№ 4657890, 27.01.2009, Lubny City and District Court of Poltava Oblast

П О С Т А Н О В А

                                                     І М Е Н Е М   У К Р А Ї НИ

                                                                                                                      Справа №4-18/2009р.

            27 січня 2009р.                                                                                  м.Лубни             

            Суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області Гудков С.В., з участю прокурора Загребельного О.В., розглянувши матеріали подання старшого слідчого Лубенської міжрайонної прокуратури про дачу згоди на розкриття банківської таємниці, -

                                                            В С Т А Н О В И В :

   До суду звернувся старший слідчий Лубенської міжрайонної прокуратури з поданням про дачу згоди на розкриття банківської таємниці, мотивуючи тим, що Лубенською міжрайонною прокуратурою проводиться досудове слідство по кримінальній справі №08640070 по факту зловживань та доведення до банкрутства КП фірми «Валтекс» за ознаками злочинів,передбачених ст.ст.  219 , 364 ч.2 КК України.

Так, службові особи колективного підприємства фірми „Валтекс”  (код  ЄДРПОУ 00307017) за період з 2004 по 2007 роки своїми діями в тому числі і по операціях з необоротними активами, призвели до не платоспроможності підприємства і мають економічні ознаки доведення підприємства до банкрутства. На даний час активи відсутні. Державі завдано збитки на суму податкового боргу в розмірі 502,8 тис. грн.

Крім цього, службові особи колективного підприємства фірми „Валтекс” (код  ЄДРПОУ 00307017) в період 2004 – 2007 року здійснили реалізацію основних засобів підприємства на загальну суму близько 800 тис. грн. без погодження загальних зборів колективу підприємства, та в супереч змінам до статуту від 13.07.1998 року (де визначено, що утворення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств належать до виключної компетенції загальних зборів) 25.10.2001 року ліквідовано ДП “Валтекс – Повсть”,  ДП “Енергія”, які в період ліквідації за один місяць отримували прибутку в сумі 107 тис. грн., таким чином кредиторам завдано збитки в сумі 800 тис. грн., що спричинило тяжкі наслідки.

Окрім цього, службові особи колективного підприємства фірми „Валтекс” зловживаючи службовим становищем здійснили реалізацію майна по заниженим цінам без погодження загальних зборів колективу підприємства, чим заподіяли збитків на суму близько 313 тис.грн.

При здійсненні своєї господарської діяльності КПФ «Валтекс» мала рахунки  у Полтавській обласній філії АКБ “Укрсоцбанк” . При проведенні досудового слідства виникла необхідність у отриманні інформації щодо руху коштів по рахунках з призначенням платежу із назвою контрагентів.

            Слідчийпрохає дати згоду на розкриття банківської таємниці та отримання інформації від Полтавської обласної філії АКБ “Укрсоцбанк” щодо руху коштів по рахункам Колективного підприємства фірми «Валтекс» з призначенням платежу та назвою контрагентів з 01.01.2002 р.  по 31.12.2008 р.

            Вивчивши матеріали подання, вислухавши слідчого, прокурора, який не заперечує щодо задоволення даного подання, суд приходить до висновку, що маються підстави для задоволення подання, що має суттєве значення для встановлення істини по кримінальній справі.

            На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 66, 114,130, 177, 178 КПК України та ст.ст.60, 62 Закону України “Про банки і банківську діяльність” – зі змінами та доповненнями,-

                                                           П О С Т А Н О В И В :

Подання старшого слідчого Лубенської міжрайонної прокуратури – задовольнити.

   Дати згоду на розкриття банківської таємниці та отримання інформації від Полтавської обласної філії АКБ “Укрсоцбанк” щодо руху коштів по рахункам Колективного підприємства фірми “Валтекс” з призначенням платежу та назвою контрагентів з 01.01.2002 р.  по 31.12.2008 р.

   Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Лубенського

міськрайонного суду                                                           С.В.Гудков