Court ruling № 46398679, 28.11.2013, Halytskyi District Court of Lviv City

Справа № 461/14618/13-к

Провадження № 1-кс/461/5805/13

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

28.11.2013 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова Стрельбицький В.В., з участю слідчого О.Шкодин, розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ МВС України у Львівській області О.Шкодин про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в :

Слідчим управлінням ГУМВС України у Львівській області проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення за №42013150090000138 від 11.04.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Слідчий СУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_1, за погодженням заступника начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області, звернувся в суд з клопотанням, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та дати розпорядження про надання можливості вилучення таких, які перебувають у володінні ПАТ Банк "Золоті ворота", МФО 351931, що за адресою: м.Харків, проспект Леніна, 36, зокрема:

1) оригіналів документів:

·юридичної справи Товариства з обмеженою відповідальністю «Ружик - 70» (ЄДРПОУ 37148956);

·статутних та установчих документів ТзОВ «Ружик - 70» (ЄДРПОУ 37148956);

·заяви на відкриття (закриття) розрахункового рахунку № 26002050075356 ТзОВ «Ружик - 70» (ЄДРПОУ 37148956);

· наказів по товариству про призначення директора та головного бухгалтера;

· заяв на отримання чекових книжок;

· угоди на касове обслуговування;

·договору на розрахункове обслуговування в системі "Клієнт-Банк", укладеного між ТзОВ «Ружик - 70» (ЄДРПОУ 37148956) та ПАТ Банк "Золоті ворота" рахунку № 26002050075356 і додатків, складених до цього договору, актів прийому-передачі тощо;

2) руху коштів та реєстру розрахункових документів по належному ТзОВ «Ружик - 70» (ЄДРПОУ 37148956) рахунку № 26002050075356 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з моменту відкриття рахунку по даний час на паперових і електронних носіях;

3) грошових чеків та інших документів на видачу готівкових коштів з належних ТзОВ «Ружик - 70» (ЄДРПОУ 37148956) рахунків;

4) платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ коштів з належного ТзОВ «Ружик - 70» (ЄДРПОУ 37148956) рахунку № 26002050075356.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Заслухавши пояснення слідчого, враховуючи, що вищезазначені дані самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно надати тимчасовий доступ до вказаних речей та документів.

Керуючись ст.159, 163,164,165 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Слідчому СУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_1 надати тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та дати розпорядження про надання можливості вилучення таких, які перебувають у володінні ПАТ Банк "Золоті ворота", МФО 351931, що за адресою: м.Харків, проспект Леніна, 36, зокрема:

1) оригіналів документів:

·юридичної справи Товариства з обмеженою відповідальністю «Ружик - 70» (ЄДРПОУ 37148956);

·статутних та установчих документів ТзОВ «Ружик - 70» (ЄДРПОУ 37148956);

·заяви на відкриття (закриття) розрахункового рахунку № 26002050075356 ТзОВ «Ружик - 70» (ЄДРПОУ 37148956);

· наказів по товариству про призначення директора та головного бухгалтера;

· заяв на отримання чекових книжок;

· угоди на касове обслуговування;

·договору на розрахункове обслуговування в системі "Клієнт-Банк", укладеного між ТзОВ «Ружик - 70» (ЄДРПОУ 37148956) та ПАТ Банк "Золоті ворота" рахунку № 26002050075356 і додатків, складених до цього договору, актів прийому-передачі тощо;

2) руху коштів та реєстру розрахункових документів по належному ТзОВ «Ружик - 70» (ЄДРПОУ 37148956) рахунку № 26002050075356 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з моменту відкриття рахунку по даний час на паперових і електронних носіях;

3) грошових чеків та інших документів на видачу готівкових коштів з належних ТзОВ «Ружик - 70» (ЄДРПОУ 37148956) рахунків;

4) платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ коштів з належного ТзОВ «Ружик - 70» (ЄДРПОУ 37148956) рахунку № 26002050075356.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Розяснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Стрельбицький В.В.