Court ruling № 46499667, 05.06.2013, Leninskyi District Court of Dnipropetrovsk City

05.06.2013 Єдиний унікальний номер 205/4757/13-к

Номер провадж. 1-кс/205/357/13

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

05 червня 2013 року м. Дніпропетровськ Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Дніпропетровська Стуковенков В.П., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Ленінського РВ ДМУ ГУМВС України у Дніпропетровській області Семенкової С.М, погоджене з прокурором прокуратури Ленінського району м. Дніпропетровська Нагорним Є.В., за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12012040000000110 від 18.12.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.358 ч.4.КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Ленінського РВ ДМУ ГУМВС України у Дніпропетровській області Семенкова С.М. в рамках досудового розслідування кримінального провадження №12012040000000110 звернулася до Ленінського районного суду м.Дніпропетровська з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у 2003 році невстановлена слідством особа з метою прикриття незаконної діяльності, пов'язаної з безпідставним переказом коштів з безготівкової в готівкову форму звернення для інших суб'єктів підприємницької діяльності, а також складанням і видачею завідомо неправдивих бухгалтерських документів, створило Приватне підприємство "Техноснаб" (ЄДРПОУ 32513727), зареєструвавши його в органах виконавчої влади 21.05.2003 року за юридичною адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Леніногірська 125 , формально оформивши директором підприємства ОСОБА_3.

Також зазначене підприємство, отримує від підприємств України безготівкові кошти за обладнання, комплектуючі, будівельні матеріали та різного роду послуги, але фактично вказані послуги не надають та товар не поставляють. Вказані грошові кошти в день їх надходження перераховуються на рахунок інших фіктивних підприємств та знімаються готівкою з рахунку цих підприємств.

В ході проведення слідчих та розшукових дій та проведеним аналізом було встановлено, що ПП "Техноснаб"(ЄДРПО 32513727) отримували грошові кошти від ТОВ "Капіталінвест Груп" (ЄДРПО 37149242). Виходячи з цього, встановлюється протиправна схема, яка направлена на легалізацію (відмивання) коштів. В зазначеній схемі підприємство ТОВ "Капіталінвест Груп" (ЄДРПО 37149242) виступає "підприємством-транзитером", а підприємство ПП "Техноснаб" (ЄДРПО 32513727) виступають "підприємством-ямою".

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, те що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, щодо взаємовідносин ПП "Техноснаб" (ЄДРПО 32513727) між ТОВ "Капіталінвест Груп" (ЄДРПО 37149242), керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

1. Задовольнити клопотання старшого слідчого СВ Ленінського РВ ДМУ ГУМВС України у Дніпропетровській області Семенкової С.М, погоджене з прокурором прокуратури Ленінського району м.Дніпропетровська Нагорним Є.В., за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12012040000000110 від 18.12.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.358 ч.4.КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

2. Надати старшому слідчому СВ Ленінського РВ ДМУ ГУМВС України у Дніпропетровській області Семенковій С.М. право тимчасового доступу до документів (з можливістю їх подальшого вилучення), щодо взаємовідносин між ТОВ "Капіталінвест Груп" (ЄДРПО 37149242) та ПП "Техноснаб" (ЄДРПО 32513727), а саме: до договорів на поставку товарів чи надання послуг, документів зазначених контрагентів, актів виконаних робіт, товарно-видаткових накладних, сертифікатів, специфікацій, платіжних доручень, кошторисної документацію, довідок та інших документів, що підтверджують фінансово-господарські відносини між ТОВ "Капіталінвест Груп" (ЄДРПО 37149242) та ПП "Техноснаб" (ЄДРПО 32513727), які можуть знаходитись на підприємстві ТОВ "Капіталінвест Груп" (ЄДРПО 37149242).

3.У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

4.Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

5.Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.П. Стуковенков

Копія вірна: Суддя -

Секретар -