Court ruling № 46577894, 09.07.2015, Prymorskyi District Court of Zaporizhzhia Oblast

Справа №1-кс/326/246/2015

УХВАЛА

про відмову в задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до документів

09 липня 2015 року м. Приморськ

Приморський районний суд Запорізької області в складі:

Головуючої-судді Чапланової О.М.

при секретарі Леоновій Т.С.

за участю: прокурора Власюка Є.В.,

слідчого Мілєва В.Л.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Приморського РВ ГУМВС України в Запорізькій області Мілєва В.Л. за матеріалами досудового розслідування № 12014080130000680 від 23.09.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Приморського РВ ГУМВС Мілєв В.Л. звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів та інших носіїв інформації про рух грошових коштів Приватного підприємства «Таврійський виробничий комбінат - 2008» за період часу з 01.07.2013 року до 01.07.2014 року з зазначенням дати проведених операцій, суми операції та контрагентів в частині операцій з контрагентами ПАТ «Вільнянський маслозавод», ФОП «ОСОБА_7», ТОВ «Бердянські ковбаси», приватним підприємством «Стоячко» по банківському рахунку № 2600 8055 7078 03, відкритому у Публічному Акціонерному Товаристві Комерційний Банк «Приват Банк».

В суді слідчий підтримав клопотання та пояснив, що під час допиту у якості свідків працівники Комунального закладу «Санаторій медичної реабілітації «Глорія» ОСОБА_4 та ОСОБА_5 по вказаному кримінальному провадженню останні пояснили, що у період часу з 01.06.2013 року до 01.10.2014 року оплата за продукти харчування, які поставлялись до закладу, здійснювалась через ПП «Таврійський виробничий комбінат - 2008» за завищеними цінами.

Поставщиками вказаної продукції були ПАТ «Вільнянський маслозавод», ФОП «ОСОБА_7», ТОВ «Бердянські ковбаси», приватне підприємство «Стоячко»

Допитаний у якості свідка бухгалтер вказаного закладу ОСОБА_6 пояснив, що за вказаний період до бухгалтерії закладу надавались товарно-транспортні накладні від поставщиків, в яких зазначалась лише кількість товару, а сума та ціна поставленого товару були відсутні.

У подальшому ПП «Таврійський виробничий комбінат - 2008» надавались накладні з сумою та ціною на вказаний товар, та здійснювалось перерахування грошових коштів вказаним поставщикам.

Згідно відповіді Токмацької об'єднаної державної податкової інспекції Головного Управління ДФС у Запорізькій області від 10.02.2015 року за № 117/10/08 -33-11210 у ПП «Таврійський виробничий комбінат - 2008» в Публічному Акціонерному Товаристві Комерційний Банк «Приват Банк» відкритий банківський рахунок № 2600 8055 7078 03.

Під час проведення досудового розслідування з метою з'ясування всіх обставин скоєння кримінального правопорушення виникла необхідність у отриманні даних про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку Приватного підприємства «Таврійський виробничий комбінат - 2008» за період часу з 01.07.2013 року до 01.07.2014 року з зазначенням дати проведених операцій, суми операції та контрагентів в частині операцій з контрагентами ПАТ «Вільнянський маслозавод», ФОП «ОСОБА_7», ТОВ «Бердянські ковбаси», приватним підприємством «Стоячко» по вищевказаному банківському рахунку, який перебуває у володінні Публічного Акціонерного Товариства Комерційний Банк «Приват Банк», розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги 50. Тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у ПАТ КБ «Приват Банк».

Прокурор підтримав зазначене клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання суд приходить до наступного.

23.09.2014 р. до ЄРДР за № 12014080340000680 внесено повідомлення про злочин за ч. 2 ст. 191 КК України.

Статтею 160 КПК України визначено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням, (яке повинно відповідати вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України) за погодженням з прокурором.

В клопотанні повинно бути зазначено, зокрема, правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; яке значення мають речі або документи для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні: події кримінального правопорушення; винуватості підозрюваного, обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форми вини, мотиву і мети вчинення кримінального правопорушення; виду та розміру шкоди, яку було завдано кримінальним правопорушенням; обставин, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу підозрюваного, обвинуваченого, обтяжують чи пом'якшують покарання, виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження; обставин, що є підставою звільнення від кримінальної відповідальності.

Проте, в порушення вимог ч. 2 ст. 160 КПК України клопотання не містить відомостей про правову кваліфікацію кримінального правопорушення (в клопотанні лише зазначена частина статті закону України про кримінальну відповідальність).

Крім того, в порушення вимог ч. 2 ст. 160 КПК України клопотання не містить відомостей про те, яке значення мають речі або документи для встановлення вищевказаних обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, саме за період з 01.07.2013 року по 01.07.2014 року, в той час, коли у клопотанні зазначено, що за поясненнями свідків у період часу з 01.06.2013 року до 01.10.2014 року оплата за продукти харчування, які поставлялись до закладу, здійснювалась через ПП «Таврійський виробничий комбінат - 2008» за завищеними цінами, а відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, внесенні в ЄРДР за період з 01.02.2013 року по 01.07.2014 року.

Крім цього, клопотання слідчого СВ Приморського РВ ГУМВС України в Запорізькій області Мілєва В.Л. про надання тимчасового доступу до документів та інших носіїв інформації про рух грошових коштів подано за матеріалами досудового розслідування № 12014080130000680 від 23.09.2014 року, а до матеріалів клопотання додано витяг з кримінального провадження № 12014080340000680, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,

Таким чином, клопотання не відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України, тому в задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 132, 159-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Приморського РВ ГУМВС України в Запорізькій області Мілєва В.Л. про надання тимчасового доступу до документів та інших носіїв інформації про рух грошових коштів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя О.М.Чапланова

09.07.2015

Справка:

Призначити попереднє судове засідання в приміщенні на

Причини нерозгляду: