Court ruling № 46446997, 13.03.2014, Desnianskyi District Court of Chernihiv City

Справа № 750/2507/14

Провадження № 1-кс/750/345/14

У Х В А Л А

13 березня 2014 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова Григор'єв Р.Г., при секретарі Чернобай Н.О., з участю слідчого Бондаренка В.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ ЧМВ УМВС України в Чернігівській області про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

11.03.2014 року слідчий СВ ЧМВ УМВС України в Чернігівській області Бондаренко В.М. звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором прокуратури м. Чернігова Станкевичем Ю.В., в якому просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучити документи, які надавались уповноваженими особами Приватного підприємства «Новий промисловий Альянс» (код ЄДРПОУ 38054031) для відкриття розрахункового рахунку №26002034471001 у Публічному акціонерному товаристві «Комерційний банк «Південкомбанк» (код ЄДРПОУ 19358767, МФО 335946), банківські картки із зразками підписів уповноважених осіб, інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку №26002034471001 за період з 01.02.12 року по 01.03.14 року, з зазначенням найменувань контрагентів, призначення платежів, дат та сум перерахування коштів, а також платіжних документів, на підставі яких здійснювались відповідні перерахування коштів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Південкомбанк», за адресою: м. Донецьк, просп. Ватутіна, 33-А.

В судовому засіданні слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, підтримав заявлене клопотання, просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.

Слідчим відділом ЧМВ УМВС України в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12013260010002891, порушеному за ч. 1 ст. 205 КК України, за фактом фіктивного підприємництва ПП «Новий промисловий Альянс».

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням.

За змістом положень ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ч.2 ст. 159, п5 ч.1 ст. 162 КПК України, документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом банківську таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

Як вбачається з клопотання слідчого, у ньому доведені достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом банківську таємницю знаходяться в ПАТ «Комерційний банк «Південкомбанк», необхідні органу досудового розслідування для підтвердження або спростування фіктивного підприємництва, можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Зобов'язати Публічне акціонерне товариство «Комерційний банк «Південкомбанк» (м. Донецьк, просп. Ватутіна, 33-а, код ЄДРПОУ 19358767, МФО 335946) надати слідчому СВ ЧМВ УМВС України в Чернігівській області Бондаренку В.М. тимчасовий доступ до документів, які надавались уповноваженими особами Приватного підприємства «Новий промисловий Альянс» (код ЄДРПОУ 38054031) для відкриття розрахункового рахунку № 26002034471001 у Публічному акціонерному товаристві «Комерційний банк «Південкомбанк», банківських карток із зразками підписів уповноважених осіб, інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку № 26002034471001 за період з 01.02.12 року по 01.03.14 року, з зазначенням найменувань контрагентів, призначення платежів, дат та сум перерахування коштів, а також платіжних документів, на підставі яких здійснювались відповідні перерахування коштів та можливість вилучити їх.

Строк дії ухвали встановити з 13 березня 2014 року до 13 квітня 2014 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Григор'єв Р.Г.