№ 4672959, 20.03.2008, Zhovtnevyi District Court of Dnipropetrovsk City

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 марта 2008 года г. Днепропетровск

Судья Жовтневого районного суда г. Днепропетровска Чернобук В.И. рассмотрев представление старшего следователя СО НМ ГНА в Днепропетровской области, согласованное с заместителем прокурора Днепропетровской области о наложении ареста на денежные средства, -

УСТАНОВИЛ:

Следователь по согласованию с заместителем прокурора Днепропетровской области обратися в суд с представленим, в котором просит наложить арест на денежные средства.

В обосновании необходимости наложения ареста на денежные средства в представлении указывается, что служебные лица ООО «Суворов» путем нарушения Закона Украины «О налогообложении прибыли предприятий» и умышленного нарушения требований Закона Украины «О налоге на добавленную стоимость» умышленно занизили к уплате в бюджет налог на прибыль в период осуществления хозяйственной деятельности IV квартал 2004 года - II квартал 2007 года на сумму 759972,00 грн. и налог на добавленную стоимость в тот же период на сумму 601180,00 грн., всего налогов введенных в установленном законом порядке и обязательных к уплате в бюджет на общую сумму 1361152,00 грн. Таким образом установлено, что директор ООО «Суворов»,ОСОБА_1 умышленно уклонился от уплаты налога на прибыль и налога на добавленную стоимость в проверяемом периоде на общую сумму 1361152 грн. 23.04.2008 г. СО НМ ГНА в Днепропетровской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.212 УК Украины.

В ходе досудебного следствия было установлено, что предприятием ООО «Суворов» в Днепропетровском отделении «Райффайзенбанк Банк Аваль» открыт счет №26063388150100, который использовался для осуществления финансово-хозяйственной деятельности по результатам которой предприятием не были доначислены и уплачены в бюджет денежные средства в особо крупных размерах.

Исследовав предоставленные следователем материалы, полагаю, что представление подлежит удовлетворению, поскольку действительно наложение ареста на денежные средства необходимо для предотвращения дальнейшего незаконного движения денежных средств, а также для возмещения причиненного государству ущерба и осуществить конфискацию имущества, с целью обеспечения возможного в будущем гражданского иска и обеспечения исполнения приговора в части возможной конфискации имущества или в части денежного взыскания.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 141, 29, 125, 126, 130, 178 УПК Украины, ст.59, 60, 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности» от 7 декабря 2000 року N 2121-III с изменениями и дополнениями, -

ПОСТАНОВИЛ:

Наложить арест на денежные средства, находящиеся на текущем счете №26063388150100 в Днепропетровском отделении «Райффайзенбанк Банк Аваль» (МФО 305653), принадлежащем ООО «Суворов» (код 24427329), а также на все платежи, поступающие на этот счет.

Обязать служебных лиц вышеуказанного банковского учреждения сделать отметку с указанием арестованных денежных средств в настоящем постановлении, в присутствии сотрудников налоговой инспекции, указав в каждом экземпляре настоящего постановления дату и время его представления в банковское учреждение, а также дату и время ареста счета.

Судья: В.И. Чернобук