Court ruling № 46400933, 26.11.2014, Halytskyi District Court of Lviv City

Справа № 461/14261/14-к

Провадження № 1-кс/461/6886/14

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

26.11.2014 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова Стрельбицький В.В. розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ МВС України у Львівській області Т.Дзьоби про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в :

Слідчим управлінням ГУМВС України у Львівській області проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення за №42013150090000138 від 11.04.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Слідчий СУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_1, за погодженням старшого прокурора відділу процесуального керівництва управління нагляду прокуратури Львівської області, звернувся в суд з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «УкрСиббанк» МФО 351005, що за адресою: м.Харків, проспект Московський, 60 та у володінні філії ПАТ «УкрСиббанк», яке знаходиться за адресою: м. Львів, вул. П.Куліша, 28, зокрема оригіналів (у випадку їх відсутності завірених копій):

1)юридичної справи ТзОВ «Медсервіс-Галичина» (код ЄДРПОУ-33163059);

2)статутних та установчих документів ТзОВ «Медсервіс-Галичина» (код ЄДРПОУ-33163059);

3)заяв на відкриття (закриття) розрахункових рахунків №26000010408000, № 26009010408001, № 26008010408002, № 26007010408003, № 26107010408000, № 26044010408000, № 26053010408002, № 26054010408001, № 26055010408000, № 26008010408002, № 26106010408001, № 26105010408002 ТзОВ "Медсервіс-Галичина" (код ЄДРПОУ 33163059);

4)наказів товариства про призначення директора та головного бухгалтера

5)заяв на отримання чекових книжок;

6)угод на касове обслуговування;

7)договори на розрахункове обслуговування в системі «Клієнт-Банк», укладених між ТзОВ «Медсервіс-Галичина» (код ЄДРПОУ 33163059) та ПАТ «УкрСиббанк» рахунків №26000010408000, №26009010408001, №26008010408002, №26007010408003, №26107010408000, № 26044010408000, № 26053010408002, №26054010408001, № 26055010408000, № 26008010408002, №26106010408001, № 26105010408002 і додатків, складених до цих договорів, актів прийому-передачі тощо;

8)грошових чеків та інших документів на видачу готівкових коштів з належних ТзОВ «Медсервіс-Галичина» (код ЄДРПОУ 33163059) рахунків;

9)платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про перекази коштів з належних ТзОВ «Медсервіс-Галичина» (код ЄДРПОУ 33163059) рахунків №26000010408000, №26009010408001, №26008010408002, №26007010408003, №26107010408000, №26044010408000, №26053010408002, №26054010408001, №26055010408000, №26008010408002, №26106010408001, №26105010408002.

Клопотання мотивує тим, що зазначені дані самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи, що вищезазначені дані самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, а саме слід надати згоду на тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомлення та отримання завірених копій. Щодо проведення вилучення зазначених документів, то в цій частині слід відмовити, оскільки слідчим не наведено жодних достатніх підстав, що вказують на необхідність вилучення таких, а також не вказаного конкретного переліку документів, які необхідно вилучити. Разом з тим, вказані недоліки можливо усунути після отримання доступу до документів та подальшого звернення до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке буде оформлено та складено із дотриманням норм КПК України.

Керуючись ст.159, 163,164,165 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити частково.

Слідчому СУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_1 - надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення та отримання завірених копій до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «УкрСиббанк» МФО 351005, що за адресою: м.Харків, проспект Московський, 60 та у володінні філії ПАТ «УкрСиббанк», яке знаходиться за адресою: м. Львів, вул. П.Куліша, 28, зокрема:

1)юридичної справи ТзОВ «Медсервіс-Галичина» (код ЄДРПОУ-33163059);

2)статутних та установчих документів ТзОВ «Медсервіс-Галичина» (код ЄДРПОУ-33163059);

3)заяв на відкриття (закриття) розрахункових рахунків №26000010408000, № 26009010408001, № 26008010408002, № 26007010408003, № 26107010408000, № 26044010408000, № 26053010408002, № 26054010408001, № 26055010408000, № 26008010408002, № 26106010408001, № 26105010408002 ТзОВ "Медсервіс-Галичина" (код ЄДРПОУ 33163059);

4)наказів товариства про призначення директора та головного бухгалтера

5)заяв на отримання чекових книжок;

6)угод на касове обслуговування;

7)договори на розрахункове обслуговування в системі «Клієнт-Банк», укладених між ТзОВ «Медсервіс-Галичина» (код ЄДРПОУ 33163059) та ПАТ «УкрСиббанк» рахунків №26000010408000, №26009010408001, №26008010408002, №26007010408003, №26107010408000, № 26044010408000, № 26053010408002, №26054010408001, № 26055010408000, № 26008010408002, №26106010408001, № 26105010408002 і додатків, складених до цих договорів, актів прийому-передачі тощо;

8)грошових чеків та інших документів на видачу готівкових коштів з належних ТзОВ «Медсервіс-Галичина» (код ЄДРПОУ 33163059) рахунків;

9)платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про перекази коштів з належних ТзОВ «Медсервіс-Галичина» (код ЄДРПОУ 33163059) рахунків №26000010408000, №26009010408001, №26008010408002, №26007010408003, №26107010408000, №26044010408000, №26053010408002, №26054010408001, №26055010408000, №26008010408002, №26106010408001, №26105010408002.

В решті вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Розяснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Стрельбицький В.В.