Court ruling № 46600173, 09.06.2015, Sykhivskyi District Court of Lviv City

Справа № 464/4561/15-к

пр.№ 1-кс/464/1312/15

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

09.06.2015

Слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова Дулебко Н.І., за участі старшого слідчого другого відділу КР СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області Палюха Я.В., при секретарі Кріль Х.О., розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015140000000097 від 6 травня 2015 року за попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст. 212 КК України,-

встановив:

У клопотанні, погодженому з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління нагляду прокуратури Львівської області Гулай Б.М., ставиться питання про тимчасовий доступ до оригіналів документів, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме: попередніх та основних договорів купівлі-продажу нерухомого майна (житлових та нежитлових приміщень) за адресою: м. Львів, вул. І.Франка, 137а, укладених впродовж 2010-2014 років, що перебувають у володінні (приміщенні) приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_3, за адресою: АДРЕСА_1.

В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що підставою для внесення в Єдиний реєстр досудових розслідувань кримінального провадження слугувало повідомлення ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, зазначене в поясненнях останнього від 23.04.2015, про те, що службові особи ОСББ «Вітерець» (ЄДРПОУ 25261919), що зареєстроване та фактично знаходиться по вул. І.Франка, 137 у м. Львові, в період 2007-2014 років, діючи в порушення вимог Податкового кодексу України, здійснювали реалізацію квартир в новозбудованих будинках за адресою: м. Львів, вул. І.Франка, 137 та 137а, фізичним особам за готівкові кошти, не відображаючи їх по бухгалтерському та податковому обліках в сумі понад 7 000 000 грн., чим ухилились від сплати податків у значних розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ОСББ «Вітерець» (код ЄДРПОУ 25261919) впродовж 2010-2014 років, укладали попередні та основні договори купівлі-продажу нерухомого майна (житлових та нежитлових приміщень) за адресою: м. Львів, вул. І.Франка, 137а, нотаріально завірені приватним нотаріусом ОСОБА_3 Оплата за придбання нерухомого майна проводилась в готівковій формі.

Окрім цього, встановлено, що в приміщенні приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_3, за адресою: АДРЕСА_1, знаходяться укладені попередні та основні договори купівлі-продажу нерухомого майна (житлових та нежитлових приміщень) за адресою: м. Львів, вул. І.Франка, 137а, що мають значення для подальшого розслідування кримінального провадження та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Приватний нотаріус ЛМНО ОСОБА_3 на розгляд клопотання не з'явилася, про час та місце розгляду такого повідомлялася належним чином, про причини неявки не повідомила.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до вказаних документів, шляхом ознайомлення з ними та їх вилучення, оскільки такі можуть підтверджувати допущення ОСББ «Вітерець» порушення законодавства та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України,

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому другого відділу КР СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області Палюху Ярославу Володимировичу тимчасовий доступ до оригіналів документів, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме: попередніх та основних договорів купівлі-продажу нерухомого майна (житлових та нежитлових приміщень) за адресою: м. Львів, вул. І.Франка, 137а, укладених впродовж 2010-2014 років, що перебувають у володінні (приміщенні) приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_3, за адресою: АДРЕСА_1.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала підлягає виконанню у порядку, встановленому ст. 165 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя