Court ruling № 46768082, 06.07.2015, Vinnytsia City Court of Vinnytsia Oblast

Справа №127/15768/15-к

Провадження №1-кс/127/6826/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 липня 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області майора податкової міліції Чепурко Людмили Василівни про надання дозволу на проведення обшуку у житлі ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1, де фактично проживає ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, з метою відшукання і вилучення оригіналів/копій фінансово-господарської діяльності щодо проведених між собою операцій ТОВ "Прод-Тор" (код за ЄДРПОУ 39254345),ТОВ "Ділові ініціативи" (код за ЄДРПОУ 39529293), ТОВ "Вінницябудремсервіс" (код за ЄДРПОУ 39445486), ПП "Династія-2012" (код за ЄДРПОУ 38343842), ТОВ "Глобинський переробний завод" (код за ЄДРПОУ 30547403), ТОВ "АПК Поділля" (код за ЄДРПОУ 39146416), ІП "Сканди Лайн Україна" (код за ЄДРПОУ 37247514), ПАТ "АПК-Інвест" (код за ЄДРПОУ 34626750), фізична особа - підприємець ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_1), фізична особа - підприємець ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_2), ТОВ "Чорнобайм'ясо" (код за ЄДРПОУ 34639487), ТОВ "Ексітос" (код за ЄДРПОУ 36856801), ТОВ "Раголле-Україна" (код за ЄДРПОУ 31058747) тощо , -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області майор податкової міліції Чепурко Людмила Василівна звернулася до суду із вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором Ковальським А.А. про проведення обшуку у житлі ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1, де фактично проживає ОСОБА_5. ІНФОРМАЦІЯ_1, з метою відшукання і вилучення оригіналів/копій документів фінансово-господарської діяльності щодо проведених між собою операцій ТОВ "Прод-Тор" (код за ЄДРПОУ 39254345), ТОВ "Ділові ініціативи" (код за ЄДРПОУ 39529293), ТОВ "Вінницябудремсервіс" (код за ЄДРПОУ 39445486), ПП "Династія-2012" (код за ЄДРПОУ 38343842), ТОВ "Глобинський переробний завод" (код за ЄДРПОУ 30547403), ТОВ "АПК Поділля" (код за ЄДРПОУ 39146416), ІП "Сканди Лайн Україна" (код за ЄДРПОУ 37247514), ПАТ "АПК-Інвест" (код за ЄДРПОУ 34626750), фізична особа - підприємець ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_1), фізична особа - підприємець ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_2), ТОВ "Чорнобайм'ясо" (код за ЄДРПОУ 34639487), ТОВ "Ексітос" (код за ЄДРПОУ 36856801), ТОВ "Раголле-Україна" (код за ЄДРПОУ 31058747) та інші, за період з 01.01.2015 по 26.05.2015, печатки, штампи, електронні носії інформації, чисті бланки, мобільні телефони, комп'ютерна техніка, на яких знаходяться контакти та інша інформація щодо замовників послуг з конвертації грошових коштів, електронні зразки підписів та печаток, первинні бухгалтерські документи, що не були надані для податкової перевірки, чорнові записи про проведення господарської діяльності, які не мали свого відображення в офіційних бухгалтерських документах (тіньової бухгалтерії), записні книжки, зошити з адресами фірм з якими проводилась господарська діяльність та не відображалась по бухгалтерському обліку, документи, що стосуються господарської діяльності та свідчать про злочинну діяльність, інші документи, штампи фіктивних підприємств, установ та організацій, кошти та цінності здобуті злочинним шляхом, а також інші документи та предмети, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню та можуть виступати в подальшому в якості речових доказів скоєного кримінального правопорушення.

Дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження вважаю, що клопотання не обгрунтоване та не підлягає до задоволення з наступних підстав.

Частиною 1 ст. 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Відповідно до п.4 ч.3 ст.234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити підстави для обшуку.

Слідчий в клопотанні не обґрунтувала підстави для обшуку у житлі ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1, де фактично проживає ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, не надала доказів, які б підтверджували про те, що документи, необхідні для з'ясування обставин вчинення кримінального правопорушення знаходяться у особи, де планується проведення обшуку, також слідчий не зверталася з клопотанням про тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення. Крім того, з досліджених матеріалів клопотання вбачається, що слідчий мотивує вимогу про надання обшуку, покладаючись лише на рапорт оперативного працівника ОУ Вінницької ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області Мухіна І.В., тому клопотання не підлягає до задоволення, оскільки є передчасним.

На підставі викладеного, керуючись ст. 234 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області майора податкової міліції Чепурко Людмили Василівни про надання дозволу на проведення обшуку у житлі ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1, де фактично проживає ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: