Court ruling № 46398739, 02.01.2014, Halytskyi District Court of Lviv City

Справа № 461/6/14-к

Провадження № 1-кс/461/4/14

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

02.01.2014року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова Стрельбицький В.В. розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ МВС України у Львівській області О.Шкодин про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в :

Слідчим управлінням ГУМВС України у Львівській області проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення за №42013150090000138 від 11.04.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Слідчий СУ ГУ МВС України у Львівській області О.Шкодин, за погодженням заступника начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області, звернувся в суд з клопотанням, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та дати розпорядження про надання можливості вилучення таких, які перебувають у володінні ПАТ "Платинум Банк" МФО 380388, що за адресою: м.Київ, вул. Амосова, 12 та у відділення ПАТ «Платинум Банк» Львів № 1, що за адресою м. Львів, вул. Князя Романа, 18, зокрема:

1) оригіналів документів:

· юридичної справи Товариства з обмеженою відповідальністю «Макс-Фарм» (код ЄДРПОУ 38416831);

· статутних та установчих документів ТОВ «Макс-Фарм» (код ЄДРПОУ 38416831);

· заяви на відкриття (закриття) розрахункового рахунку № 26004301589701 ТОВ «Макс-Фарм» (код ЄДРПОУ 38416831);

· наказів по товариству про призначення директора та головного бухгалтера;

· заяв на отримання чекових книжок;

· угоди на касове обслуговування;

· договору на розрахункове обслуговування в системі "Клієнт-Банк", укладеного між ТОВ «Макс-Фарм» (код ЄДРПОУ 38416831) та ПАТ "Платинум Банк" рахунку № 26004301589701 і додатків, складених до цього договору, актів прийому-передачі тощо;

2) руху коштів та реєстру розрахункових документів по належному ТОВ «Макс-Фарм» (код ЄДРПОУ 38416831) рахунку № 26004301589701 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з моменту відкриття рахунку по даний час на паперових і електронних носіях;

3) грошових чеків та інших документів на видачу готівкових коштів з належних ТОВ «Макс-Фарм» (код ЄДРПОУ 38416831) рахунків;

4) платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ коштів з належного ТОВ «Макс-Фарм» (код ЄДРПОУ 38416831) рахунку № 26004301589701.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, враховуючи, що вищезазначені дані самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно надати тимчасовий доступ до вказаних речей та документів.

Керуючись ст.159, 163,164,165 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Слідчому СУ ГУ МВС України у Львівській області О.Шкодину надати тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та дати розпорядження про надання можливості вилучення таких, які перебувають у володінні ПАТ "Платинум Банк" МФО 380388, що за адресою: м.Київ, вул. Амосова, 12 та у відділення ПАТ «Платинум Банк» Львів № 1, що за адресою м. Львів, вул. Князя Романа, 18, зокрема:

1) оригіналів документів:

· юридичної справи Товариства з обмеженою відповідальністю «Макс-Фарм» (код ЄДРПОУ 38416831);

· статутних та установчих документів ТОВ «Макс-Фарм» (код ЄДРПОУ 38416831);

· заяви на відкриття (закриття) розрахункового рахунку № 26004301589701 ТОВ «Макс-Фарм» (код ЄДРПОУ 38416831);

· наказів по товариству про призначення директора та головного бухгалтера;

· заяв на отримання чекових книжок;

· угоди на касове обслуговування;

· договору на розрахункове обслуговування в системі "Клієнт-Банк", укладеного між ТОВ «Макс-Фарм» (код ЄДРПОУ 38416831) та ПАТ "Платинум Банк" рахунку № 26004301589701 і додатків, складених до цього договору, актів прийому-передачі тощо;

2) руху коштів та реєстру розрахункових документів по належному ТОВ «Макс-Фарм» (код ЄДРПОУ 38416831) рахунку № 26004301589701 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з моменту відкриття рахунку по даний час на паперових і електронних носіях;

3) грошових чеків та інших документів на видачу готівкових коштів з належних ТОВ «Макс-Фарм» (код ЄДРПОУ 38416831) рахунків;

4) платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ коштів з належного ТОВ «Макс-Фарм» (код ЄДРПОУ 38416831) рахунку № 26004301589701.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.

Роз'яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Стрельбицький В.В.