№ 46828049, 15.07.2015, Zviahel City and District Court of Zhytomyr Oblast (until 25.04.2025 - Novohrad-Volynskyi City and District Court of Zhytomyr Oblast)

У Х В А Л А

Іменем України

Справа № 285/2690/15-к

провадження № 1-кс/0285/382/15

15 липня 2015 року м. Новоград-Волинський

Слідчий суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області Савицька Л.Й., за участі:

секретаря судового засідання……..Дуянової Г.Г.

слідчого…………………………….Радзивіл А.І.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду,

клопотання слідчого СВ Новоград-Волинського МВ УМВС України в Житомирській області Радзивіл А.І. (далі - слідчий),

погоджене прокурором Новоград-Волинської міжрайонної прокуратури Гресько Д.В.

про тимчасовий доступ до речей і документів

по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015060090000815 від 22.06.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

13.07.2015 року слідчий звернулася до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", та містять банківську таємницю, з метою їх подальшого вилучення, а саме особи власника карткового рахунку, руху грошей по ньому, з датою операцій, руху по дебету, кредиту, призначення платежів, номерів рахунків контрагентів, номерів платіжних доручень, інформації про факти зняття грошових коштів, проведення банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти), із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, з можливістю вилучення інформації на паперовому або електронному носії.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що 14.06.2015 близько 16 год. 00 хв. невідома особа, представившись працівником ПАТ КБ «Приватбанку», шляхом обману отримала в телефонній розмові з ОСОБА_4 номер його кредитної картки ПАТ КБ «Приватбанку», після чого заволоділа з його рахунку грошима, чим спричинила ОСОБА_4 матеріальної шкоди на вказану суму.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході розслідування кримінального правопорушення, під час допиту потерпілого ОСОБА_4 стало відомо, що він користується карткою ПАТ КБ «Приватбанк» за НОМЕР_1, з якої невідома особа зняла кошти.

Тому виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до речей і документів, із розкриттям банківської таємниці, які містять інформацію стосовно власника карткового рахунку НОМЕР_1 ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", руху грошей по ньому, за період часу з 00.00 год. 14.06.2015 по 24.00 год. 16.06.2015, з датою операцій, руху по дебету, кредиту, призначення платежів, номерів рахунків контрагентів, номерів платіжних доручень, інформації про факти зняття грошових коштів, проведення банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) із використанням вищевказаного банківського рахунку (карток) із зазначенням способу та часу проведення банківської операції із використанням вказаної вище банківської картки за період часу з 00.00 год. 14.06.2015 по 24.00 год. 16.06.2015, оскільки саме з вказаного карткового рахунку 14.06.2015 невідомою особою було знято кошти в сумі 11 559, 55 грн.

Вказані документи перебувають чи можуть перебувати у приміщені ПАТ КБ "ПриватБанк". (код ЄДРПОУ 14360570), юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, з підстав зазначених у ньому та просила задовольнити.

Представник Банку в судове засідання не прибув, судовий виклик відповідно до ч.1 ст.135 КПК України здійснено електронною поштою 14.07.2015 року, причини неявки суду невідомі.

Заслухавши у судовому засіданні слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження та вивчивши суть клопотання, приходжу до наступного висновку.

Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п.5 ч.1 ст. 131 КПК України.

За п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, в тому числі, за рішенням суду.

Судом встановлено, що в провадженні слідчого СВ Новоград-Волинського МВ УМВС України в Житомирській області Радзивіл А.І. знаходяться матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015060090000815 від 22.06.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та в ньому обґрунтовано доведено, що інформація, яка міститься у документах, що перебувають у володінні Банку, в сукупності з іншими доказами, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, надасть змогу визначити та ідентифікувати коло осіб, причетних до його скоєння, перебування їх у певному місці та в певний час і мати доказове значення у справі.

Потреби досудового розслідування з метою забезпечення його дієвості можуть бути забезпечені при задоволенні клопотання слідчого в повному обсязі.

Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним.

З огляду на наведене, клопотання є обґрунтованим, підтверджується матеріалами справи, а тому підлягає задоволенню в повному обсязі.

Керуючись статтями 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України,-

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ Новоград-Волинського МВ УМВС України в Житомирській області старшому лейтенанту міліції Радзивіл А.І. або за її дорученням іншій уповноваженій особі доступ до речей та документів, які знаходяться в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (код ЄДРПОУ 14360570), юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, та містять банківську таємницю, з метою їх подальшого вилучення, а саме особи власника карткового рахунку НОМЕР_1 ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", руху грошей по ньому, за період часу з 00.00 год. 14.06.2015 по 24.00 год. 16.06.2015, з датою операцій, руху по дебету, кредиту, призначення платежів, номерів рахунків контрагентів, номерів платіжних доручень, інформації про факти зняття грошових коштів, проведення банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) із використанням вищевказаного банківського рахунку (карток) із зазначенням способу та часу проведення банківської операції із використанням вказаної вище банківської картки за період часу з 00.00 год. 14.06.2015 по 24.00 год. 16.06.2015, оскільки саме з вказаного карткового рахунку 14.06.2015 невідомою особою було знято кошти в сумі 11 559, 55 грн., з можливістю вилучення інформації на паперовому або електронному носії.

Зобов'язати ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" створити умови для проведення процесуальної дії - тимчасового доступу до документів вищевказаної інформації в приміщені Житомирського РУ ПАТ «Приват Банк», що розташований за адресою: м. Житомир, вул. Перемоги, 99.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали - до 15 серпня 2015 року.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов'язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Л. Й. Савицька