Court ruling № 46705017, 20.06.2013, Siverskodonetsk City Court of Luhansk Oblast (until 25.04.2025 - Sievierodonetsk City Court of Luhansk Oblast)

Справа № 428/4979/13-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2013 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Посохов І.С., при секретарі Колядінцевій П.В., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ ДПІ у м. Сєвєродонецьку майора податкової міліції Воронова Р.С., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ДПІ у м. Сєвєродонецьку майора податкової міліції Воронова Р.С., погоджене зі старшим прокурором прокуратури м. Сєвєродонецька Черненко Д.О., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

20.06.2013 року до слідчого судді Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ ДПІ у м. Сєвєродонецьку Воронова Р.С., погоджене зі старшим прокурором прокуратури м. Сєвєродонецька Черненко Д.О., про тимчасовий доступ до речей і документів.

У клопотанні слідчого зазначено, що СВ ДПІ у м. Сєвєродонецьку здійснюється досудове розслідування, що зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 320013030370000030 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, яке виражається в тому, що посадовими особами ПП «Баланс» у період з серпня 2008 р. по грудень 2011 р. по бухгалтерському та податковому обліку підприємства було відображено здійснення фінансово-господарської діяльності з ТОВ «Укрпромгруп», ТОВ «ЛБФ «Укрпромгруп», ТОВ «БК «Гарантбілдінг», ТОВ «Монтаж-демонтаж-проект», ТОВ «Діолік», ТОВ «Укр.-Енерго менеджмент», ТОВ «ЛК «Укрстальресурс-2010», які мають ознаки фіктивності, в результаті чого у вищевказаний період часу ухилились від сплати ПДВ та податку на прибуток на загальну суму 1 493 449 грн.

Також встановлено, що ПП «Баланс» (код 33075565) відкрито рахунок № 26009049662700 в АТ «УкрСиббанк», МФО 351005, через який здійснювалося перерахування коштів на рахунки вищевказаних підприємств з метою надання фінансово-господарським операціям з фіктивними підприємствами законного вигляду.

У розпорядженні вказаної банківської установи знаходиться реєстр руху грошових коштів по дебетовим і кредитовим платежам по вказаному рахунку.

У клопотанні старшого слідчого ставиться питання про надання тимчасового доступу до реєстру руху коштів на паперовому або електронному носії по рахунку № 26009049662700, що належить ПП «Баланс» (код 33075565), за період з 01.08.2008 р. по 29.12.2010 р. з розшифровкою по кредитовим і дебетовим платежам підприємства, із зазначенням дат і часу здійснення платежів, призначення платежів, реквізитів суб'єктів підприємницької діяльності - контрагентів підприємства, сум і призначення платежів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження наявні фактичні дані, що свідчать про причетність посадових осіб ПП «Баланс» до скоєного злочину, суд вважає, що старшим слідчим СВ ДПІ у м. Сєвєродонецьку Вороновим Р.С. доведена наявність підстав вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів, а тому, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику представника АТ «УкрСиббанк», у володінні якого знаходяться зазначені документи.

Заслухавши пояснення старшого слідчого СВ ДПІ у м. Сєвєродонецьку Воронова Р.С., слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що ці документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ «УкрСиббанк»; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а тому доходить висновку про наявність підстав для надання старшому слідчому СВ ДПІ у м. Сєвєродонецьку Воронову Р.С. тимчасового доступу до зазначених ним у клопотанні документів та надання можливості їх вилучення.

Керуючись ст.ст. 110, 159-161, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ДПІ у м. Сєвєродонецьку майора податкової міліції Воронова Р.С., погоджене зі старшим прокурором прокуратури м. Сєвєродонецька Черненко Д.О., про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ДПІ у м. Сєвєродонецьку майору податкової міліції Воронову Р.С тимчасовий доступ до документів, а саме до: реєстру руху коштів на паперовому або електронному носії по рахунку № 26009049662700, що належить ПП «Баланс» (код 33075565), за період з 01.08.2008 р. по 29.12.2010 р. з розшифровкою по кредитовим і дебетовим платежам підприємства, із зазначенням дат і часу здійснення платежів, призначення платежів, реквізитів суб'єктів підприємницької діяльності - контрагентів підприємства, сум і призначення платежів, які перебувають у розпорядженні АТ «УкрСиббанк», МФО 351005.

Надати можливість старшому слідчому СВ ДПІ у м. Сєвєродонецьку майору податкової міліції Воронову Р.С. або за його дорученням оперативним працівникам Головного відділу податкової міліції ДПІ у м. Сєвєродонецьку, здійснити вилучення зазначених вище документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 1 місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.С. Посохов