Court ruling № 46365979, 30.01.2014, Novobavarskyi District Court of Kharkiv City (until 25.04.2025 - Zhovtnevyi District Court of Kharkiv City)

Справа № 639/799/14-к

1-кс/639/114/2014

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про проведення обшуку

місто Харків 30 січня 2014 року

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова Федюшин М.В., при секретарі Кузнецові М.І., за участю слідчого Кошарновського К.А, старшого прокурора відділу 07/2/3 Литвиненко А. розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 12014220670000003 від 20.01.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, слідчим слідчого відділу УМВС України на Південній залізниці в Харківській області капітаном міліції Кошарновським К.А., погоджене старшим прокурором відділу 07/2/3 Литвиненко А., клопотання про проведення обшуку у приміщенні,

встановив:

30 січня 2014 року слідчий СВ УМВСУ в Харківській області на Південній залізниці капітан міліції Кошарновський К.А. звернувся до слідчого судді з клопотанням погодженим

зі старшим прокурором відділу 07/2/3 Литвиненко А., про проведення обшуку за матеріалами досудового розслідування №12014220670000003, правова кваліфікація ч.4 ст.191 КК України, посилаючись в обґрунтування клопотання на те, що у провадженні СВ УМВС України на Південній залізниці перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових : розслідувань за №12014220670000003 від 20.01.2014 за фактом заволодіння коштами ДП «Південна залізниця» у великих розмірах у сумі 368 213 грн., шляхом зловживання службовим становищем службовими особами ТОВ «СК Модус Будова» (ЕДРПОУ 37459324), за ознаками тяжкого кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

Встановлено, що ДП «Південна залізниця» 03.09.2012 укладено з ТОВ «СК Модус Будова» договір № П/ДН-2-12-1325/НЮ на виконання робіт по ремонту вітражів (вікон) Центрального будинку науки та техніки Харківської дирекції залізничних перевезень на суму

1 319 652 грн.

Відповідно умов зазначеного договору ТОВ «Модус Будова» зобов'язується виконати на свій ризик, своїми силами, засобами із свого матеріалу роботи по ремонту вітражів Центрального будинку науки в строк до 28.12.2012.

Відповідно до довідки спеціаліста по ціноутворенню у будівництві вартість виконаних ТОВ «СК Модус Будова» робіт у актах форми КБ-2в завищено на суму 71 161 грн., а вартість встановленої фасадної системи SCHUCO FW 50 завищено на суму 297 050 грн., а всього завищення за вказаним договором складає 368 213 грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що постачальником фасадної системи SCHUCO FW 50 та інших матеріалів для ТОВ «СК Модус Будова» по завищеним цінам є ТОВ «Реклама Днепр» (ЕДРПОУ 35166140, зареєстровано м. Київ, вул. Якутська, 10).

Засновниками та фактичними керівниками зазначених підприємств є рідні брати:

ТОВ «СК Модус Будова» ОСОБА_3,

ТОВ «Реклама Днепр» ОСОБА_4

Використовуючи вказані підприємства у штучному ланцюгу оборудок з метою «вимивання» бюджетних коштів у тіньовий сектор економіки, проводилось незаконне розмитнення імпортного товару SCHUCO з Німеччини та мінімізації сплати податків до бюджету.

Так, ТОВ «СК Модус Будова» згідно умов договору договір № П/ДН-2- 12-1325/НЮ поставило на ДП «Південна залізниця» продукцію SCHUCO компанії «Шюко Інтернаціональ КГ».

Згідно договору №21/12 від 19.09.2012 та специфікацій до нього від 20.09.2012 та 11.10.2012 ТОВ «СК Модус Будова» придбало у ТОВ «Реклама Днепр» продукцію на суму 841 920 грн.

Також встановлено, що ТОВ «Реклама Днепр» укладало договори з фіктивними підприємствами (ТОВ «Транслем», ТОВ «Торг Консар», ТОВ «Трейд Лайн М», ТОВ «Промбуд маркет», ТОВ «Грейн опт»), через які розмитнювалась продукція з Німеччини.

Крім того, ТОВ «СК Модус Будова» з метою обналічування грошових коштів державного підприємства, отриманих від Південної залізниці укладено ряд фіктивних договорів на виконання субпідрядних робіт та поставки матеріалів з низкою фіктивних підприємств «конвертаційного центру», а саме - і ТОВ «Кіпаріс груп», ТОВ «Атлантік-сіті», ТОВ «Укрторгпром». :

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що місцем виготовлення та зберігання документів, які містять неправдиві відомості, є фактичний офіс ТОВ «Реклама Днепр» (ЕДРПОУ 35166140), розташований за адресою: АДРЕСА_1.

За таких обставин, у органа досудового розслідування наявні достатні дані вважати, що фактично службові особи ТОВ «СК Модус Будова» та ТОВ «Реклама Днепр» причетні до незаконного заволодіння коштами державного підприємства.

З метою встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, перевірки інформації та здобуття повного обсягу фактичних даних щодо причетності посадових осіб ТОВ «СК Модус Будова», ТОВ «Реклама Днепр» та інших осіб до незаконного заволодіння коштами ДП «Південна залізниця» у великих розмірах, шляхом зловживання службовим становищем, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, необхідно провести обшук за місцем фактичного розташування офісу ТОВ «Реклама Днепр», а саме за адресою: АДРЕСА_1, з метою отримання всіх вищевказаних даних, оскільки отримати їх в інший спосіб неможливо, у зв'язку з тим, що з метою приховування злочинної діяльності вони можуть бути знищені посадовими особами даного підприємства або іншими особами, причетними до скоєння вищевказаних злочинів, що може негативно вплинути на хід досудового розслідування і встановлення істини у кримінальному провадженні.

Згідно відомостей Реєстраційної служби ХМУЮ Харківської області нежитлова будівля розташована за адресою: , АДРЕСА_1, зареєстрована за СПДФО ОСОБА_5

Орган досудового слідства має обґрунтовані підстави вважати, що за місцем розташування офісу ТОВ «Реклама Днепр», (ЕДРПОУ 35166140) за адресою: АДРЕСА_1, знаходяться предмети і документи, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, а саме документи, які містять інформацію щодо розмитнювання продукції SCHUCO компанії «Шюко Інтернаціональ КГ» через фіктивні підприємства, укладання фіктивних договорів на виконання субпідрядних робіт та поставки матеріалів під час виконання робіт для Центрального будинку науки та техніки Харківської дирекції залізничних перевезень та документи щодо ведення обліку, прийому та відпуску зазначеної продукції в паперовому вигляді та на електронних носіях; господарські, бухгалтерські документи та документи складського обліку щодо надходження, обліку та витрат продукції SCHUCO за період ІІ півріччя 2012 - І квартал 2013 років; зошити для нотаток та чернетки в паперовому вигляді та на електронних носіях, в яких відображено облік прийому та відпуску продукції SCHUCO та інших будівельних матеріалів, отримання і передача готівкових грошових коштів та самих грошових коштів, пов'язаних з виконанням робіт для Центрального будинку науки та техніки Харківської дирекції залізничних перевезень; вищевказана інформація в електронному вигляді; мобільні термінали, за якими посадові особи підприємства зв'язуються та спілкуються з іншими особами причетними до скоєння злочинів; печатки та штампи будь-яких суб'єктів підприємницької діяльності; комп'ютерної техніки та електронних носіїв інформації, які містять інформацію, яка має доказове значення, а також інші предмети і документи, які можуть бути доказами в кримінальному провадженні.

Прокурор та слідчий підтримали клопотання посилаючись на зазначені вище обставини.

Перевіривши надані до клопотання докази, які підтверджують вказані у останньому обставини справи, враховуючи, що вищезазначені предмети та документи мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказом під час судового розгляду, слідчий суддя вважає необхідним надати дозвіл слідчому СВ УМВСУ на Південній залізниці капітану міліції Кошарновському К.А., на проведення обшуку у зазначеному вище приміщенні офісу ТОВ «Реклама Днепр».

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України,

ухвалив:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ УМВСУ в Харківській області на Південній залізниці капітану міліції Кошарновському К.А. по кримінальному провадженню № 12014220670000003 від 20.01.2014 року на проведення обшуку в приміщенні офісу ТОВ «Реклама Днепр», (ЕДРПОУ 35166140), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1, з метою відшукання і вилучення: документів, які містять інформацію щодо розмитнювання продукції SCHUCO компанії «Шюко Інтернаціональ КГ» через фіктивні підприємства, укладання фіктивних договорів на виконання субпідрядних робіт та поставки матеріалів під час виконання робіт для Центрального будинку науки та техніки Харківської дирекції залізничних перевезень та документи щодо ведення обліку, прийому та відпуску зазначеної продукції в паперовому вигляді та на електронних носіях; господарських, бухгалтерських документів та документів складського обліку щодо надходження, обліку та витрат продукції SCHUCO за період II півріччя 2012-І квартал 2013 років; зошитів для нотаток та чернеток в паперовому вигляді та на електронних носіях, в яких відображено облік прийому та відпуску продукції SCHUCO та інших будівельних матеріалів, отримання і передача готівкових грошових коштів та самих грошових коштів, пов'язаних з виконанням робіт для Центрального будинку науки та техніки Харківської дирекції залізничнихперевезень; вищевказаної інформації в електронному вигляді; мобільних терміналів, за якими посадові особи підприємства зв'язуються та спілкуються з іншими особами причетними до скоєння злочинів; печаток та штампів будь- яких суб'єктів підприємницької діяльності; комп'ютерної техніки та електронних носіїв інформації, які містять інформацію, яка має доказове значення.

Строк дії цієї ухвали 10 діб з дня її винесення.

Ця ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Федюшин М.В.

Копію цієї ухвали мені вручено ___ 2014 року о __ год. ___ хв.

________