№ 46664513, 12.10.2012, Brovary City and District Court of Kyiv Oblast

справа № 1007/11184/2012

П О С Т А Н О В А

__________________________________________

12 жовтня 2012 року м.Бровари

Суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Пошкурлат О.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Бровари подання старшого слідчого СВ Броварського МВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на проведення виїмки у ПАТ «ОТП Банк», МФО 300528, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Броварського МВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_1 вніс до суду подання про розкриття банківської таємниці щодо діяльності клієнта ТОВ «АБ Груп» (код за ЄДРПОУ 37284619) та проведення виїмки документів у ПАТ «ОТП Банк», що по вул.. Жилянській, 43, м. Києва, (МФО 300528), посилаючись на те, що СВ Броварського МВ розслідується кримінальна справа № 07-8675, порушена за фактом порушення встановлених правил використання надр, а також незаконного видобування корисних копалин загальнодержавного значення, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України.

Проведеною, за даним фактом, перевіркою встановлено, що 01.03.2011 між фермерським господарством «Деснянські лани» (замовник), в особі директора ОСОБА_2 та ТОВ «АБ Груп» (генпідрядник), в особі директора ОСОБА_2, укладено договір генпідряду на капітальне будівництво № 0301-АБ.

14.09.2011 між ТОВ «АБ Груп» (замовник), в особі директора ОСОБА_3 та ТОВ «Автокар-777» (перевізник), в особі директора ОСОБА_4, укладено договір перевезення вантажу.

02.04.2012 між ТОВ «АБ Груп» (постачальник), в особі директора ОСОБА_3 та ТОВ «Спецбудбетон» (покупець), в особі директора ОСОБА_5, укладено договір поставки № 04-02/АБ.

27.04.2012 між ТОВ «УКР БУДСПЕЦПРОЕНКТ» (замовник), в особі Генерального директора ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 (перевізник), укладено договір перевезення вантажу № 27/04-2П.

Після чого, у період часу з 20.04.2012 по 23.04.2012 на автодорозі Рожни-Димерка-Гоголів, що в Броварському районі, Київської області було затримано автомобіль НОМЕР_1 та автомобіль НОМЕР_2, що належать ТОВ «Автокар-777», автомобіль НОМЕР_3, що належить ОСОБА_7, які в порушення правил використання надр, перевозили пісок яружний, обємом 32 кубічних метрів. Згідно Протоколу № 72 від 5 вересня 2011 року «Про сертифікаційні досліди піску природного», пісок добувається фермерським господарством «Деснянські лани» за адресою: Київська область, Броварський район, с. Рожни, вул. Щорса, 41-Г, та відноситься до плотних пісків для будівельних матеріалів. Згідно чинного законодавства не визнається предметом злочину пісок місцевого значення, крім піску, що використовується у цементній промисловості. При цьому, будь-яких дозвільних документів, які надають право займатись даним видом діяльності, у Фермерського господарства «Деснянські лани» ТОВ та «АБ Груп», не встановлено.

В ході досудового слідства, з показів свідка ОСОБА_8 встановлено, що 02.04.2012 між ТОВ «АБ Груп», в особі директора ОСОБА_3 та ТОВ «Спецбудбетон», в особі директора ОСОБА_5, укладено договір поставки піску № 04-02/АБ. Згідно даного договору весь пісок, який добувався ТОВ «АБ Груп» перевозився лише автотранспортом ТОВ «Спецбудбетон».

Встановлено, що службові особи ТОВ «АБ Груп» відкрили у ПАТ «ОТП Банк», що в м. Києві, по вул. Жилянській, 43, розрахунковий рахунок №26008001345166, за яким і здійснювався рух грошових коштів.

У звязку з викладеним, з метою встановлення осіб причетних до діяльності ТОВ «АБ Груп» (код за ЄДРПОУ 32099889), дійсності фактів проведення руху грошових коштів по даному рахунку, і виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та проведенні виїмки у ПАТ «ОТП Банк» документів щодо клієнта ТОВ «АБ Груп», тому старший слідчий Броварського МВ і звернувся до суду з таким поданням.

Вивчивши матеріали кримінальної справи, з метою всебічного, повного та обєктивного розслідування такої, вважаю за необхідне розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «АБ Груп» (код за ЄДРПОУ 37284619), і проведення виїмки документів у ПАТ «ОТП Банк» у м. Києві, МФО 300528.

Оскільки, іншим способом, ніж розкриття банківської таємниці та проведення виїмки отримати інформацію та документи, що мають доказове значення по справі, неможливо, подання слід задовольнити.

Керучись ст.ст. 14-1, 177, 178 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

П О С Т А Н О В И В :

Подання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «АБ Груп» (код за ЄДРПОУ 37284619), і надати дозвіл у порядку, погодженому з керівником відповідної установи, на проведення виїмки документів у ПАТ «ОТП Банк», МФО 300528, м. Київ, вул. Жилянська, 43, а саме:

-платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів (рух коштів) по рахунку №26008001345166, який належить клієнту банка ТОВ «АБ Груп» (код за ЄДРПОУ 37284619), на паперових та електронних носіях із зазначенням часу та реферансу трансакції, дати, суми, призначення платежів, назви і коду ЄДРПОУ контрагентів, номери рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти, за весь період співпраці банка і клієнта;

-касових чеків, які були складені під час видачі готівкових коштів;

-карток зі зразками підпису та печатки;

-копій паспортів службових осіб ТОВ «АБ Груп» (код за ЄДРПОУ 37284619);

-відомостей про власників;

-анкет юридичної особи;

-заяв на відкриття поточного рахунку;

-наказів (протоколів загальних зборів) про призначення на посади службових осіб ТОВ «АБ Груп» (код за ЄДРПОУ 37284619);

-наказів про встановлення лімітів каси;

-заяв на отримання чекових книжок;

-заяв на замовлення готівкових коштів;

-довіреностей на отримання готівкових коштів;

-видаткових касових ордерів про використання готівки;

-договорів щодо автоматизованого обслуговування поточного рахунку з обовязковим зазначенням ІР-адреси з якої були зроблені сеанси звязку, дати, часу та номеру телефону з якого було зроблено дзвінок;

-документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300528) банківських операцій по розрахунку ТОВ «АБ Груп» (код за ЄДРПОУ 37284619).

Постанова є обовязковою для виконання і оскарженню не підлягає.

Суддя: О.Пошкурлат