Court ruling № 46647499, 15.10.2014, Novobavarskyi District Court of Kharkiv City (until 25.04.2025 - Zhovtnevyi District Court of Kharkiv City)

Справа № 639/9993/14-к

1-кс/639/942/14

УХВАЛА

іменем України

14 жовтня 2014 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова Макаров В.О. при секретарі Джулфаєві А.С, за участю слідчого Коваленка О.В., розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 1201422067000000 від 19.06.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України, старшим слідчим в ОВС СЧ СВ УМВС України на Південній залізниці капітаном міліції Коваленком О.В. та погоджене прокурором відділу 07/2/3 прокуратури Харківської області Яциченком Д.О. клопотання про проведення обшуку,.

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СЧ СВ УМВС України на Південній залізниці Коваленка О.В. про проведення обшуку.

В клопотанні вказано, що слідчим відділом Управління МВС України на Південній залізниці здійснюється досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження № 12014220670000040, внесене 19.06.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом виготовлення з метою використання при продажу товарів підроблених марок акцизного збору, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території залізничного вокзалу Харків-Пасажирський, розташованому за адресою: м.Харків, пл. Привокзальна,1 в комерційних закладах громадського харчування, розташованих на цокольному поверсі вокзалу, здійснюється незаконна реалізація підакцизної продукції (алкогольних напоїв).

Допитаний 19.06.2014 в якості свідка ОСОБА_3 пояснив, що 06.06.2014 знаходячись на Південному вокзалі м.Харкова в магазині «ІНФОРМАЦІЯ_1», розташованому у цокольного поверсі вокзалу, він придбав за 60 гривень НБУ дві пляшки горілки «Краля Пшенична» ємкістю 0,5 літрів, на яких були наклеєні марки акцизного збору, в дійсності яких у нього виник сумнів. За даним фактом він звернувся з заявою до правоохоронних органів та надав пляшку горілки «Краля Пшенична» ємкістю 0,5 літрів, яку він 06.06.2014 придбав в магазині «ІНФОРМАЦІЯ_1».

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що приватний підприємець ОСОБА_4 являється директором ПП «ІНФОРМАЦІЯ_1», яка займається реалізацією алкогольних напоїв в нежитлових приміщеннях в цокольному поверсі вокзалу Харків - Пасажирський, розміщеного за адресою: м.Харків, майдан Привокзальний,1 що перебуває на балансі Вокзалу Харків - Пасажирський Південної залізниці, якими ПП «ІНФОРМАЦІЯ_1» користується на правах оренди відповідно до укладених договорів оренди №4404-Н/168 від 31.12.2009 року, термін користування яким відповідно до додаткової угоди №4 від 30.04.2014 року до договору №4404-Н/168 від 31.12.2009 року продовжено до 31.12.2014 року, №4405-Н/169 від 31.12.2009 року, термін користування яким відповідно до додаткової угоди №4 від 30.04.2014 року до договору №4405-Н/166 від 31.12.2009 року продовжено до 31.12.2014 року, №4400-Н/164 від 31.12.2009 року, термін користування яким відповідно до додаткової угоди №4 від 19.02.2014 року до договору №4400-Н/164 від 31.12.2009 року продовжено до 31.12.2014 року, №4402-Н/166 від 31.12.2009 року, термін користування яким відповідно до додаткової угоди №4 від 19.02.2014 року до договору №4402-Н/166 від 31.12.2009 року продовжено до 31.12.2014 року, №4401-Н/165 від 31.12.2009 року, термін користування яким відповідно до додаткової угоди №4 від 19.02.2014 року до договору №4401-Н/165 від 31.12.2009 року продовжено до 31.12.2014 року, №2487-Н/ від 11.04.2006 року, термін користування яким відповідно до додаткової угоди №5 від 15.03.2013 року до договору №2487 від 11.04.2006 року продовжено до 09.12.2015 року. По матеріалам кримінального провадження призначено судово-криміналістичну експертизу, згідно висновку якої встановлю, що «Марка акцизного збору з серійним номером 20 АААД 239495 03/14 9,898 грн., яка наклеєна на пляшку з горілки «Краля Пшенична», виготовлена із використанням форм плоского офсетного, високого та струмінно-крапельним способом друку. Надана марка акцизного збору не відповідає аналогічним маркам акцизного збору які знаходяться в офіційному обігу».

Згідно рапорту оперуповноваженого ВДСБЕЗ УМВС України на Південній залізниці підполковника міліції ОСОБА_5 від 18.07.2014, встановлено, що алкогольну продукцію в тому числі горілку «Краля пшенична» до торговельних об'єктів ПП «ІНФОРМАЦІЯ_1» на залізничний вокзал ст.Харків - Пасажирський постачають ОСОБА_6, 1988 р.н., який працює водієм ТОВ «Ортан», яке знаходиться за адресою: м.Харків, пр-т.Гагаріна, 100, та ОСОБА_7 1986 р.н., який працює експедитором ТОВ «Ортан» на автомобілі білого кольору марки «Mersedes-Benz Sprinter»(Мерседес Бенц Спринтер) ДНЗ НОМЕР_1.

Відповідно до довідки наданої ТОВ «Харківський М'ясокомбінат» філіал «Алкотрейд Гермес» ТОВ «Ортан» код ЄРДПОУ 38888128 відповідно до договору оренди №01/49-14 від 01.02.2014 року орендує приміщення площею 9,9 кв.м. під офіс та відповідно до договору оренди №01/40-14 від 09.01.2014 року орендує приміщення площею 282,9 кв.м. під склад на території ТОВ «Харківський М'ясокомбінат» за адресою: м. Харків, пр-т. Гагаріна, 100.

З метою встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, перевірки інформації та здобуття повного обсягу фактичних даних щодо осіб, причетних до незаконного виготовлення з метою використання при продажу товарів підроблених марок акцизного збору, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, необхідно провести обшук в приміщеннях площею 9,9, 282,9 кв.м, розташованих на території ТОВ «Харківський М'ясокомбінат» за адресою: м. Харків, пр-т. Гагаріна, 100, якими відповідно до вищевказаних договорів оренди користується філіал «Алкотрейд Гермес» ТОВ «Ортан» з метою отримання всіх вищевказаних даних, оскільки отримати їх в інший спосіб неможливо, у зв'язку з тим, що з метою приховування злочинної діяльності вони можуть бути знищені, що може негативно вплинути на хід досудового розслідування і встановлення істини у кримінальному провадженні.

Враховуюче наведене, орган досудового слідства має обґрунтовані підстави вважати, що на території ТОВ «Харківський М'ясокомбінат», розташованого за адресою: м. Харків, пр-т. Гагаріна, 100, в приміщеннях площею 9,9, та 282, 9 кв.м, якими на підставі договорів оренди користується філіал «Алкотрейд Гермес» ТОВ «Ортан», знаходяться речі і документи, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, а саме: горілка з підробленими марками акцизного збору; документів, які містять інформацію щодо незаконного виготовлення та реалізації горілки з підробленими марками акцизного збору і документи щодо ведення обліку, прийому та відпуску зазначеної продукції в паперовому вигляді та на електронних носіях; зошити для нотаток та чернетки, в яких відображено облік прийому та відпуску горілки з підробленими марками акцизного збору; отримання і передача готівкових грошових коштів та самих грошових коштів, пов'язаних з виготовленням та реалізацією горілки з підробленими марками акцизного збору; мобільні термінали, за якими зв'язуються та спілкуються особи причетні до скоєння злочинів, а також інші предмети і документи, які можуть бути доказами в кримінальному провадженні.

Суд, заслухавши пояснення слідчого, що підтримав клопотання, перевіривши матеріали справи, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. ст. 234-235 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді. У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. Клопотання про обшук розглядається у суді в день його надходження за участю слідчого або прокурора.

Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

З наданих до клопотання матеріалів вбачається передчасність подання та необхідність відмови в його задоволенні, оскільки органом досудового слідства належним чином не доведено, окрім рапортів оперуповноважених співробітників, факт транспортування горілчаних виробів саме з «Алкотрейд Гермес» ТОВ «Ортан», а не з інших підприємств, не вирішено питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, за результатами яких може бути доведена причетність вказаної особи або будь-яких інших осіб до вчинення кримінального правопорушення.

Керуючись ст. 234-236 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС СЧ СВ УМВС України на Південній залізниці Коваленка О.В. про проведення обшуку - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.О. Макаров