Court ruling № 46364997, 28.01.2013, Novobavarskyi District Court of Kharkiv City (until 25.04.2025 - Zhovtnevyi District Court of Kharkiv City)

Справа № 639/520/13-к

Провадження № 1-кс/639/37/2013

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Харків 25 січня 2013 року

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова Федюшин М.В., при секретарі Кондратенко Г.О., за участю прокурора Михалік О.І., слідчого Шевченка О.В., розглянувши в залі суду в м.Харкові клопотання старшого слідчого СЧ СВ УМВС України на Південній залізниці майора міліції ОСОБА_1, яке погоджено з прокурором відділу 07/2/3 прокуратури Харківської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СЧ СВ УМВС України на Південній залізниці майора міліції ОСОБА_1, яке погоджено з прокурором відділу 07/2/3 прокуратури Харківської області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного 05.12.2012 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12012220770000008, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.

У клопотанні по кримінальному провадженню зазначено, що до працівників міліції з заявою звернувся ОСОБА_3, про те, що в період часу з квітня по червень 2012 року, під час виконання ним будівельних робіт на залізничних станціях «Сахновщина»та «Кегичівка»Південної залізниці, невідомими особами відносно нього були вчинені шахрайські дії, внаслідок чого йому спричинено матеріальні збитки в сумі близько 10 000 гривень.

Під час досудового розслідування встановлено, що Статутне територіально галузеве обєднання «Південна залізниця», в особі начальника Будівельно монтажного поїзду № 655 Південної залізниці ОСОБА_4, код ЄДРПОУ 04707529, розташоване за адресою: 610081, м. Харків, вул. Західна, 54, уклало договір-підряду №12/15 від 17.04.2012 з підрядником Закритим акціонерним товариством «Асток», в особі директора ОСОБА_5, код ЄДРПОУ 14083774, розташованого за адресою: 61052, м. Харків, вул. Котлова, 18, на капітальний ремонт фасаду будівлі вокзалу ст. «Сахновщина»Південної залізниці на загальну вартість робіт 241267 грн. 22 коп.

Так, з розрахункового рахунку №26002100026 ХФ АБ «Експрес-Банк» Статутного територіально-галузевого обєднання Південна залізниця, Будівельно-монтажного поїзду №655, було перераховано грошові кошти по вказаному договору на рахунок №26003000104225 ПуАТ «СЕБ Банк»Закритого акціонерного товариства «Асток»за капітальний ремонт фасаду будівлі вокзалу ст.Сахновщина Південної залізниці грошові кошти в сумі 164,390 грн. 28 коп.

Допитані у якості потерпілих за даним фактом ОСОБА_3, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, пояснили, що вони разом з іншими особами в кількості приблизно 25 осіб, з квітня по червень 2012 року, без укладання трудових договорів з ЗАТ «Асток»виконували будівельні роботи на залізничних станціях «Сахновщина»та «Кегичівка»Південної залізниці, за виконані роботи з ними до теперішнього часу не розрахувалися. Представник ЗАТ «Асток»ОСОБА_10 обіцяв укласти трудові договори та відповідно оплатити їх роботу.

Аналогічні пояснення надали допитані в якості свідків по провадженню за даним фактом ОСОБА_11, ОСОБА_12

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що для досягнення повноти, всебічності та не упередженості розслідування кримінального правопорушення необхідно встановити, рух грошових коштів, дійсні обставини перерахування коштів, для чого необхідна банківська документація Статутного територіально-галузевого обєднання Південна залізниця, Будівельно-монтажного поїзду №655, а саме реєстру-роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку в період з 01.01.2012 по 01.01.2013 з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об'явлення на внесок готівкою; заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів і відбитків печаток, а також інші документи юридичної справи підприємства.

Вказані документи знаходяться в ХФ АБ «Експрес-Банк», за адресою: 61052, м. Харків, вул. Слов'янська, 6 та містять дані про осіб, які мали доступ, фактично розпоряджалися коштами підприємства, тому виникає необхідність в їх вилученні, з метою проведення відповідних експертиз та встановлення особи, яка скоїла даний злочин, підтвердження її корисливого мотиву та відповідно правильної кваліфікації кримінального правопорушення.

ХФ АБ «Експрес-Банк»належним чином повідомлене про слухання справи, у судове засідання представник не зявився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, вислухавши думку прокурора, старшого слідчого, які підтримали клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів вбачається необхідність проведення експертних досліджень зазначених вище документів та не містять у собі відомостей, які становлять державну таємницю.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 30,131,132, 159-166 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СЧ СВ УМВС України на Південній залізниці майору міліції ОСОБА_1, слідчому СЧ СВ Управління МВС України на Південній залізниці старшому лейтенанту міліції ОСОБА_13, старшому оперуповноваженому в ОСОБА_14 Управління МВС України на Південній залізниці майору міліції ОСОБА_15, оперуповноваженому ВДСБЕЗ Управління МВС України на Південній залізниці майору міліції ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей і документів, та можливість вилучення: реєстру-роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку №26002100026 Статутного територіально-галузевого обєднання Південна залізниця, Будівельно-монтажного поїзду №655 код ЄДРПОУ 04707529, розташованого за адресою: 610081, м.Харків, вул.Західна, 54, в період з 01.01.2012 по 01.01.2013 з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об'явлення на внесок готівкою; заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів і відбитків печаток, а також інші документи юридичної справи підприємства, які знаходяться у володінні ХФ АБ «Експрес-Банк», за адресою: 61052, м. Харків, вул. Слов'янська, 6.

Встановити строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Один примірник ухвали та її копію направити слідчому СВ УМВС України на Південній залізниці майору міліції ОСОБА_1, зобов'язавши його вручити копію ухвали представнику ХФ АБ «Експрес-Банк», при врученні якої пред'явити оригінал ухвали.

Ухвала остаточна.

Слідчий суддя Федюшин М.В.