Court ruling № 46415147, 25.04.2013, Kirovskyi District Court of Dnipropetrovsk City

203/2902/13-к

1-кс/0203/611/2013

У Х В А Л А

25 квітня 2013 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:

слідчого судді Гончарова О.В.,

при секретарі Шевченко Д.С.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СЧ СВ УМВС України на Придніпровській залізниці ОСОБА_1 про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження № 42013040000000079,

в с т а н о в и в:

24 квітня 2013 року слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий послався на те, що у період часу з 2009 року по 2010 рік службові особи ТОВ Актуальні будівельні технології діючи умисно, із корисливих мотивів, достовірно знаючи про фактичне невиконання предмету договорів, укладених з ДП Придніпровська залізниця № ПР/НХ-09-1503/НЮ від 18.12.2009, № ПР/НХ-10437/НЮ від 07.06.2010, № ПР/НХ-10489/НЮ від 24.06.2010, № ПР/НХ -10533/НЮ від 25.06.2010, № ПР/НХ-10600/НЮ від 13.07.2010, № ПР/НХ-10563/НЮ від 14.07.2010, в порушення ст. 1, 3, 9 Закону України Про бухгалтерський облік та фінансову звітність, службових інструкцій, склали первинні бухгалтерські документи, в які внесли завідомо неправдиві відомості про виконання предмету договорів, на підставі яких незаконно отримали кошти державного підприємства в сумі 1 376 353,72 грн. В подальшому службові особи ТОВ Актуальні будівельні технології, з метою легалізації грошових коштів, отриманих внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, перерахували їх на розрахункові рахунки працівників підприємства, з яких зняли їх за допомогою банкоматів і використали на власний розсуд.

Для встановлення всіх обставин кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні виникла потреба у надання тимчасового доступу до документів, відповідно до яких можливо було б встановити повноту виконання договорів № ПР/НХ-09-1503/НЮ від 18.12.2009, № ПР/НХ-10437/НЮ від 07.06.2010, № ПР/НХ-10489/НЮ від 24.06.2010, № ПР/НХ -10533/НЮ від 25.06.2010, № ПР/НХ-10600/НЮ від 13.07.2010, № ПР/НХ-10563/НЮ від 14.07.2010, укладених між ТОВ Актуальні будівельні технології та ДП Придніпровська залізниця. Крім того, для проведення судово-економічної експертизи виникла потреба у вилученні необхідних документів у ТОВ Актуальні будівельні технології.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника ТОВ Актуальні будівельні технології.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, вищезазначене правопорушення зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 27 березня 2013 року за №42013040000000079.

Так, за змістом ст.ст.131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ст. 163 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, у даному провадженні є потреба в отриманні тимчасового доступу до документів зазначених в клопотанні, з подальшою можливістю їх вилучення в ТОВ Актуальні будівельні технології.

Керуючись ст. 110, 132, 163-166, 369 372 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Надати слідчому СЧ СВ УМВС України на Придніпровській залізниці ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з подальшою можливістю їх вилучення в ТОВ Актуальні будівельні технології (код ЄДРПОУ 36296890, м. Дніпропетровськ, вул. Мільмана, 110, фактичне місцезнаходження: м. Дніпропетровськ, вул. Замполіта Бєляєва, 16/152), а саме:

- договору № ПР/НХ-09-1503/НЮ від 18.12.2009 на закупівлі болти високо міцні та болти М20, М22 зі специфікаціями, актами виконаних робіт, платіжними дорученнями, листуваннями, претензіями, позовами, рішенням (ухвалами, постановами) суду тощо;

- договору № ПР/НХ-10437/НЮ від 07.06.2010 на закупівлю склянки для чаю зі специфікаціями, актами виконаних робіт, платіжними дорученнями, листуваннями, претензіями, позовами, рішенням (ухвалами, постановами) суду тощо;

- договору № ПР/НХ-10489/НЮ від 24.06.2010 на закупівлю деталі контактної мережі в асортименті зі специфікаціями, актами виконаних робіт, платіжними дорученнями, листуваннями, претензіями, позовами, рішенням (ухвалами, постановами) суду тощо;

- договору № ПР/НХ -10533/НЮ від 25.06.2010 на закупівлю мило господарське зі специфікаціями, актами виконаних робіт, платіжними дорученнями, листуваннями, претензіями, позовами, рішенням (ухвалами, постановами) суду тощо;

- договору № ПР/НХ-10600/НЮ від 13.07.2010 на закупівлю шихта електродна АНО-4 зі специфікаціями, актами виконаних робіт, платіжними дорученнями, листуваннями, претензіями, позовами, рішенням (ухвалами, постановами) суду тощо;

- договору № ПР/НХ-10563/НЮ від 14.07.2010 на закупівлю мило туалетне готельне та мило туалетне рідке зі специфікаціями, актами виконаних робіт, платіжними дорученнями, листуваннями, претензіями, позовами, рішенням (ухвалами, постановами) суду тощо;

- угоди про надання поворотної фінансової допомоги з документами, які підтверджують перерахування грошових коштів і їх повернення, в тому числі зарахування на розрахунковий рахунок товариства;

- інших документів, які стосуються договорів № ПР/НХ-09-1503/НЮ від 18.12.2009, № ПР/НХ-10437/НЮ від 07.06.2010, № ПР/НХ-10489/НЮ від 24.06.2010, № ПР/НХ -10533/НЮ від 25.06.2010, № ПР/НХ-10600/НЮ від 13.07.2010, № ПР/НХ-10563/НЮ від 14.07.2010, укладених між ТОВ Актуальні будівельні технології та ДП Придніпровська залізниця.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом двадцяти днів.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.В. Гончаров