Court ruling № 46391039, 24.06.2015, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/21284/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 червня 2015 рокуслідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. при секретарі Котко А.С. за участю сторони кримінального провадження слідчого Петренко Д.С. розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури УкраїниПетренкоД.С. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури УкраїниПетренкоД.С., про надання доступу до документів, яка знаходиться у Київській філії ПАТ «АКБ «Капітал».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник Київської філії ПАТ «АКБ «Капітал» в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Обґрунтовуючи внесене клопотання зазначив, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32013110090000193 від 03.09.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 364-1, ч. 3 ст. 368-2, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Ексімтех» (код 34540993) одержало з Державного бюджету України 1 966 090 тис. грн. як відшкодування податку на додану вартість, а саме: 28.02.2013 - 160 000 тис. грн.; 29.03.2013 - 300 000 тис. грн.; 30.04.2013 - 300 000 тис. грн.; 31.05.2013 - 301 450 тис. грн.; 03.07.2013 - 301 650 тис. грн.; 31.07.2013 - 301 440 тис. грн.; 02.09.2013 - 301 550 тис. грн. Вказані перерахування здійснювались на рахунок №2600712090001 код банку 380407, Київська філія ПАТ «АКБ «Капітал». В ході досудового розслідування встановлено, що у КФ ПАТ «АКБ «Капітал» зареєстровано розрахункові рахунки інших підприємств, за рахунок фіктивних операцій із якими формувався податковий кредит.

Органом досудового слідства, 15.05.2014 до КФ ПАТ «АКБ «Капітал», скеровано вимогу про надання інформації щодо банківських операцій за рахунками вказаних вище контрагентів у даному кримінальному провадженні. На вказану вимогу КФ ПАТ «АКБ «Капітал» надано відповідь про те, що, в результаті залиття серверної 14.02.2014, диск, що містить файлову групу, вийшов з ладу та наявні бази даних за період з 01.01.2012 по 21.12.2013 втрачені. Також, 30 квітня 2014 року слідчим СУ ГУ МВС України в Донецькій області проведено обшук в приміщенні КФ ПАТ «АКБ «Капітал», в ході якого було вилучено сервер на якому зберігалась інформація про рух коштів клієнтів банку за 2014 рік.

Крім цього, 06.03.2015 а також, повторно, 20.03.2015 до КФ ПАТ «АКБ «Капітал» скеровано запити про надання списку працівників, які працювали протягом 2012 - 2013 років, з метою допиту останніх в якості свідків щодо обставин зняття значних сум готівки у вказаний період, а також інформації про порядок закупівлі та видачі значних готівкових сум. Проте, згідно із наданою КФ ПАТ «АКБ «Капітал» відповіддю, запитувана інформація про працівників філії відноситься до конфіденційної, та, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», розголошенню не підлягає. Також, КФ ПАТ «АКБ «Капітал» надано відповідь про те, що особливого порядку щодо видачі готівкових коштів у значних сумах не має.

Таким чином встановлено, що у володінні Київської філії ПАТ «АКБ «Капітал» перебуває інформація про працівників банку, які можуть володіти відомостями про вчинене кримінальне правопорушення, а також відомості про зняття клієнтами готівкових коштів у значних сумах.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які знаходиться у Київської філії ПАТ «АКБ «Капітал», оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. В частині виїмки документів клопотання не підлягає задоволенню, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчим суддею не встановлено необхідності вилучення оригіналів.

Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом і банківську таємницю та перебувають у володінні Київської філії ПАТ «АКБ «Капітал» (ЄДРПОУ 33371770, 04053 м. Київ, вул. Обсерваторна, 10), слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України Петренку Д.С. інформації, а саме:

-списки працівників КФ ПАТ «АКБ «Капітал», які працювали протягом 2012 - 2014 років (із зазначенням їх посад, місця реєстрації та фактичного проживання, періоду роботи);

-особові справи працівників КФ ПАТ «АКБ «Капітал»;

-посадові інструкції та штатний розпис КФ ПАТ «АКБ «Капітал»;

-відомості щодо закупівлі та видачі протягом 2012 - 2013 років КФ ПАТ «АКБ «Капітал» значних (понад 10 млн. гривень) сум готівкою, з можливістю отримання копій.

В частині виїмки документів відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам Київської філії ПАТ «АКБ «Капітал» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Слідчий суддя Остапчук Т.В

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/21284/15-к

Прим.2 - слідчому Петренко Д.С.

Копія: Київська філія ПАТ «АКБ «Капітал»