Court ruling № 46747804, 15.07.2015, Kyivskyi District Court of Kharkiv City

Справа № 640/12068/15-к

н/п 1-кс/640/5185/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"15" липня 2015 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Колесник С.А., при секретарі Осауленко Х.В., за участю слідчого Захарченко І.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції Захарченко Івана Олександровича про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження №12015220000000402 від 14.05.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУМВС України в Харківській області майор міліції Захарченко І.О. 13.07.2015 року звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим зі старшим прокурором відділу прокуратури Харківської області молодшим радником юстиції В.А. Ізотовим, яким просив надати тимчасовий доступ до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», код ЄРДПОУ 14360570, МФО 351533, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), а саме: інформацію про особу, на ім'я якої відкрито картковий рахунок НОМЕР_1, завірені належним чином: копії заяви про відкриття (закриття) рахунку, копії документів, які засвідчують особу, яка відкривала (закривала) рахунок, з зазначенням номерів фінансових телефонів, які прикріплені до даного карткового рахунку; інформацію щодо руху грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 за період з 01 травня 2015 року по теперішній час (до моменту дати отримання відповідного судового рішення), з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію; фото-, відеоматеріали камер відеоспостереження банкоматів та приміщень касових залів, де здійснювалося зняття (отримання) грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_1 за період з 01 травня 2015 року до моменту дати отримання відповідного судового рішення з цього приводу із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція; інформацію щодо повних анкетних даних власників карток (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із карткового рахунку НОМЕР_1, а також відповідні фото-, відеоматеріали, щодо зняття останніми отриманих за переказами коштів.Слідчий просив зобов'язати уповноважену особу ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», код ЄРДПОУ 14360570, МФО 351533, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), а саме: інформації про особу, на ім'я якої відкрито картковий рахунок НОМЕР_1, завірені належним чином: копії заяви про відкриття (закриття) рахунку, копії документів, які засвідчують особу, яка відкривала (закривала) рахунок, з зазначенням номерів фінансових телефонів, які прикріплені до даного карткового рахунку; інформації щодо руху грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 за період з 01 травня 2015 року по теперішній час (до моменту дати отримання відповідного судового рішення), з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію; фото-, відеоматеріалів камер відеоспостереження банкоматів та приміщень касових залів, де здійснювалося зняття (отримання) грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_1 за період з 01 травня 2015 року до моменту дати отримання відповідного судового рішення з цього приводу із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція; інформації щодо повних анкетних даних власників карток (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу) , на які були здійснені перекази грошових коштів із карткового рахунку НОМЕР_1, а також відповідні фото-, відеоматеріали, щодо зняття останніми отриманих за переказами коштів.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що в провадженні СУ ГУ МВС України в Харківській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015220000000402 від 14.05.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.307 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що згідно рапорту, зареєстрованого в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про правопорушення та інші події ГУМВС України в Харківській області за № 357 від 14.05.2015 року, до УБНОН ГУМВС України в Харківській області надійшла інформація, що невстановлена особа через мережу «Інтернет» займається збутом наркотичних засобів та психотропних речовин на території м. Харкова.

Допитаний в якості свідка громадянин ОСОБА_1. показав, що 12.05.2015 на стовпі поблизу станції метро «Київська» в м. Харкові він побачив рекламу про продаж сумішей для паління, через мережу «Інтернет». Наступного дня він як було вказано в рекламі, через соціальну мережу «Skape» зв'язався з абонентом під назвою «BMW-BOND», після чого його автоматично з'єднало з абонентом названим «Мікси і Солі». В ході спілкування вказаний абонент переслав йому список сумішей для паління та ціни на них. ОСОБА_1. обрав для себе суміш для паління з назвою «Олімп», ціна якого значилась, як 150 гривень і повідомив про це абоненту «Мікси і Солі», на що абонент «Мікси і Солі» повідомив, що для отримання товару необхідно здійснити переказ грошових коштів на картковий рахунок банку «Приватбанк» - НОМЕР_1, після чого, підтвердити переведення грошових коштів з'єднавшись з ним. В той же день ОСОБА_1. у відділенні банку «Приватбанк», розташованому за адресою: м. Харків, вул. Енгельса, 29-б переказав через бас-термінал грошові кошти в сумі 150 гривень за номером банківської карти НОМЕР_1 та повідомив про це через соціальну мережу «Skape» абоненту «Мікси і Солі», на що останній надіслав фотографію з адресою: «ул. Строительная, 12 под куском асфальта». Прийшовши до вищевказаного будинку ОСОБА_1. виявив прозорий полімерний пакет з речовиною рослинного походження.

Крім того, ОСОБА_1. в ході допиту видав чек ПАТ КБ «Приватбанк» про переведення грошових коштів.

Орган досудового слідства вважає, що предмети і документи, які мають доказове значення по вказаному кримінальному провадженні, а саме: інформація про особу на ім'я якої відкрито картковий рахунок НОМЕР_1, копію заяви про відкриття (закриття) рахунку, копії документів, які засвідчують особу, яка відкривала (закривала) рахунок та реєстри руху грошових коштів по даному рахунку за період з 01 травня 2015 року до теперішнього часу мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, у зв'язку з чим необхідно отримати можливість їх вилучити та долучити до матеріалів кримінального провадження.

Також, орган досудового розслідування вважає, що фото- та відеоматеріали камер відеоспостережння банкоматів та відділень ПАТ КБ «Приват Банку», які мають доказове значення по вказаному кримінальному провадженні, а саме: фото-відеоматеріали щодо отримання грошових коштів з рахунку карти НОМЕР_1 за період за період з 01 травня 2015 року до теперішнього часу, так само, як і інформація про власників інших карток (повні анкетні дані), якщо мали місце переведення грошових коштів з картки отримувача на інші картки, а також відповідні фото-, відеоматеріали, щодо зняття останніми отриманих за переводом коштів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, у зв'язку з чим необхідно отримати можливість їх вилучити та долучити до матеріалів кримінального провадження. Слідчий також вказав, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставини у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, а іншими способами встановити обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів неможливо.

У судовому засіданні слідчий просив про задоволення клопотання.

Представник відділу ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», код ЄРДПОУ 14360570, МФО 351533 про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений своєчасно та належним чином, проте в судове засідання не з'явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за провадження № 12015220000000402 від 14.05.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.307 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація перебуває у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», код ЄРДПОУ 14360570, МФО 351533, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містить охоронювану законом банківську таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Разом з тим, слідчий всупереч вимог ч. 7 ст. 163 КПК України, не довів необхідності вилучення оригіналів вказаних у клопотанні документів, а саме те, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Так, слідчим не надано документів на підтвердження призначення експертизи по справі, клопотання експерта про необхідність отримання саме оригіналів зазначених документів, тощо. Враховуючи викладене, слідчий суддя не вбачає підстав для вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, а тому в даній частині клопотання задоволенню не підлягає.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції Захарченко Івана Олександровича про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження №12015220000000402 від 14.05.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.307 КК України, - задовольнити частково.

Дозволити старшому слідчому СУ ГУМВС України в Харківській області майору міліції Захарченко Івану Олександровичу тимчасовий доступ до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», код ЄРДПОУ 14360570, МФО 351533, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме: інформації про особу, на ім'я якої відкрито картковий рахунок НОМЕР_1, завірені належним чином: копії заяви про відкриття (закриття) рахунку, копії документів, які засвідчують особу, яка відкривала (закривала) рахунок, з зазначенням номерів фінансових телефонів, які прикріплені до даного карткового рахунку; інформацію щодо руху грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 за період з 01 травня 2015 року по 15.07.2015, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію; фото-, відеоматеріали камер відеоспостереження банкоматів та приміщень касових залів, де здійснювалося зняття (отримання) грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_1 за період з 01 травня 2015 року до 15.07.2015 із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція; інформацію щодо повних анкетних даних власників карток (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу) , на які були здійснені перекази грошових коштів із карткового рахунку НОМЕР_1, а також відповідні фото-, відеоматеріали, щодо зняття останніми отриманих за переказами коштів, а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.

Зобов'язати ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», код ЄРДПОУ 14360570, МФО 351533, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, надати старшому слідчому СУ ГУМВС України в Харківській області майору міліції Захарченко Івану Олександровичу тимчасовий доступ до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», код ЄРДПОУ 14360570, МФО 351533, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме: інформації про особу, на ім'я якої відкрито картковий рахунок НОМЕР_1, завірені належним чином: копії заяви про відкриття (закриття) рахунку, копії документів, які засвідчують особу, яка відкривала (закривала) рахунок, з зазначенням номерів фінансових телефонів, які прикріплені до даного карткового рахунку; інформацію щодо руху грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 за період з 01 травня 2015 року по 15.07.2015, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію; фото-, відеоматеріали камер відеоспостереження банкоматів та приміщень касових залів, де здійснювалося зняття (отримання) грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_1 за період з 01 травня 2015 року до 15.07.2015 із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція; інформацію щодо повних анкетних даних власників карток (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу) , на які були здійснені перекази грошових коштів із карткового рахунку НОМЕР_1, а також відповідні фото-, відеоматеріали, щодо зняття останніми отриманих за переказами коштів, а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.

У задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 15.08.2015 року.

Роз'яснити ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Колесник С.А.