№ 46448554, 07.11.2012, Vinnytsia City Court of Vinnytsia Oblast

07.11.2012

Справа № 232/2016/2012

(4/232/173/12)

П О С Т А Н О В А

Іменем України

07 листопада 2012 року м. Вінниця

Суддя Вінницького міського суду Вінницької області Олійник О.М., розглянувши подання заступника начальника ВРКС СУ ДПС у Вінницькій області ОСОБА_1 про проведення виїмки,-

в с т а н о в и в:

Заступник начальника ВРКС СУ ДПС у Вінницькій області звернувся до суду з поданням про проведення виїмки. Подання мотивував тим, що в його провадженні знаходиться кримінальна справа №12279007 порушена за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, відносно ОСОБА_2 за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

В поданні зазначено, що ОСОБА_2, який обіймає посаду директора та головного бухгалтера ТОВ „Компанія „Стокс Трейдінг (ЄДРПОУ 37247650), ТОВ „ДК-Буд (ЄДРПОУ 33263490), з метою умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах в період з 01.01.2009 по 01.03.2012 безпідставно сформував податковий кредит та валові витрати, включивши до їх складу суми ПДВ та вартість придбання бітуму, мазуту, пічного палива у ТОВ Профіт Сервіс (ЄДРПОУ 35167411 м. Київ), ТОВ „Інформ-Юст (ЄДРПОУ 37208077 м. Київ), ТОВ „Дорра Груп (ЄДРПОУ 37559787 м. Київ), які були зареєстровані засновниками за грошову винагороду, без мети здійснення фінансово-господарської діяльності.

В результаті умисних дій директора ТОВ „Компанія „Стокс Трейдінг та ТОВ „ДК-Буд ОСОБА_2 державі спричинена шкода в особливо великих розмірах (1 385 616+1 087 850=2 473 466).

В подальшому придбаний нібито у ТОВ Профіт Сервіс (ЄДРПОУ 35167411), ТОВ „Інформ-Юст (ЄДРПОУ 37208077), ТОВ „Дорра Груп (ЄДРПОУ 37559787) мазут ТОВ „Компанія „Стокс Трейдинг реалізовувала субєктам господарської діяльності на території Вінницької та Кіровоградської областей.

Так, відповідно до наданих ТОВ „Рахнянсько-Лісовий консервний завод копій паспортів якості на мазут паливний 100 малозольний мало сірчистий, встановлено, що мазут був відпущений ВАТ „НПК Галичина (ЄДРПОУ 00152388), що знаходиться за адресою : Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Бориславська, 82.

Враховуючи вищевикладене та приймаючи до уваги, що в ВАТ „НПК Галичина (ЄДРПОУ 00152388) знаходяться необхідні для справи документи, які мають доказове значення по кримінальній справі, просив подання задовольнити.

Як передбачено ст. 178 КПК України, виїмка документів, що становлять банківську таємницю, а також виїмка оригіналів первинних фінансово-господарських та/або бухгалтерських документів проводиться тільки за вмотивованою постановою судді.

Дослідивши подання, матеріали кримінальної справи, враховуючи вищевикладене, а також те, що у досудового слідства є точні данні, що документи, які мають значення по справі, знаходяться в Відкритому акціонерному товаристві „Нафтопереробний комплекс Галичина (ЄДРПОУ 00152388), що знаходиться за адресою : Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Бориславська, 82, суддя приходить до висновку, що подання слідчого підлягає частковому задоволенню. Так, суддя вважає необхідним надати дозвіл на виїмку належним чином засвідчених копій вказаних документів, які містять банківську таємницю.

Керуючись ст. 178 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Подання задовольнити частково.

Провести виїмку в Відкритому акціонерному товаристві „Нафтопереробний комплекс Галичина (ЄДРПОУ 00152388), що знаходиться за адресою : Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Бориславська, 82, належним чином завірених копій документів, а саме: всіх фінансово-господарських документів, що стосуються реалізації мазуту, пічного палива, ТОВ „Компанія „Стокс Трейдінг (ЄДРПОУ 37247650), ТОВ „ДК-Буд (ЄДРПОУ 33263490) та ТОВ Профіт Сервіс (ЄДРПОУ 35167411), ТОВ „Інформ-Юст (ЄДРПОУ 37208077), ТОВ „Дорра Груп (ЄДРПОУ 37559787) за період з 01.01.2009 по 01.03.2012.

Постанова є остаточною та оскарженню не підлягає.

Суддя