Court ruling № 46724841, 12.02.2014, Novobavarskyi District Court of Kharkiv City (until 25.04.2025 - Zhovtnevyi District Court of Kharkiv City)

Справа № 639/1247/14-к

Провадження №1-кс/639/154/14

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 лютого 2014 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого райсуду м. Харкова Кісь Д.П., за участю: секретаря - Котлярова Д.О., слідчого - Кошарновського К.А., розглянувши клопотання слідчого СВ Управління МВС України на Південній залізниці капітана міліції Кошарновського К.А. про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ Управління МВС України на Південній залізниці капітан міліції Кошарновського К.А., яке погоджено зі старшим прокурором відділу 07/2/3 прокуратури Харківської області Литвиненком А.О., про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному 21.01.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014220670000004 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння коштами ТОВ «Нью Системс АМ» у великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем службовими особами ТОВ «Генбудінвест», ТОВ «Буд-норма» та ТОВ «Тібус».

Клопотання обґрунтоване тим, що Підставою для внесення зазначених даних до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань стали матеріали акту Індустріальної ОДПІ м. Харкова ГУ Міндоходів у Харківській області №2057/20-36-22-01-06/35133822 від 09.12.2013 перевірки виїзної документальної перевірки ТОВ «Нью Системс АМ» (ЕДРПОУ 35133822) з дотримання вимог податкового законодавства по взаємовідносинах з ТОВ «Генбудінвест» (ЕДРПОУ 37318658) за листопад 2012 року, ТОВ «Буд-норма» (ЕДРПОУ 34390176) за серпень 2012 року та ТОВ «Тібус» (ЕДРПОУ 36222404) за січень 2013 року.

Встановлено, що 13.11.2012 ТОВ «Нью Системс АМ» укладено договір підряду з ТОВ «Генбудінвест» на виконання ремонтних робіт в лабораторії ангару АТБ по вул. Ромашкіна, 1 м. Харкова та здійснило попередню оплату за договором на суму 324 412 грн.. Строк виконання робіт 31.12.2013, про те ТОВ «Генбудінвест» на даний час роботи не виконало. Співробітниками ВПМ ДПІ у Дзержинському районі м. Харкова надано висновок щодо відсутності факту реального здійснення господарської діяльності ТОВ «Генбудінвест» за період 01.01.2012 по 31.12.2012.

У зв'язку з викладеним, під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні (проведенні виїмки) юридичної справи, податкової звітності, у т.ч. форми 1ДФ, актів перевірки по підприємству ТОВ «Генбудінвест» (ЕДРПОУ 37318658), які знаходяться у володінні у ДПІ у Дзержинському районі м. Харкова (розташована 61166, м.Харьків, пр. Леніна, 9).

Вказані документи містять дані про діяльність ТОВ «Генбудінвест», кількість робітників, що працювали на підприємстві, тому виникає необхідність у їх вилученні з метою використання в якості доказу вказаного злочину у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити, посилаючись на зазначене вище.

Представник ДПІ у Дзержинському районі м. Харкова в судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, про причини неявки суду не сповістив.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання матеріали, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.

Слідчим доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні слідчого - тимчасовий доступ до речей та документів.

З наданих суду матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходиться у володінні ДПІ у Дзержинському районі м. Харкова.

Разом з тим, слідчим не доведено необхідності вилучення оригіналів відповідних документів.

З огляду на викладене, вищезазначенні обставини свідчать про наявність, передбачених ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, підстав для часткового задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Управління МВС України на Південній залізниці капітана міліції Кошарновського К.А. про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Управління МВС України на Південній залізниці капітану міліції Кошарновському К.А. та старшому слідчому СВ УМВС України на Південній Залізниці майору міліції Шевченко О.В. тимчасовий доступ тимчасовий доступ до документів (без вилучення їх оригіналів), які знаходяться у володінні ДПІ у Дзержинському районі м. Харкова за адресою: 61166, м. Харьків, пр. Леніна, 9, а саме: юридичної справи, податкової звітності, у т.ч. форми 1ДФ, актів перевірки по підприємству ТОВ «Генбудінвест» (ЕДРПОУ 37318658).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Один примірник ухвали та його копію надати слідчому СВ Управління МВС України на Південній залізниці капітану міліції Кошарновському К.А., зобов'язавши його вручити копію ухвали представнику ДПІ у Дзержинському районі м. Харкова.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя (підпис) Д.П. Кісь

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Д.П. Кісь