борисфен», здійснила підроблення протоколів Загальних зборів засновників Товариства, звітну документацію Товариства, шляхом підписання їх від імені засновника - ОСОБА_2

Крім того, встановлено, що до реєстрації та фінансово-господарської діяльності ТОВ «Б.К. Борисфен» причетна гр. ОСОБА_3, прож.: АДРЕСА_2, яка користується номером мобільного оператора ПрАТ «МТС» - НОМЕР_1.

З метою встановлення мобільного терміналу з номером мобільного телефону НОМЕР_1 та встановлення місцезнаходження ОСОБА_3, враховуючи те, що дана інформація сама по собі, а також у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому може бути використана як доказ, у слідства виникає необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка знаходиться в ПрАТ «МТС», а саме відомості про серійний номер мобільного телефону (номер мобільного терміналу ІМЕІ), вхідні, вихідні дзвінки, смс-повідомлення з прив'язкою до місцевості з мобільного номеру телефону НОМЕР_1, а також відомості про місцезнаходження абонентів, з якими спілкувався вказаний абонент, за період часу з 08 години 00 хвилин 01.01.2011 по час дії ухвали.

Враховуючи те, що сторона кримінального провадження у своєму клопотанні довела наявність достатніх підстав вважати, що необхідні слідству відомості можуть перебувати у володінні ПрАТ «МТС-Україна» та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слід задовольнити.

Керуючись, ст. 131, 132, 159-166 Кримінального процесуального кодексу України, -

п о с т а н о в и в :

Надати (забезпечити) слідчому СВ Бориспільського МВ ГУ МВС України в Київській області Пянило В.А. право тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються у оператора телекомунікацій (мобільного зв'язку) ПрАТ «МТС Україна», що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15, надати тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема відомості про серійний номер мобільного телефону (номер мобільного терміналу ІМЕІ), вхідні, вихідні дзвінки, смс-повідомлення з прив'язкою до місцевості з мобільного номеру телефону НОМЕР_1, а також відомості про місцезнаходження абонентів, з якими спілкувався вказаний абонент, за період часу з 08 години 00 хвилин 01.01.2011 по час дії ухвали.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали на підставі ст. 166 КПК України суд, за клопотанням слідчого, прокурора, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Д.В. Ткаченко