№ 46725006, 03.02.2010, Zarichnyi District Court of Sumy City

Справа №4-143/10

ПОСТАНОВА

м. Суми 3 лютого 2010 року

Суддя Зарічного райсуду м. Суми Собина О.І., за участю прокурора Язикова О.В.., розглянув подання слідчого СУ ГУМВС України в Сумській обл. , майора міліції ОСОБА_1 про проведення виїмки, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СУ ГУМВС України в Сумській області знаходиться кримінальна справа №09280446/2 порушена відносно директора ПП «Горизонт Плюс» ОСОБА_2, який маючи намір прикриття та здійснення незаконної діяльності, придбав субєкт підприємницької діяльності - ПП «Горизонт Плюс». Протягом 2007-2008 років ОСОБА_2 разом з іншими особами використовували зазначене підприємство для прикриття незаконної діяльності, а саме, реалізації дубу-кругляку субєктам господарювання Західної України, який завідомо для нього та інших осіб, незаконно придбаний на території лісгоспів Сумської області.

У ході досудового слідства було встановлено, що засновником ПП «Горизонт Плюс» був ОСОБА_3 (код ЕДРПОУ НОМЕР_1), який 28.02.2002 заснував зазначене підприємство, не маючи наміру фактично здійснювати підприємницьку діяльність. Протягом 2002-2005 років керівництво зазначеним підприємством здійснювали невстановлені особи.

05.04.2002 в Сумській філії ТОВ «Укрпромбанк» МФО 337513, ПП «Горизонт Плюс» (код ЕДРОПУ 31849901) відкрито рахунок 2600101300090.

31.03.2004 в Сумській філії ТОВ «Укрпромбанк» МФО 337513, ПП «Горизонт Плюс» (код ЕДРОПУ 31849901) відкрито рахунок 2606701300090.

В подальшому ОСОБА_3 використовував поточні рахунки ТОВ «Укрпромбанк» шляхом переводу у готівку кошти, які надходили на рахунки.

Ураховуючи, що ПП «Горизонт Плюс» з моменту створення має ознаки фіктивності, а також з метою проведення перевірки гр. ОСОБА_3 на співучасть у вчинення спільно з ОСОБА_2 та іншими особами злочину, передбаченого ст. 205 КК України, виникла необхідність у проведенні виїмки документів, що становлять банківську таємницю в Сумській філії ТОВ «Укрпромбанк».

У відповідності зі ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація, яка міститься у вказаних документах, є банківською таємницею, яка згідно ст. 62 Закону розкривається на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

На підставі викладеного, приймаючи до уваги, що вказані документи мають значення для встановлення істини в справі, слідчий просить суд надати дозвіл на проведення виїмки в Сумській філії ТОВ «Укрпромбанк».

Суддя дослідивши матеріали подання вважає його обґрунтованим таким яке підлягає задоволенню повністю.

Керуючись ст. 178 КПК України, суддя

ПОСТАНОВИВ :

Надати дозвіл слідчому СУ ГУМВС України в Сумській обл. майору міліції ОСОБА_1 на проведення виїмки документів: Сумській філії ТОВ «Укрпромбанк», код МФО 337513, а саме даних про рух коштів на рахунках ПП «Горизонт Плюс» (код ЕДРОПУ 31849901) №2600101300090 та №2606701300090 за весь час існування даних рахунків із роздруківкою даних про операції та контрагентів, а також документів, які були підставою для відкриття рахунків, а також платіжні документи по перерахуванню гр«7шоЬих коштів та для зняття готівки з розрахунків.

Постанова не оскаржується.

Суддя Собина О.І.