Court ruling № 46645324, 22.05.2014, Desnianskyi District Court of Chernihiv City

Справа № 750/4819/14

Провадження № 1-кс/750/820/14

У Х В А Л А

22 травня 2014 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова Рощина Т.С., при секретарі Конусенко Н.В., з участю слідчого Терещенка В.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ ЧМВ УМВС України в Чернігівській області про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

16.05.2014 р. слідчий СВ ЧМВ УМВС України в Чернігівській області Терещенко В.М. звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором прокуратури м. Чернігова Станкевичем Ю.В., в якому просить надати тимчасовий доступ і можливість вилучення інформації, яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ «ОТП БАНК», а саме, зобов'язати АТ «ОТП БАНК» виготовити на паперовому носії документ, що містить інформацію про рух коштів по рахунку ТОВ «КОМІНЖСТАТ» (код ЄДРПОУ 38270853) № 26005001359575, відкритому в АТ «ОТП БАНК» 26.06.2012 року.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання, просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав.

Повідомлений у встановленому законом порядку представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не прибув, а відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.

Слідчим відділом ЧМВ УМВС України в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42014270000000011, порушеному за ч. 1 ст. 205 КК України, щодо створення на території м. Чернігова ряду фіктивних підприємств для зайняття незаконною діяльністю.

В ході досудового розслідування встановлено, що протягом травня 2012 - серпня 2013 років громадянин України ОСОБА_2, за допомогою громадянина України ОСОБА_3 створив у м. Чернігові суб'єкт господарювання - ТОВ «КОМІНЖСТАТ» (код ЄДРПОУ 38270853), директором якого був ОСОБА_3, за вказаний період через підприємство проходив значний обсяг грошових коштів і ТОВ «КОМІНЖСТАТ» використовувало рахунок № 26005001359575, відкритий у національній валюті в АТ «ОТП БАНК» 26.06.2012 року.

В зв'язку з необхідністю дослідження руху коштів по вказаному рахунку ТОВ «КОМІНЖСТАТ» з метою встановлення контрагентів та угод на підставі яких здійснювалось перерахування коштів, а також призначення зазначених платежів, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

За змістом положень ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ч.2 ст. 159 КПК України, п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, документи, які цікавлять слідство, містять інформацію, що становить банківську таємницю, тому тимчасовий доступ та вилучення їх має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

Як вбачається з клопотання слідчого, у ньому доведені достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю знаходяться в АТ «ОТП БАНК», необхідні для дослідження руху коштів з метою встановлення контрагентів та угод на підставі яких здійснювалось перерахування коштів, а також призначення платежів, можуть бути використані як доказ та в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Зобов'язати АТ «ОТП БАНК» (м. Київ, вул. С. Жилянська, 43) виготовити на паперовому носії документ, що містить інформацію про рух коштів по рахунку ТОВ «КОМІНЖСТАТ» (код ЄДРПОУ 38270853) № 26005001359575, відкритому в АТ «ОТП БАНК» 26.06.2012 року та забезпечити тимчасовий доступ і можливість її вилучення слідчому СВ ЧМВ УМВС України в Чернігівській області Терещенку В.М.

Строк дії ухвали встановити до 22 червня 2014 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Т.С. Рощина