Court ruling № 46567046, 06.07.2015, Darnytskyi District Court of Kyiv City

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА

справа № 753/12340/15-к

провадження № 1-кс/753/1811/15

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"06" липня 2015 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва О.В. Домарєв, розглянувши клопотання слідчого СВ Дарницького РУ ГУМВС України в місті Києві лейтенанта міліції Кального І.О. про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування № 42015100020000093 від 10.06.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, суд, -

ВСТАНОВИВ :

Cлідчий СВ Дарницького РУ ГУМВС України в місті Києві лейтенант міліції Кальний І.О., за погодженням з прокурором прокуратури Дарницького району м. Києва Грицаєнко Р.І., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування № 42015100020000093 від 10.06.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України. Розгляд даного клопотання здійснювався без виклику особи у володіння якої знаходяться речі та документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує загроза зміни чи знищення вказаних документів.

Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає за необхідне клопотання задовольнити, виходячи з наступних підстав.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 статті 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором ТОВ «Укрінтермаш» (ЄДРПОУ 37507765) зареєстроване у Відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві та перебуває на обліку у ДПI у Печерському районі ГУ Міндоходів у місті Києві за юридичною адресою та здійснює фактичну діяльність за адресою: м. Київ, бул. Марії Приймаченко, 9. Відповідно до наданих оперативним управлінням ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у місті Києві завірених копій Податкових декларацій з податку на додану вартість за період з 01.06.2014 по 01.07.2014 в яких особою яка подала декларацію зазначений керівник та бухгалтер ТОВ «Укрінтермаш» (ЄДРПОУ 37507765) ОСОБА_5

Згідно показів ОСОБА_5 він не був засновником ТОВ «Укрінтермаш» (ЄДРПОУ 37507765). Не перебував на посаді директора і бухгалтеру ТОВ «Укрінтермаш»(ЄДРПОУ 37507765) та жодного відношення до здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства він не мав. Таким чином ОСОБА_5, не здійснював реєстрацію ТОВ «Укрінтермаш»(ЄДРПОУ 37507765) та нікому не надав своїх документів для реєстрації підприємства, так як, здійснювати підприємницьку діяльність наміру не мав. Реєстрація та постановка на облік в органах податкової служби України ОСОБА_5 не здійснювалася. У зв'язку з чим свідоцтво платника ПДВ на довідки форми 4-ОПП для ТОВ «Укрінтермаш» (ЄДРПОУ 37507765) в органах податкової служби України особисто ОСОБА_5, не отримував. Особистого майна або грошових коштів до установчого фонду ТОВ «Укрінтермаш»(ЄДРПОУ 37507765) не вносив. Статут підприємства не затверджувався ОСОБА_5 ОСОБА_5, жодних доручень або довіреностей на здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства ТОВ «Укрінтермаш»(ЄДРПОУ 37507765) у присутності нотаріуса не надав. Особисто ОСОБА_5, ніколи не отримував, не використовував та не передавав банківські ключі (паролі) від системи «Клієнт-банк» підприємства ТОВ «Укрінтермаш»(ЄДРПОУ 37507765). Відповідно до вищевказаного ОСОБА_5, повідомив, що жодних звітних, бухгалтерських, фінансово-господарських документів, податкових декларацій та договір від імені ТОВ «Укрінтермаш»(ЄДРПОУ 37507765) не підписував та жодного відношення не мав. Таким чином в подальшому в ході проведення досудового розслідування було встановлено те, що невстановлені слідством особи в період з 01.05.2014 по 01.07. 2014 року шляхом підробки та використання фіктивних документів, підробляючи документи та підписи від імені ОСОБА_5, здійснювали фінансову-господарську діяльність підприємства ТОВ «Укрінтермаш»(ЄДРПОУ 37507765).

На даному етапі проведення досудового розслідування у слідства виникла необхідність в дослідженні реєстраційних документів ТОВ «Укрінтермаш» (ЄДРПОУ 37507765), а саме матеріалів реєстраційної справи ТОВ «Укрінтермаш»(ЄДРПОУ 37507765), яка знаходиться у Відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві. Дослідивши дані документи слідству вдасться провести почеркознавчу експертизу, яка доведе причетність на даний час не встановлених осіб у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Висновок почеркознавчої експертизи буде слугувати доказом по кримінальному провадженню.

З огляду на викладене, суд приходить до висновку, що слідчим та прокурором у клопотанні доведено наявність достатніх підстав для отримання вказаної інформації, оскільки згадана інформація як сама по собі так і у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, крім того суду доведено, те, що витребовувані відомості можуть бути використані як докази, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 159, 161-164 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ Дарницького РУ ГУМВС України в місті Києві лейтенанта міліції Кального І.О. про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування № 42015100020000093 від 10.06.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ Дарницького РУ ГУМВС України в м. Києві лейтенанту міліції Кальному І.О., або за його дорученням співробітникам визначеного оперативного підрозділу у проведені тимчасового доступу до речей та документів, що містять відомості, та перебувають у володінні Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві, а саме матеріалів реєстраційної справи ТОВ «Укрінтермаш»(ЄДРПОУ 37507765)

Надати можливість вилучення слідчим СВ Дарницького РУ ГУМВС України в м. Києві лейтенантом міліції Кальним Іваном Олександровичем, або за його дорученням співробітникам визначеного оперативного підрозділу речей та документів, що містять відомості, та перебувають у володінні Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві, а саме матеріалів реєстраційної справи ТОВ «Укрінтермаш»(ЄДРПОУ 37507765).

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст. 309 КПК України дана ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: О.В. Домарєв