Court ruling № 46726800, 09.06.2015, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/19582/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 червня 2015 року м. Київ

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Васильєва Н.П., при секретарі Лєньовій В. О. за участю слідчого Петренка Д.С. розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України юриста 2 класу Петренка Д.С про тимчасовий доступ до документів, що які містять банківську таємницю та вилучення їх копій, -

В С Т А Н О В И В :

05 червня 2015 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України юрист 2 класу Петренко Д.С., яке погоджене заступником начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Миргородською О. М. про тимчасовий доступ до матеріалів проведеної Управлінням Національного банку України у Донецькій області у лютому-березні 2014 року перевірки діяльності ПАТ «АКБ «Капітал» (МФО 334828), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Національного банку України (01601, Київ, вул. Інститутська, 9), з можливістю вилучити їх копії. Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32013110090000193 від 03.09.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 364-1, ч. 3 ст. 368-2, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 191 КК України. Досудовим розслідування встановлено, що ТОВ «Ексімтех» (код 34540993) одержало з Державного бюджету України 1 966 090 тис. грн. як відшкодування податку на додану вартість, а саме: 28.02.2013 - 160 000 тис. грн.; 29.03.2013 - 300 000 тис. грн.; 30.04.2013 - 300 000 тис. грн.; 31.05.2013 - 301 450 тис. грн.; 03.07.2013 - 301 650 тис. грн.; 31.07.2013 - 301 440 тис. грн.; 02.09.2013 - 301 550 тис. грн. Вказані перерахування здійснювались на рахунок №2600712090001 код банку 380407, Київська філія ПАТ «АКБ «Капітал». Крім того, ТОВ «Газіновація» (код 36177635) безпідставно одержало з Державного бюджету України відшкодування податку на додану вартість у сумі 548 000 тис. грн., а саме: 28.09.2012 - 292 000 тис. грн.; 31.10.2012 - 292 000 тис. грн. Вказані перерахування здійснювались на рахунок №26005115398001 код банку 380407, Київська філія ПАТ «АКБ «Капітал». Окрім того, безпідставно з Державного бюджету України на розрахункові рахунки ТОВ «Мегатерій» (код 37956673) перераховано як відшкодування податку на додану вартість 616 000 тис. грн., а саме: 26.06.2012 - 32 000 тис. грн.; 31.07.2012 - 292 000 тис. грн.; 30.08.2012 - 292 000 тис. грн. Вказані перерахування здійснювались на рахунок №26009113998001 код банку 380407, Київська філія ПАТ «АКБ «Капітал». Крім того, органом досудового слідства, 15.05.2014 до КФ ПАТ «АКБ «Капітал», скеровано вимогу про надання інформації щодо банківських операцій за рахунками вказаних вище контрагентів у даному кримінальному провадженні. На вказану вимогу КФ ПАТ «АКБ «Капітал» надано відповідь про те, що, в результаті залиття серверної 14.02.2014, диск, що містить файлову групу, вийшов з ладу та наявні бази даних за період з 01.01.2012 по 21.12.2013 втрачені. Також, 30 квітня 2014 року слідчим СУ ГУ МВС України в Донецькій області проведено обшук в приміщенні КФ ПАТ «АКБ «Капітал», в ході якого було вилучено сервер на якому зберігалась інформація про рух коштів клієнтів банку за 2014 рік. Згідно інформації, наданої ГУ МВС України у Донецькій області та прокуратурою Донецької області, 03.04.2014 слідчим слідчого відділу з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СУ ГУ МВС України у Донецькій області Павловою М.О. за фактом використання підроблених недержавних цінних паперів у ПАТ «АКБ «Капітал» внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12014050000000217 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.224 КК України. Підставою внесення відомостей став рапорт т.в.о. начальника УБОЗ ГУ МВС України у Донецькій області Арабея Д.В., згідно з яким, позаплановою перевіркою ПАТ «АКБ «Капітал» (МФО 334828), яку проведено Управлінням Національного банку України в Донецькій області у лютому-березні 2014 року, виявлено, що окремими клієнтами банку здійснювалось отримання готівкових коштів з поточних рахунків у значних обсягах та операції, характер яких дає підстави вважати, що метою їх проведення є ухилення від процедур обов'язкового фінансового моніторингу. Зокрема, рядом юридичних осіб - клієнтами банку, здійснювались перерахування коштів на поточні рахунки інших юридичних осіб з призначенням платежів «за ТМЦ», «товар», «матеріали», «повернення фінансової допомоги», які, в свою чергу, вказані кошти перераховували на поточні рахунки фізичних осіб - клієнтів банку, з призначенням платежів «оплата за пред'явлення іменного векселя», а останні в той самий, або наступний, день знімали гроші готівкою. Також встановлено, що у зв'язку із тим, що до теперішнього часу територія м. Донецька, яка тимчасово знаходиться під контролем незаконних озброєних формувань так званої «ДНР», не підконтрольна українській владі, витребувати матеріали кримінального провадження №12014050000000217 від 03.04.2014 не можливо. З метою належного здійснення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів. У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з підстав, в ньому зазначених. Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для клопотання, оскільки іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що становлять охоронювану законом таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, неможливо. На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України юриста 2 класу Петренка Д.С. про тимчасовий доступ до документів, що які містять банківську таємницю та вилучення їх копій - задовольнити. Надати слідчому слідчої групи слідчих Генеральної прокуратури України юристу 2 класу Петренку Д.С тимчасовий доступ до проведеної Управлінням Національного банку України у Донецькій області у лютому-березні 2014 року перевірки діяльності ПАТ «АКБ «Капітал» (МФО 334828), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Національного банку України (01601, Київ, вул. Інститутська, 9), з можливістю вилучити їх копії.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. Службовим особам Національного банку України надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним в ухвалі особам та надати можливість ознайомитись з ними та зробити їх копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Васильєва Н.П.

Підготовлено в 2 примірниках Прим. 1 - справа № 757/19582/15-к Прим. 2 - слідчий групи слідчих Генеральної прокуратури України юрист 2 класу Петренко Д.С. Копія - Національний банк України Виконавець: Васильєва Н.П. 09.06.2015