№ 46448829, 12.01.2011, Avtozavodskyi District Court of Kremenchuk City

Справа № 4-14/11

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.01.2011 року, Автозаводський районний суд м. Кременчука Полтавської обасті в складі:

Головуючого судді Кривич Ж.О.

при секретарі Чихариній В.О.

з участю прокурора Верблюд М.Г

розглянувши в закритому судовому засіданні в м. Кременчуці подання Управління Служби безпеки України в Полтавській області щодо отримання дозволу на розкриття банківської таємниці та витребування копій документів щодо діяльності ТОВ «Агромакс» ,-

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло подання Управління Служби безпеки України в Полтавській області щодо отримання дозволу на розкриття банківської таємниці та витребування копій документів щодо діяльності ТОВ «Агромакс» в якому зазначено, що

У провадженні відділу в м. Кременчуці УСБУ в Полтавській області знаходиться оперативно-розшукова справа № 1321, заведена 21 січня 2010 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України. Відповідно до постанови від 16 липня 2010 року, затвердженої начальником УСБУ в Полтавській області полковником ОСОБА_1, строк ведення справи оперативної розробки продовжено до 12 місяців.

В рамках оперативно-розшукової справи № 1321 здійснюються заходи з документування протиправної діяльності, повязаної з легалізацією грошових коштів, отриманих в результаті здійснення фіктивної підприємницької діяльності.

Так, за результатами здійснених по справі заходів отримано данні щодо використання реквізитів ТОВ Тамал (код ЄДРПОУ 34303193,

АДРЕСА_1), ТОВ Євробудмаш (код ЄДРПОУ 36190986, вул. Ужгород, пл. Шандора Петефі, 14) та ТОВ Агромакс (код ЄДРПОУ 31847640, АДРЕСА_2) для проведення на підставі завідомо неправдивих документів безтоварних операції з ТОВ Т-Інжинірінг (код ЄДРПОУ 33205129, м. Полтава, вул. Матросова, 4, оф. 215).

Зокрема, у період з квітня по жовтень 2009 року посадовими особами вказаних підприємств були оформлені фіктивні документи щодо поставки з боку ТОВ Тамал та ТОВ Євробудмаш через ТОВ Агромакс в адресу ТОВ Т-Інжинірінг товарно-матеріальних цінностей на суму понад 750 тис. грн. В подальшому вказані у фіктивних документах матеріальні цінності, нібито, були поставлені в адресу ВАТ Полтавський тепловозоремонтний завод (код ЄДРПОУ 13962568, м. Полтава, вул. Гайового, 30).

Внаслідок таких дій у ВАТ Полтавський тепловозоремонтний завод безпідставно утворився податковий кредит на суму 125 тис. грн., який, в подальшому, був відшкодований товариству з бюджету.

Крім того, встановлено, що в податковій звітності вищевказаних субєктів господарської діяльності зазначені фіктивні операції відображені в податкових деклараціях з ПДВ та додатках до них. Разом з тим, отримані дані свідчать, що відповідні платежі по банківським рахункам підприємств фактично проведені не були.

Вислухавши думку прокурора, який підтримав подання, враховуючи те, що документи, які містять банківську таємницю мають значення для встановлення істини за наявними матеріалами і в подальшому можуть бути доказами по кримінальній справі, а без розкриття банківської таємниці отримати їх неможливо, з метою підтвердження чи спростування викладених даних та документування можливих фактів вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України , суд приходить до висновку, що подання Управління Служби безпеки України в Полтавській області щодо отримання дозволу на розкриття банківської таємниці та витребування копій документів щодо діяльності ТОВ «Агромакс» є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

З урахуванням викладеного, на підставі п. 4 ч. 1 ст. 8 Закону України „Про оперативно-розшукову діяльність, ст. 62 Закону України „Про банки та банківську таємницю -

П О С Т А Н О В И В:

Подання Управління Служби безпеки України в Полтавській області щодо отримання дозволу на розкриття банківської таємниці та витребування копій документів щодо діяльності ТОВ «Агромакс» задовольнити.

Зобовязати Кременчуцьку філію ПАТ Кредитпромбанк (код ЄДРПОУ 33151661, МФО 331854, м. Кременчук, вул. Леніна, 9-б) розкрити для Управління СБ України в Полтавській області банківську таємницю щодо відкриття, обслуговування та руху грошових коштів по рахунках № 26001089800217, № 26002089780217, № 26004088400217 та № 26009086430217, що відкриті ТОВ Агромакс (код ЄДРПОУ 31847640, АДРЕСА_2), та надати завірені копії наступних документальних матеріалів:

документів, на підставі яких, відповідно до вимог нормативних актів Національного банку України, відкрито рахунки № 26001089800217, № 26002089780217, № 26004088400217 та № 26009086430217, що належать ТОВ Агромакс (код ЄДРПОУ 31847640, АДРЕСА_2);

карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитками печатки ТОВ Агромакс (код ЄДРПОУ 31847640, АДРЕСА_2), які надавалися до банку при відкритті (подальшій зміні власників) рахунків № 26001089800217, № 26002089780217, № 26004088400217 та

№ 26009086430217;

платіжних доручень, заяв на перерахування коштів та ін. документів щодо надходження та використання коштів по рахунках № 26001089800217, № 26002089780217, № 26004088400217 та № 26009086430217, що належать ТОВ Агромакс (код ЄДРПОУ 31847640, АДРЕСА_2), за період з 01.04.2009 р. по 31.12.2009 р.;

заяв на зняття готівкових коштів, грошових чеків з контрольною маркою, видаткових касових ордерів на отримання готівки з рахунків № 26001089800217, № 26002089780217, № 26004088400217 та № 26009086430217, що належать ТОВ Агромакс (код ЄДРПОУ 31847640, АДРЕСА_2), виданих працівникам підприємства або третім особам щодо здійснення операцій по отриманню готівкових коштів з рахунку, виписок по рахунку тощо, за період з 01.04.2009 р. по 31.12.2009 р.;

банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках № 26001089800217, № 26002089780217, № 26004088400217 та № 26009086430217, що належать ТОВ Агромакс (код ЄДРПОУ 31847640, АДРЕСА_2), із зазначенням призначення платежів, повних даних платників та отримувачів (код ЄДРПОУ або ідентифікацій код, номер рахунку, МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежів, номерів платіжних документів), за період з 01.04.2009 р. по 31.12.2009 р.

Постанова оскарженню не підлягає.

СУДДЯ: