Court ruling № 46449232, 16.01.2013, Kovpakivskyi District Court of Sumy City

Справа № 592/429/13- к

Провадження № 1-кс/592/100/13

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до документів

16 січня 2013 року м.Суми

Суддя Ковпаківського райсуду м. Сум Алфьоров А.М., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Посадові особи ТОВ Інженерно-Технічний Центр «Сумиавтогаз»шляхом підроблення документів про здійснення фінансово-господарської діяльності, протягом 2012 р. здійснили оформлення фіктивних угод, після чого вступивши у злочинну змову з працівниками ДПІ у м. Сумах, у період з вересня по листопад 2012 р. подали документи на відшкодування податку на додану вартість на загальну суму 36 млн. грн. У подальшому працівники податкової інспекції підготувавши висновок по перевірці документів, направили до Державного казначейства України для нарахування відшкодування податку на додану вартість ТОВ Інженерно-Технічний Центр «Сумиавтогаз».

Відповідно до листа № 06-35/938-7982 від 05.12.2012 р. з Головного управління державної казначейської служби України у Сумській області про надання інформацій щодо відшкодування ПДВ, ТОВ Інженерно-Технічний Центр «Сумиавтогаз»(ЄРДПОУ 31208553) за період з вересня по листопад 2012 р. отримало відшкодування податку на додану вартість у сумі 74001000 грн. на підставі висновків податкових органів, а саме ДПІ в м. Сумах. Відповідно до висновку про суми відшкодування податку на додану вартість від 26.10.2012 р. № НОМЕР_1, платник податку ТОВ Інженерно-Технічний Центр «Сумиавтогаз», рахунок платника № 2600430119348, код банку 19454139, МФО 300788, АТ «БАНК «ТАВРИКА»у м. Києві. Відповідно до вищевказаного висновку, ТОВ Інженерно-Технічний Цент «Сумиавтогаз»підлягає відшкодуванню з бюджету 35000000 грн.

Під час проведення досудового слідства було встановлено, що грошові кошти в сумі 35000000 грн. з рахунку платника № 2600430119348 ТОВ Інженерно-Технічний Центр «Сумиавтогаз»були перераховані на рахунок № 2600130118681 ПП «К'ЮЕРІЯ ВАЙЕЛЕС»31.10.2012 р.

Відповідно до роздруківки платника № 2600130118681 ПП «К'ЮЕРІЯ ВАЙЕЛЕС»грошові кошти в сумі 33949540 грн., були перераховані на розрахунковий рахунок № 2620750119196, відкритий на імя ОСОБА_2 (і.н. НОМЕР_2) у Харківському відділенні № 42- Регіонального управління АТ «БАНК «ТАВРИКА», що розташований за адресою м. Харків вул. Артема, 31 та грошові кошти в сумі 3508758 грн. були перераховані на розрахунковий рахунок № 26259000013174, відкритий на імя ОСОБА_3 (і.н. НОМЕР_3) у Харківському відділенні № 42-Регіонального управління АТ «БАНК «ТАВРИКА».

Для повного, обєктивного та всебічного досудового слідства по кримінальному правопорушенню, старший слідчий СВ СМВ УМВС України в Сумській області звернулася з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, а саме роздруківки руху коштів по рахунку № 2620750119196 відкритий на імя ОСОБА_2 (і.н. НОМЕР_2) з розшифровкою контрагентів за період з 30.10.2012 р. по 15.01.2013 р. та оригінали документів на відкриття, користування та зняття коштів з рахунка № 2620750119196, відкритий у Харківському відділенні № 42 Регіонального управління АТ «БАНК «ТАВРИКА», що розташований за адресою м. Харків вул. Артема, 31 та можливістю їх вилучити; роздруківки руху коштів по рахунку на розрахунковий рахунок № 26259000013174, відкритий на імя ОСОБА_3 (і.н. НОМЕР_3) з розшифровкою контрагентів за період з 30.10.2012 р. по 15.01.2013 р. та оригінали документів на відкриття, користування та зняття коштів з рахунка № 26259000013174, відкритий у Харківському відділенні № 42 Регіонального управління АТ «БАНК «ТАВРИКА», що розташований за адресою м. Харків вул. Артема, 31 та можливість їх вилучити.

Перевіривши матеріали клопотання, його слід задовольнити, згідно ст. 160-133 КПК України, оскільки в матеріалах кримінального провадження в наявності достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин в кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, суд, -

У Х В АЛ И В:

1. Надати тимчасовий доступ до документів з їх вилученням для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

роздруківки руху коштів по рахунку № 2620750119196 відкритий на імя ОСОБА_2 (і.н. НОМЕР_2) з розшифровкою контрагентів за період з 30.10.2012 р. по 15.01.2013 р. та оригінали документів на відкриття, користування та зняття коштів з рахунка № 2620750119196, відкритий у Харківському відділенні № 42 Регіонального управління АТ «БАНК «ТАВРИКА», що розташований за адресою м. Харків вул. Артема, 31;

роздруківки руху коштів по рахунку на розрахунковий рахунок № 26259000013174, відкритий на імя ОСОБА_3 (і.н. НОМЕР_3) з розшифровкою контрагентів за період з 30.10.2012 р. по 15.01.2013 р. та оригінали документів на відкриття, користування та зняття коштів з рахунка № 26259000013174, відкритий у Харківському відділенні № 42 Регіонального управління АТ «БАНК «ТАВРИКА», що розташований за адресою м. Харків вул. Артема, 31.

Зазначені документи зберігаються в приміщенні Харківського відділення № 42 Регіонального управління АТ «БАНК «ТАВРИКА», за адресою м. Харків вул. Артема, 31.

3. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається старшому слідчому СВ СМВ УМВС України в Сумській області Новик О.В.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя А.М. Алфьоров