Court ruling № 46572019, 10.07.2015, Central District Court of Mariupol City (until 25.04.2025 - Zhovtnevyi District Court of Mariupol City)

Провадження №1-кс/263/3590/2015

Єдиний унікальний номер №263/8057/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 липня 2015 року слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Васильченко О.Г., за участю прокурора Лук'янченко М.В., слідчого Велічко Д.В., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого СВ Управління СБ України в Донецькій області ст. лейтенант юстиції Велічко Д.В. про арешт майна, по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за №22015050000000175 від 01.04.2015р., за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Управління СБ України в Донецькій області ст. лейтенант юстиції Велічко Д.В. звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя з клопотанням погодженим з прокурором про накладення арешту на видаткову частину рахунків №26002210100003, 26046210100003 ТОВ «СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ ЮРИДИЧНИЙ СОЮЗ» (код ЄДРПОУ 32757527), відкритих в ПАТ "БАНК КАМБIО" (МФО 380399).

В клопотанні зазначено, що у період з листопада 2014 року по теперішній час за попередньою змовою групою осіб, до складу якої входять, зокрема, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 проводиться діяльність по фінансовому та матеріальному забезпеченню терористичної у відповідності до ст.1 п.16 Закону України «Про боротьбу з тероризмом» організації «Донецька народна республіка» (далі за текстом - «ДНР»), одним із основних завдань якої є зміна меж території та державного кордону України в спосіб, що суперечить порядку, встановленому Конституцією України - тобто стійкого об'єднання невизначеної кількості осіб (більше трьох), що створене з метою здійснення терористичної діяльності, у межах якого здійснено розподіл функцій, встановлено правила поведінки, обов'язкові для цих осіб під час підготовки і вчинення терористичних актів, та в якому її структурні підрозділи здійснюють терористичну діяльність з відома керівників (керівних органів) усієї організації. ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1 (громадянин України, уродженець м. Тореза Донецької області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1, ідентифікаційний номер платника податків НОМЕР_1), регулярно, за власною ініціативою здійснюється передання у бюджетний фонд «Донецької народної республіки» грошових коштів у особливо великих розмірах для їх подальшого розподілення між бойовими підрозділами «ДНР» та використання на закупку військової техніки, обладнання, боєприпасів, засобів інженерного устаткування, а також інших матеріальних цінностей для безпосереднього вчинення за їх допомогою конкретних терористичних актів проти органів державної влади, правоохоронних та інших військових формувань України. Метою фінансування ОСОБА_5 терористичної організації «ДНР» є надання йому від керівництва останньої преференцій у підприємницькій діяльності на тимчасово окупованій території України, зокрема, монопольного права щодо видобутку вугільної продукції та інших корисних копалин, усні домовленості про що вже наявні. 09 липня 2015 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.258-5 КК України - фінансуванні тероризму.

Крім того, в клопотанні вказано, що таке фінансування терористичної організації здійснюється ОСОБА_5 з використанням комплексу суб'єктів підприємницької діяльності, в тому числі ТОВ «СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ ЮРИДИЧНИЙ СОЮЗ» (код ЄДРПОУ 32757527), яке має рахунки №26002210100003, 26046210100003, відкриті у ПАТ "БАНК КАМБIО" (МФО 380399). У зв'язку з тим, що грошові кошти у безготівковому вигляді, що знаходяться та надходять на вищевказаний рахунок є засобами вчинення вищезазначеного злочину, а саме є грошовими коштами, які спрямовані на фінансування терористичної організації «Донецька народна республіка» (тобто у відповідності до п.1 ч.2 ст.167 КПК України - «підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди», та згідно з п.1 ч.2 ст.167 КПК України «призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення»), необхідно на них накласти арешт, тому, просять клопотання задовольнити.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні клопотання підтримали у повному обсязі.

Власник майна в судове засідання не викликався відповідно до вимог ч. 2 ст. 172 КПК України, що не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, додані до клопотання документи, суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ст.170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення та інше.

У зв'язку з тим, що накладення арешту на зазначене в клопотанні майно обумовлено необхідністю того, що зазначене майно має безпосереднє відношення до вказаного кримінального провадження, клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Управління СБ України в Донецькій області ст. лейтенант юстиції Велічко Д.В. про арешт майна, по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за №22015050000000175 від 01.04.2015р., за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на видаткову частину рахунків №26002210100003, 26046210100003 ТОВ «СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ ЮРИДИЧНИЙ СОЮЗ» (код ЄДРПОУ 32757527), відкритих в ПАТ "БАНК КАМБIО" (МФО 380399).

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Донецької області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя О.Г.Васильченко