Court ruling № 46748771, 25.04.2014, Osnovianskyi District Court of Kharkiv City (until 25.04.2025 - Chervonozavodskyi District Court of Kharkiv City)

Справа №- 646/3879/14-к

Пров. № 1-кс/646/946/2014

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25.04.2014 року м. Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова Журавель В.А., за участю секретаря Бікасової О.А., за участю слідчого Шевченко М.Ю., розглянувши клопотання начальника відділення розслідування злочинів вчинених у сфері господарської діяльності слідчого відділу Червонозаводського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківський області майора міліції Шевченко М.Ю. про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42013220000000347 від « 21» листопада 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 3, 200 ч. 2 КК України,-

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням, про надання тимчасового доступу з можливістю вилучення речей і документів, які знаходяться в розпорядженні товариства з обмеженою відповідальністю «Spar-Україна», ЄДРПОУ 35812779, юридична адреса: 01021, м. Київ, вул. Грушевського, 16, і які свідчитимуть про протиправні дії, а також носів інформації (паперових, електронних), оригіналів документів, а саме: чеки та інші документи фінансової та бухгалтерської звітності, щодо проведення наступних оплат товарів (транзакцій) за допомогою платіжних банківських пластикових карт:

- 29 грудня 2013 року о 23 годині 48 хвилин, з використанням підробної карти № НОМЕР_1, на суму 1691,95 грн., знаходячись за адресою: м. Харків, вул. О. Гончара, 2;

- 30 грудня 2013 року о 00 годині 05 хвилин, з використанням підробної карти № НОМЕР_1, сума 1111,26 грн., знаходячись за адресою: м. Харків, вул. Леніна, б. 7 «В».

В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначив що, під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_2, вступивши з ОСОБА_3 та ОСОБА_4 у злочинну змову направлену на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), маючи корисливий мотив, а саме: у 2013 році придбав у мережі Інтернет пристрій для запису даних платіжних банківських пластикових карток, а також придбав дані, які відповідають формату запису даних для платіжних банківських пластикових карток банків США та Канади.

У подальшому ОСОБА_2 та ОСОБА_4 із застосуванням електронно-обчислюваної техніки - персональний комп'ютер та вищевказаний пристрій для запису даних платіжних банківських пластикових карток, на пластикові банківські картки ПАО КБ «ПриватБанк», які отримали в банківській установі самі, та котрі, виконуючи свою злочинну роль надала гр. ОСОБА_3, записали дані, які відповідають формату запису даних для платіжних банківських пластикових карток банків США та Канади, таким чином підробили банківські платіжні картки клієнтів банків США та Канади.

Використовуючи вказані картки ОСОБА_2 та ОСОБА_4 на протязі з серпня 2013 року по лютий 2014 року у магазинах м. Харкова скуповували побутову, комп'ютерну техніку та мобільні телефони, повідомляючи продавцям неправдиву інформацію, що вони розраховуються своїми банківськими картками, а в подальшому разом з ОСОБА_3 розпоряджалися вищевказаним товаром за власним розсудом.

Згідно правил міжнародної платіжної системи ПАО КБ «ПриватБанк» зобов'язаний відшкодувати збитки злочинними діями ОСОБА_2, ОСОБА_4 та ОСОБА_3 га загальну суму 100136 грн.

Слідчий зазначив, що з метою встановлення істини по кримінальному провадженню, та для проведення ряду судових експертиз, є необхідним витребувати в товариства з обмеженою відповідальністю «Spar-Україна», ЄДРПОУ 35812779, юридична адреса: 01021, м. Київ, вул. Грушевського, 16, речі і документи, які свідчитимуть про протиправні дії.

Слідчий вважає, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені та встановлення істини по справі, своє клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до положень статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотання зазначаються:

1)короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання;

2)правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3)речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4)підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5)зазначення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6)можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою, цих речей і документів у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7)обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Як вбачається із клопотання, документи про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Оскільки дана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести вказані обставини.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень статті 107 КПК України не здійснювалось.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164,166, 392-395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання начальника відділення розслідування злочинів вчинених у сфері господарської діяльності слідчого відділу Червонозаводського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківський області майора міліції Шевченко М.Ю. - задовольнити частково.

Надати начальнику відділення розслідування злочинів вчинених у сфері господарської діяльності слідчого відділу Червонозаводського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківський області майору міліції Шевченко М.Ю. тимчасовий доступ з можливістю вилучення речей і документів, які знаходяться в розпорядженні товариства з обмеженою відповідальністю «Spar-Україна», ЄДРПОУ 35812779, юридична адреса: 01021, м. Київ, вул. Грушевського, 16, а саме: чеків та інших документів фінансової та бухгалтерської звітності, щодо проведення наступної оплати товарів (транзакції) за допомогою платіжних банківських пластикових карт:

- 29 грудня 2013 року о 23 годині 48 хвилин, з використанням підробної карти № НОМЕР_1, на суму 1691,95 грн., знаходячись за адресою: м. Харків, вул. О. Гончара, 2;

- 30 грудня 2013 року о 00 годині 05 хвилин, з використанням підробної карти № НОМЕР_1, сума 1111,26 грн., знаходячись за адресою: м. Харків, вул. Леніна, б. 7 «В».

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.А.Журавель