Court ruling № 46726813, 26.06.2015, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/20157/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26.06.2015

Печерський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді Васильєвої Н.П.,

при секретарі Лєньовій В.О.,

за участю слідчого Думіха П.М. розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві старшини міліції Думіха П.М., про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

11 червня 2015 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого СВ Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві старшини міліції Думіха П.М., яке погоджене прокурором прокуратури Печерського району м. Києва юристом 3 класу Б.В. Безкоровайним про тимчасовий доступ до документів ТОВ «Кроналайн» (код за ЄДРПОУ 32645517), а саме: документи по взаємовідносинам з ТОВ "ІНТЕЙРА" (код за ЄРДПОУ 39334650), ТОВ "БЕКАР-М" (код за ЄДРПОУ 39319339), ТОВ "АЛЕРТОН" (код за ЄДРПОУ 39319234), ТОВ "ДАЙНЕКС" (код за ЄРДПОУ 39319213), ТОВ "АРТКОМ ТРЕЙД" (код за ЄРДПОУ 38917923), ТОВ "РОКДЕЙЛ" (код за ЄДРПОУ 38958399), ТОВ "АЛЬФА ТРЕЙД ГРУП" (код за ЄДРПОУ 39063272), ТОВ "РОМАРОСТАР" (код за ЄРДПОУ 39122641), ТОВ "ДЕСМОНД" (код за ЄДРПОУ 39122306), ТОВ "ЦЕНТЕРІ ПРАЙМ" (код за ЄДРПОУ 39122369), ТОВ "БІГФОРК" (код за ЄРДПОУ 39005357), ТОВ "СТАЙЛ ЛТД" (код за ЄДРПОУ 38917478), ТОВ "ДІРЕКТ РОУД" (код за ЄДРПОУ 38910561),а саме: договори (контракти), податкові накладні, акти виконаних робіт, акти пройму-передачі, платіжні доручення та інші документи та їх вилучення.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що в провадженні СВ Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування №12014100060007024 від 12.12.2014, за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст. 205, ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.12.2014, в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні №12014100060007024, встановлено, що невстановлені слідством особи зареєстрували ряд підприємств з ознаками фіктивності (серед них ТОВ «Альфа Трейд Груп», ТОВ «Дірект Роуд» та інші), за допомогою яких здійснюється конвертація безготівкових грошових коштів в готівкові та за допомогою вищевказаних підприємств здійснюється розкрадання державних коштів ТОВ «Клевер ПМ» та ПрАТ «Інком».

Окрім того, допитано директора та засновника ТОВ «Дірект Роуд» (код за ЄДРПОУ 38910561) ОСОБА_4, який повідомив, що не має відношення до діяльності СГД, жодних документів не підписував, розрахункові рахунки не відкривав.

Крім того, допитано директора та засновника ТОВ «Альфа Трейд Груп» (код за ЄДРПОУ 38910561) ОСОБА_5, який повідомив, що не має відношення до діяльності СГД, жодних документів не підписував, розрахункові рахунки не відкривав, а в кінці 2013 року втрачав паспорт громадянина України.

Також, допитано директора та засновника ТОВ «Бігфорк» (код за ЄДРПОУ 39005357) ОСОБА_6, який повідомив, що не має відношення до діяльності СГД, жодних документів по фінансово-господарській діяльності не підписував, а за грошову винагороду підписав документи по реєстрації ТОВ «Бігфорк» на своє ім'я.

Також, допитано директора та засновника ТОВ «Бігфорк» (код за ЄДРПОУ 39005357) ОСОБА_6, який повідомив, що не має відношення до діяльності СГД, жодних документів по фінансово-господарській діяльності не підписував, а за грошову винагороду підписав документи по реєстрації ТОВ «Бігфорк» на своє ім'я.

В схемі по конвертації грошових коштів задіяні 13 суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "ІНТЕЙРА" (код за ЄРДПОУ 39334650), ТОВ "БЕКАР-М" (код за ЄДРПОУ 39319339), ТОВ "АЛЕРТОН" (код за ЄДРПОУ 39319234), ТОВ "ДАЙНЕКС" (код за ЄРДПОУ 39319213), ТОВ "АРТКОМ ТРЕЙД" (код за ЄРДПОУ 38917923), ТОВ "РОКДЕЙЛ" (код за ЄДРПОУ 38958399), ТОВ "АЛЬФА ТРЕЙД ГРУП" (код за ЄДРПОУ 39063272), ТОВ "РОМАРОСТАР" (код за ЄРДПОУ 39122641), ТОВ "ДЕСМОНД" (код за ЄДРПОУ 39122306), ТОВ "ЦЕНТЕРІ ПРАЙМ" (код за ЄДРПОУ 39122369), ТОВ "БІГФОРК" (код за ЄРДПОУ 39005357), ТОВ "СТАЙЛ ЛТД" (код за ЄДРПОУ 38917478), ТОВ "ДІРЕКТ РОУД" (код за ЄДРПОУ 38910561).

Одним із суб'єктів господарської діяльності, що мав взаємовідносини з вищевказаною групою підприємств є ТОВ «Кроналайн» (код за ЄДРПОУ 32645517) та у ТОВ «Кроналайн» (код за ЄДРПОУ 32645517) наявні відомості, які можуть бути використані під час розслідування як докази.

З метою належного здійснення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що становлять охоронювану законом таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві старшини міліції Думіха П.М. про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві старшині міліції Думіху П.М тимчасовий доступ до оригіналів документів з правом їх вилучення, що знаходяться у ТОВ «Кроналайн» (код за ЄДРПОУ 32645517), юридична адреса: м. Київ, пров. Куренівський, б. 17, а саме: документи по взаємовідносинам з ТОВ "ІНТЕЙРА" (код за ЄРДПОУ 39334650), ТОВ "БЕКАР-М" (код за ЄДРПОУ 39319339), ТОВ "АЛЕРТОН" (код за ЄДРПОУ 39319234), ТОВ "ДАЙНЕКС" (код за ЄРДПОУ 39319213), ТОВ "АРТКОМ ТРЕЙД" (код за ЄРДПОУ 38917923), ТОВ "РОКДЕЙЛ" (код за ЄДРПОУ 38958399), ТОВ "АЛЬФА ТРЕЙД ГРУП" (код за ЄДРПОУ 39063272), ТОВ "РОМАРОСТАР" (код за ЄРДПОУ 39122641), ТОВ "ДЕСМОНД" (код за ЄДРПОУ 39122306), ТОВ "ЦЕНТЕРІ ПРАЙМ" (код за ЄДРПОУ 39122369), ТОВ "БІГФОРК" (код за ЄРДПОУ 39005357), ТОВ "СТАЙЛ ЛТД" (код за ЄДРПОУ 38917478), ТОВ "ДІРЕКТ РОУД" (код за ЄДРПОУ 38910561), а саме: договори (контракти), податкові накладні, акти виконаних робіт, акти пройму-передачі, платіжні доручення та інші документи.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ТОВ «Кроналайн» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним в ухвалі особам та надати можливість здійснити їх вилучення .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Підготовлено в 2 примірниках:

Прим. 1 - справа № 757/20157/15-к

Прим. 2 - Старший слідчий СВ Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві старшина міліції Думіх П.М.

Копія - ТОВ «Кроналайн»

Слідчий суддя