Court ruling № 46399770, 08.07.2014, Halytskyi District Court of Lviv City

Справа № 461/7590/14-к

Провадження № 1-кс/461/3184/14

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

08.07.2014 рокум. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова Стрельбицький В.В. розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в :

Відділом РОВС та ЗУОГ і ЗО СУ ГУМВС України у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №12014140000000355, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Слідчий відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_1, за погодженням прокурора відділу процесуального керівництва управління нагляду прокуратури Львівської області, звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" МФО 14360570 стосовно особи на імя якої відкриті рахунки які обслуговуються за допомогою картки № 4149 6258 0138 6879, а також вилучення наступних документів у ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" МФО 14360570, що за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50:

- оригіналів документів банківських (юридичних) справ (заяви-анкети про відкриття банківського рахунку, договору про відкриття та обслуговування банківського рахунку, документу, що підтверджує отримання банківської картки за допомогої якої обслуговується банківський рахунок) про відкриття банківських рахунків, що обслуговуються з використанням електронного платіжного засобу банківської картки № 4149 6258 0138 6879;

- оригіналів документів банківських (юридичних) справ (заяви-анкети про відкриття банківського рахунку, договору про відкриття та обслуговування банківського рахунку, документу, що підтверджує отримання банківської картки за допомогої якої обслуговується банківський рахунок) про відкриття інших банківських рахунків відкритих на імя тієї ж особи на імя якої відкрито рахунки які обслуговуються за допомогою платіжного засобу банківської картки № 4149 6258 0138 6879;

- документів про рух коштів по банківським рахункам, що обслуговуються з використанням платіжного засобу банківської картки № 4149 6258 0138 6879 із зазначенням дати, суми операції, способу, місця поповнення рахунку, даних про особу, що внесла кошти, місця отримання готівки за період з часу відкриття по час надання доступу, шляхом їх вилучення (здійснення їх виїмки на паперовому та електронному носіях);

- документів про рух коштів по банківських рахунках, відкритих на імя тієї ж особи на імя якої відкрито рахунки які обслуговуються за допомогою платіжного засобу банківської картки № 4149 6258 0138 6879 із зазначенням дати, суми операції, способу, місця поповнення рахунку, даних про особу, що внесла кошти, місця отримання готівки за період з часу відкриття по час надання доступу, шляхом їх вилучення (здійснення їх виїмки на паперовому та електронному носіях).

Мотивуючи клопотання тим, що вказані документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи, що вищезазначені дані самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.159, 163,164,165 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_1 - надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" МФО 14360570 стосовно особи на імя якої відкриті рахунки які обслуговуються за допомогою картки № 4149 6258 0138 6879, а також вилучення наступних документів у ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" МФО 14360570, що за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50:

- оригіналів документів банківських (юридичних) справ (заяви-анкети про відкриття банківського рахунку, договору про відкриття та обслуговування банківського рахунку, документу, що підтверджує отримання банківської картки за допомогої якої обслуговується банківський рахунок) про відкриття банківських рахунків, що обслуговуються з використанням електронного платіжного засобу банківської картки № 4149 6258 0138 6879;

- оригіналів документів банківських (юридичних) справ (заяви-анкети про відкриття банківського рахунку, договору про відкриття та обслуговування банківського рахунку, документу, що підтверджує отримання банківської картки за допомогої якої обслуговується банківський рахунок) про відкриття інших банківських рахунків відкритих на імя тієї ж особи на імя якої відкрито рахунки які обслуговуються за допомогою платіжного засобу банківської картки № 4149 6258 0138 6879;

- документів про рух коштів по банківським рахункам, що обслуговуються з використанням платіжного засобу банківської картки № 4149 6258 0138 6879 із зазначенням дати, суми операції, способу, місця поповнення рахунку, даних про особу, що внесла кошти, місця отримання готівки за період з часу відкриття по час надання доступу, шляхом їх вилучення (здійснення їх виїмки на паперовому та електронному носіях);

- документів про рух коштів по банківських рахунках, відкритих на імя тієї ж особи на імя якої відкрито рахунки які обслуговуються за допомогою платіжного засобу банківської картки № 4149 6258 0138 6879 із зазначенням дати, суми операції, способу, місця поповнення рахунку, даних про особу, що внесла кошти, місця отримання готівки за період з часу відкриття по час надання доступу, шляхом їх вилучення (здійснення їх виїмки на паперовому та електронному носіях).

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Розяснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Стрельбицький В.В.