Court ruling № 46679396, 02.07.2015, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/22382/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02.07.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Фаркош Ю.А., при секретарі Заїкіній Д.І. за участю прокурора Бондаренко-Барбуль А.С. , представника ПАТ «Родовід Банк» ОСОБА_9., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України Харченка І.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий Харченко І.В. звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором групи прокурорів Генеральної прокуратури України Бондарено - Барбуль А.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зі змісту та матеріалів клопотання, Управлінням з розслідування корупційних злочинів, скоєних службовими особами, які займають особливо відповідальне становище Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 21.11.2012 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12012000000000054, щодо розтрати майна ПАТ «Родовід Банк» за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України

Установлено, що у період з грудня 2009 року по лютий 2010 року службові особи ПАТ «Родовід Банк», зловживаючи своїм службовим становищем, вчинили розтрату коштів указаної банківської установи шляхом укладання від імені банку за кредитними договорами з СТОВ «Союз-3», ОСОБА_4 і ОСОБА_5 договорів про задоволення вимог іпотекодержателя, відповідно до яких за рахунок отримання на баланс ПАТ «Родовід Банк» неіснуючих земельних ділянок по підроблених державних актах на право власності на земельні ділянки, оформлених на підставних осіб, безпідставно було списано заборгованість на загальну суму 220 172 559,66 грн.

Слідчий вказує, що тимчасовий доступ до банківських документів ПАТ «Родовід Банк» має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дані відомості можуть бути використані як докази під час судового розгляду.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив його задовольнити.

Представник ПАТ «Родовід Банк» ОСОБА_9. не заперечував проти задоволення клопотання.

Заслухавши пояснення сторін, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, надходжу до наступного висновку.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної або юридичної особи; самі по собі або і сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вважаю, що відомості, які містяться в речах і документах можуть бути використані стороною кримінального провадження як докази, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу.

Слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України Харченка І.В. задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України Харченку І.В. тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Родовід Банк» (ЄДРПОУ 14349442, МФО 321712), розташований за адресою: м. Київ, вул. Петра Сагайдачного, 17, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

- документів, які підтверджують факт отримання коштів (меморіальних ордерів, квитанцій, банківських чеків, тощо) - ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1) відповідно до договору № 15.3/СД-170.06.3; ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_2) відповідно до договору № 15.3/СК-033.07.3; ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3) відповідно до договору № 28.4/СЖ-039.07.2; ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4) відповідно до договору № 77.2/СК-253.07.2; ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_5) відповідно до договору № 77.2/СК-345.07.3; ТОВ «Фірма «СОЮЗ-ВІКТАН» ЛТД» (ЄДРПОУ 20749622) відповідно до договорів № 79.1/36-КЛТ-07 і № 79.1/05-КЛВ-08; ТОВ «КИЙ-ЛУГА-СЕРВІС» (ЄДРПОУ 33602550) відповідно до договору № 79.1/11-КЛВ-08; СТОВ «СОЮЗ-3» (ЄДРПОУ 30268889) відповідно до договору № 066/67-КЛТ-08; ТОВ «Донвуглестіл» (ЄДРПОУ 36306180) відповідно до договору № 22.1/15-КЛТ-09; ТОВ «Індастріал Білдінг Компані» (ЄДРПОУ 34885920) відповідно до договору № 22.1/01-КЛТ-10.

-документів, які містяться відомості щодо погашення заборгованості перед ПАТ «Родовід Банк» (квитанцій, виписок за рахунками, актів оприбуткування заставного майна, банківських чеків, тощо), з моменту отримання кредитів до теперішнього часу, позичальниками, а саме: ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1) відповідно до договору № 15.3/СД-170.06.3; ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_2) відповідно до договору № 15.3/СК-033.07.3; ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3) відповідно до договору № 28.4/СЖ-039.07.2; ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4) відповідно до договору № 77.2/СК-253.07.2; ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_5) відповідно до договору № 77.2/СК-345.07.3; ТОВ «Фірма «СОЮЗ-ВІКТАН» ЛТД» (ЄДРПОУ 20749622) відповідно до договорів № 79.1/36-КЛТ-07 і № 79.1/05-КЛВ-08; ТОВ «КИЙ-ЛУГА-СЕРВІС» (ЄДРПОУ 33602550) відповідно до договору № 79.1/11-КЛВ-08; СТОВ «СОЮЗ-3» (ЄДРПОУ 30268889) відповідно до договору

№ 066/67-КЛТ-08; ТОВ «Донвуглестіл» (ЄДРПОУ 36306180) відповідно до договору № 22.1/15-КЛТ-09; ТОВ «Індастріал Білдінг Компані» (ЄДРПОУ 34885920) відповідно до договору № 22.1/01-КЛТ-10.

-документів щодо відкриття органами Державної виконавчої служби України виконавчих проваджень за судовими рішеннями про стягнення заборгованості за вказаними кредитними договорами та документів щодо здійснення виконавчих дій (повідомлення, постанови, листи, акти державних виконавців, тощо), а саме за договорами: ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1) за договором № 15.3/СД-170.06.3; ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_2) за договором № 15.3/СК-033.07.3; ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3) за договором № 28.4/СЖ-039.07.2; ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4) за договором № 77.2/СК-253.07.2; ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_5) за договором № 77.2/СК-345.07.3; ТОВ «Фірма «СОЮЗ-ВІКТАН» ЛТД» (ЄДРПОУ 20749622) за договором № 79.1/36-КЛТ-07 і № 79.1/05-КЛВ-08; ТОВ «КИЙ-ЛУГА-СЕРВІС» (ЄДРПОУ 33602550) за договором № 79.1/11-КЛВ-08; СТОВ «СОЮЗ-3» (ЄДРПОУ 30268889) за договором № 066/67-КЛТ-08; ТОВ «Донвуглестіл» (ЄДРПОУ 36306180) за договором № 22.1/15-КЛТ-09; ТОВ «Індастріал Білдінг Компані» (ЄДРПОУ 34885920) за договором № 22.1/01-КЛТ-10.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

ПАТ «Родовід Банк» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаній в ухвалі особі та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Ю.А.Фаркош

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/22382/15-к

Примірник 2 - слідчому Харченку І.В.

Слідчий суддя: Ю.А.Фаркош