Court ruling № 46572063, 10.07.2015, Central District Court of Mariupol City (until 25.04.2025 - Zhovtnevyi District Court of Mariupol City)

Справа № 263/8111/15-к

Провадження № 1-кс/263/3615/2015

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 липня 2015 року слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Скрипниченко Т.І., за участю прокурора Лук'янченко М.В., слідчого Велічко Д.В., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого СВ Управління СБ України в Донецькій області ст. лейтенант юстиції Велічко Д.В. про арешт майна, по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за №22015050000000175 від 01.04.2015р., за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Управління СБ України в Донецькій області ст. лейтенант юстиції Велічко Д.В. звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл на проведення співробітниками Управління Служби безпеки України в Донецькій області обшуку володіння ТОВ «СПІВДРУЖНІСТЬ» (код ЄДРПОУ 30097481), МАРІУПОЛЬСЬКА ФІЛІЯ ТОВ «СПІВДРУЖНІСТЬ» (код ЄДРПОУ 25688486) та ТОВ «МЕРКУРІЙ-С» (код ЄДРПОУ 32406545), розташованого за адресою Донецька область, м. Маріуполь, вул. Конституції, 1, що належить на праві власності ТОВ «МЕРКУРІЙ-С» (код ЄДРПОУ 32406545), з метою відшукання та вилучення фінансово-господарських документів (договорів, специфікацій, додаткових угод, актів приймання-передачі, видаткових накладних, прибуткових ордерів, квитанцій, податкових накладних, виписок з довідок про рух грошових коштів тощо), що містять відомості про неправомірні угоди, фінансові операції, за допомогою яких здійснено фінансування терористичної організації «Донецька народна республіка», печатки, штампи господарюючих суб'єктів, кліше підписів, що використовувались для надання вигляду легітимності вказаним неправомірним угодам та фінансовим операціям, чорнових записів, комп'ютерної техніки та інших носіїв інформації, що містять відомості щодо обставин вчинення даного злочину та які можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженню, грошових коштів та цінних паперів, що призначались для фінансування терористичних організацій, інших предметів і документів, що мають значення для досудового розслідування.

Дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до наступних висновків.

З матеріалів клопотання вбачається, що у період з листопада 2014 року по теперішній час за попередньою змовою групою осіб, до складу якої входять, зокрема, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 проводиться діяльність по фінансовому та матеріальному забезпеченню терористичної у відповідності до ст.1 п.16 Закону України «Про боротьбу з тероризмом» організації «Донецька народна республіка» (далі за текстом - «ДНР»), одним із основних завдань якої є зміна меж території та державного кордону України в спосіб, що суперечить порядку, встановленому Конституцією України - тобто стійкого об'єднання невизначеної кількості осіб (більше трьох), що створене з метою здійснення терористичної діяльності, у межах якого здійснено розподіл функцій, встановлено правила поведінки, обов'язкові для цих осіб під час підготовки і вчинення терористичних актів, та в якому її структурні підрозділи здійснюють терористичну діяльність з відома керівників (керівних органів) усієї організації.

01.04.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №22015050000000175 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 258-5 ч. 2 КК України.

Слідчий зауважує, що таке фінансування терористичної організації здійснюється ОСОБА_5 з використанням комплексу суб'єктів підприємницької діяльності, зареєстрованих як в Україні, так і за кордоном, що належать фактично останньому, проте для прикриття незаконної діяльності юридично оформлені на підставних осіб. До кола суб'єктів підприємницької діяльності, що фактично належать та контролюються ОСОБА_5, також відноситься ТОВ «СПІВДРУЖНІСТЬ» (код ЄДРПОУ 30097481), МАРІУПОЛЬСЬКА ФІЛІЯ ТОВ «СПІВДРУЖНІСТЬ» (код ЄДРПОУ 25688486) та ТОВ «МЕРКУРІЙ-С» (код ЄДРПОУ 32406545), за допомогою яких здійснюється фінансування терористичної організації «Донецька народна республіка». При цьому ТОВ «СПІВДРУЖНІСТЬ» (код ЄДРПОУ 30097481), МАРІУПОЛЬСЬКА ФІЛІЯ ТОВ «СПІВДРУЖНІСТЬ» (код ЄДРПОУ 25688486) та ТОВ «МЕРКУРІЙ-С» (код ЄДРПОУ 32406545) фактично розташовані за однією адресою Донецька область, м. Маріуполь, вул. Конституції, 1.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, нерухомість за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Конституції, 1 належить на праві власності ТОВ «МЕРКУРІЙ-С» (код ЄДРПОУ 32406545).

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що за адресою: м. Маріуполь, вул. Конституції, 1, зберігаються: фінансово-господарські документи (договори, специфікації, додаткові угоди, акти приймання-передачі, видаткові накладні, прибуткові ордери, квитанції, податкові накладні, виписки з довідок про рух грошових коштів тощо), що містять відомості про неправомірні угоди, фінансові операції, за допомогою яких здійснено фінансування терористичної організації «Донецька народна республіка», печатки, штампи господарюючих суб'єктів, кліше підписів, що використовувались для надання вигляду легітимності вказаним неправомірним угодам та фінансовим операціям, чорнові записи, комп'ютерна техніка та інші носії інформації, що містять відомості щодо обставин вчинення даного злочину та які можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженню, грошові кошти та цінні папери, що призначались для фінансування терористичних організацій, інші предмети і документи, що мають значення для досудового розслідування, клопотання слідчого підлягає задоволенню, щодо якого провадиться розслідування.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 233, 234, 235 КПК України, суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл на проведення співробітниками Управління Служби безпеки України в Донецькій області обшуку володіння ТОВ «СПІВДРУЖНІСТЬ» (код ЄДРПОУ 30097481), МАРІУПОЛЬСЬКА ФІЛІЯ ТОВ «СПІВДРУЖНІСТЬ» (код ЄДРПОУ 25688486) та ТОВ «МЕРКУРІЙ-С» (код ЄДРПОУ 32406545), розташованого за адресою Донецька область, м. Маріуполь, вул. Конституції, 1, що належить на праві власності ТОВ «МЕРКУРІЙ-С» (код ЄДРПОУ 32406545), з метою відшукання та вилучення фінансово-господарських документів (договорів, специфікацій, додаткових угод, актів приймання-передачі, видаткових накладних, прибуткових ордерів, квитанцій, податкових накладних, виписок з довідок про рух грошових коштів тощо), що містять відомості про неправомірні угоди, фінансові операції, за допомогою яких здійснено фінансування терористичної організації «Донецька народна республіка», печатки, штампи господарюючих суб'єктів, кліше підписів, що використовувались для надання вигляду легітимності вказаним неправомірним угодам та фінансовим операціям, чорнових записів, комп'ютерної техніки та інших носіїв інформації, що містять відомості щодо обставин вчинення даного злочину та які можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженню, грошових коштів та цінних паперів, що призначались для фінансування терористичних організацій, інших предметів і документів, що мають значення для досудового розслідування.

Строк дії ухвали встановити по 10 серпня 2015 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.І. Скрипниченко