Court ruling № 46384563, 24.03.2015, Rivne City Court of Rivne Oblast

У Х В А Л А

Справа № 569/4231/15-к

24 березня 2015 року

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Доля В.А., розглянувши клопотання слідчого СВ Рівненського MB УМВС України в Рівненській області ОСОБА_1, яке погоджено з прокурором прокуратури м. Рівне Рівненської області юристом 3 класу ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів ДПІ у м. Рівне Головного управління ДФС у Рівненській області,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Рівненського MB УМВС України в Рівненській області ОСОБА_1 звернулася в суд з клопотанням, яке погоджено з прокурором прокуратури м. Рівне Рівненської області юристом 3 класу ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів до документів ДПІ у м. Рівне Головного управління ДФС у Рівненській області за адресою: м. Рівне, вул. Відінська, 8, а саме: документів облікової справи платника податків - Рівненської філії ТзОВ ВКТ «АРГО» (код ЄДРПОУ ВП 26115806) з можливістю вилучити оригінали окремих документів з даної облікової справи, а саме: податкові декларації, звіти, розрахунки, пояснення та інші документи, які подавались платником податків на протязі 2008-2012 рр. та місять у собі зразки підпису директора філії ОСОБА_3, у звязку з тим, що вони мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, містять у собі вільні зразки підпису, які будуть використанні для порівняльного дослідження при проведенні почеркознавчої експертизи на предмет ідентифікації підпису в довідці про доходи № 11 від 02 червня 2008 року, а також є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту підроблення документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що ОСОБА_3, 6 червня 2008 року, перебуваючи в приміщенні Рівненського відділення ВАТ «Сведбанк», що в м. Рівне, вул. 16 липня, 6а, діючи умисно, на підставі підробленої довідки про доходи № 11 від 02.06.2008 із завідомо неправдивою інформацією про розмір доходу, уклав кредитний договір № 1701/0608/88-067 від 06.06.2008 з ВАТ «Сведбанк» та отримав кредит в розмірі 65000 доларів.

За даним фактом 02.03.2015 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015180010001384. Правова кваліфікація кримінального правопорушення: використання завідомо підробленого документа, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Документи облікової справи платника податків - Рівненської філії ТзОВ ВКТ «АРГО», мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, містять у собі вільні зразки підпису, які будуть використанні для порівняльного дослідження при проведенні почеркознавчої експертизи на предмет ідентифікації підпису в довідці про доходи № 11 від 02 червня 2008 року, а також є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту використання завідомо підроблених документів.

Зазначені документи знаходяться в ДПІ у м. Рівне Головного управління ДФС у Рівненській області за адресою: м. Рівне, вул. Відінська, 8.

Дослідивши подання слідчого та матеріали кримінального провадження № 12015180010001384, заслухавши його думку, суд прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення клопотання та необхідності надання тимчасового доступу до документів ДПІ у м. Рівне у звязку з тим, що вони мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є необхідними для надання в якості обєкта для проведення почеркознавчої експертизи, а також є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту використання ОСОБА_3 завідомо підроблених документів.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За наведених обставин, та у відповідності з чинним законодавством, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим та наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів ДПІ у м. Рівне Головного управління ДФС у Рівненській області за адресою: м. Рівне, вул. Відінська, 8, а саме: документів облікової справи платника податків - Рівненської філії ТзОВ ВКТ «АРГО» (код ЄДРПОУ ВП 26115806) з можливістю вилучити оригінали окремих документів з даної облікової справи, а саме: податкові декларації, звіти, розрахунки, пояснення та інші документи, які подавались платником податків на протязі 2008-2012 рр. та місять у собі зразки підпису директора філії ОСОБА_3.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Доля В.А.