Court ruling № 46498174, 09.07.2015, Zhovtnevyi District Court of Dnipropetrovsk City

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/11172/15-к

провадження № 1-кс/201/7037/2015

УХВАЛА

09 липня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Антонюк О.А., розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ СУ прокуратури Дніпропетровській області Науменко Ю.О., погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Бойко С.М., про дозвіл на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

09 липня 2015 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл на проведення обшуку.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що слідчим відділом прокуратури Дніпропетровської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42013040000000001, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 січня 2013 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом заволодіння службовими особами ПАТ «Трест Дніпродорбуд», ТОВ «ДОР-СТРОЙ», ТОВ «Юнікострой», ДП «Дніпропетровський облавтодор», ПАТ «Фірма «Нафтогазбуд», ДФ ДП «Український Державний інститут з проектування об`єктів дорожнього господарства «Дніпродіпродор», ТОВ «БМП Планета-Міст», ТОВ «Спецбудконтакт», ТОВ «УПТК-2009», ТОВ «ОТК-Самара» упродовж 2010-2012 років бюджетних коштів, шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах, яке виразилось у внесенні до офіційних документів - актів приймання виконаних робіт форми № КБ-2в завідомо неправдивих відомостей про об`єм виконаних робіт, роботу машин та механізмів, кількість поставленої та використаної продукції, ціну продукції під час будівництва автомобільної дороги «Знам'янка-Луганськ-Ізварине» на ділянці обходу м. Дніпропетровська, чим Державному бюджету України завдано матеріальної шкоди (збитків) у розмірі 33 510 814 грн., тобто в особливо великих розмірах.

Викладене підтверджується актом ревізії ДФІ в Дніпропетровській області № 06-19/125 від 22.10.2012 фінансово-господарської діяльності Служби автомобільних доріг України у Дніпропетровській області.

Зустрічною перевіркою встановлено, що фактично відповідно до накладних постачальника ТОВ «Любимівський кар'єр» ПАТ «Трест Дніпродорбуд» придбання кубовидного щебеню (включено до актів форми № КБ-2в за 2011 рік) протягом періоду з 01 квітня 2010 по 30 вересня 2012 року не здійснювались, що є порушенням вимог п. 3.3.10.1 «Правил визначення вартості будівництва» ДБН.Д.1.1-1-2000) та п. 1 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та призвело до завищення вартості виконаних робіт на загальну суму 77835,12 грн. з ПДВ та матеріальної шкоди (збитків) державному бюджету на вказану суму.

Крім того, Зустрічною звіркою з питання підтвердження вартості піску природного рядового встановлено, що відповідно до накладних постачальником піску ПАТ «Трест Дніпродорбуд» є ТОВ «УПТК-2009», пункт навантаження с. Світлогірське Криничанського району Дніпропетровської області.

Згідно із наданими до зустрічної перевірки товарно-транспортними накладними на транспортування піску на замовлення ТОВ «УПТК-2009», перевезення піску здійснювалося транспортними організаціями «Вертикаль 857», ФОП ОСОБА_3, «Україна-Транссервіс», ТОВ «Транс-Буд», ТОВ «Стайрон плюс», ПП «Агро Центр», які товарно-транспортні накладні не надали.

Встановлено, що Криничанською районною адміністрацією розпорядження про укладання договорів оренди землі під піщаним кар'єром на території Світлогірської сільської ради не видавались, земельна ділянка у користування райдержадміністрацією не передавалась, Деркомземом у Криничанському районі на території Світлогірської сільської ради за піщаним кар'єром право власності або користування не зареєстровано, Світлогірською сільською радою землі піщаного кар'єру в користування сільською радою не передавалися, Петриківською районною радою рішення дозвільного характеру стосовно відведення земельної ділянки під видобування піску та його послідуючого продажу в с. Іванівна Петриківського району Дніпропетровської області.

ПАТ «Трест Дніпродорбуд» до вартості виконаних робіт за листопад-грудень 2011 року включено 24484,6 куб. м піску за ціною матеріалу 86,9 грн. без ПДВ, при відсутності його офіційного видобування та факту закупівлі піску ТОВ «УПТК-2009», яке є його постачальником на адресу ПАТ «Трест Дніпродорбуд», що призвело до незаконного використання коштів державного бюджету внаслідок завищення вартості виконаних робіт по об'єктах ЄВРО 2012 на загальну суму 2 553 254,09 грн., що є порушенням вимог п. 3.3.10.1 «Правил визначення вартості будівництва» ДБН.Д.1.1-1-2000) та п. 1 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та призвело до матеріальної шкоди (збитків) державному бюджету на вказану суму.

Включення ПАТ «Трест Дніпродорбуд» до вартості виконаних робіт за серпень-жовтень 2011 року 3315,4 куб. м. піску за ціною матеріалу 86,90 грн. без ПДВ за 1 куб. м., що є порушенням вимог п. 3.3.10.1 «Правил визначення вартості будівництва» ДБН.Д.1.1-1-2000) та п. 1 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та призвело до матеріальної шкоди (збитків) державному бюджету внаслідок завищення вартості виконаних робіт на загальну суму 345 729,91 грн. з ПДВ призвело до матеріальної шкоди (збитків) державному бюджету на вказану суму.

Зустрічною перевіркою в ПАТ «Трест Дніпродорбуд» щодо найменшої вартості цін на матеріальні ресурси, які не повинні перевищувати цін, зареєстрованих в Мінекономіки встановлено незаконне використання коштів державного бюджету внаслідок завищення вартості виконання робіт на загальну суму 3113906 грн. з ПДВ., що призвело до матеріальної шкоди (збитків) державному бюджету на вказану суму.

Порівнянням вартості щебеню, включеного ПАТ Трест Дніпродорбуд» до матеріальних звітів та актів переробки матеріально-відповідальних осіб з цінами на щебінь наданих його виробником - ПАТ «Запорізьке кар'єроуправління» для ТОВ «ВТП «Будкомплект», який був посередником між виробником та ТОВ «УПТК-2009», встановлено завищення вартості виконаних робіт на загальну суму 170 278,99 грн. з ПДВ, що призвело до матеріальної шкоди (збитків) державному бюджету на вказану суму.

Встановлено, що юридичною адресою ТОВ «Любимівський кар'єр» (код 23935242) є Дніпропетровська область, Дніпропетровський р-н, с. Любимівка, вул. Чаплінська, 1а.

На підставі викладеного, слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати дозвіл на проведення обшуку в приміщеннях та на території ТОВ «Любимівський кар'єр» (код 23935242), розташованій за адресою: Дніпропетровська область, Дніпропетровський р-н, с. Любимівка, вул. Чаплінська, 1а, з метою відшукання та вилучення первинних документів, документів бухгалтерського й податкового обліків, їх реєстри, платіжні документи, печатки, штампи, факсиміле, документи тіньової бухгалтерії, системні блоки, паперові й магнітні носії інформації, мобільні телефони, змінні носії, фінансово-господарських договорів з підприємствами-контрагентами ПАТ «Трест Дніпродорбуд» ТОВ «Спецбудконтакт», ТОВ «УПТК-2009», ТОВ «ОТК-Самара» та інших СПД, уставних та реєстраційних документів, комп'ютерної техніки яка може використовуватись в злочинній діяльності, грошових коштів, які здобуті злочинним шляхом, а також інших предметів і документів, що мають значення для розкриття кримінального правопорушення.

Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження №42013040000000001, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального правопорушення, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 110, 234, 236, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому в ОВС СВ СУ прокуратури Дніпропетровській області Науменко Ю.О., проведення обшуку в приміщеннях та на території ТОВ «Любимівський кар'єр» (код 23935242), розташованій за адресою: Дніпропетровська область, Дніпропетровський р-н, с. Любимівка, вул. Чаплінська, 1а, з метою відшукання та вилучення первинних документів, документів бухгалтерського й податкового обліків, їх реєстри, платіжні документи, печатки, штампи, факсиміле, документи тіньової бухгалтерії, системні блоки, паперові й магнітні носії інформації, мобільні телефони, змінні носії, фінансово-господарських договорів з підприємствами-контрагентами ПАТ «Трест Дніпродорбуд» ТОВ «Спецбудконтакт», ТОВ «УПТК-2009», ТОВ «ОТК-Самара» та інших СПД, уставних та реєстраційних документів, комп'ютерної техніки яка може використовуватись в злочинній діяльності, грошових коштів, які здобуті злочинним шляхом, а також інших предметів і документів, що мають значення для розкриття кримінального правопорушення.

Доручити проведення обшуку, слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №42013040000000001.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А. Антонюк