Court ruling № 46358898, 18.12.2013, Dnipro District Court of Zaporizhzhia City (until 25.04.2025 - Leninskyi District Court of Zaporizhzhia City)

Дата документу 18.12.2013 Справа № 334/11661/13-к

Провадження № 1-кс/334/2081/2013

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 грудня 2013 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя, у складі:

слідчого судді Колесник С.Г.,

при секретарі Манюхіні О.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області Комишан В.В., узгоджене із процесуальним прокурором прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_1А про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12013080010000668 від 05.11.2013 року та додані до нього матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

У СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12013080010000668 від 05.11.2013 р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.364 КК України, за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами Департаменту житлово-комунального господарства Запорізької міської ради, під час проведення міської цільової програми житлового будівництва та придбання житла для окремих категорій населення на 2013-2015 роки, надавши перевагу ТОВ "Константа" та уклали договір купівлі продажу майнових прав №390/13 на обєкт капітального будівництва, розташованого за адресою м. Запоріжжя, вул. Бородинська, 24-А за ціною, що є вищою за ринкову, чим завдали бюджету значної шкоди.

У період з вересня по листопад 2013 року Департаментом житлово-комунального господарства Запорізької міської ради на виконання договору купівлі продажу майнових прав №390/13 на адресу ТОВ «Константа» було перераховано бюджетних коштів у розмірі 4 000 000 грн. У той же період ТОВ «Константа» частину коштів перерахувало ТОВ «ФО.РУМ», згідно договору підряду на виконання робіт по будівництву житлового комплексу по вул. Бородинська, буд. 24-А у м. Запоріжжі.

Для встановлення істини по кримінальному провадження необхідно провести вилучення документів у ТОВ «ФО.РУМ» по договору підряду на виконання робіт по будівництву житлового комплексу по вул. Бородинська, буд. 24-А у м. Запоріжжі.

За допомогою вилученої документації досудове слідство може встановити на які цілі було витрачено бюджетні кошти, чи не перераховувалися кошти на підприємства з ознаками фіктивної діяльності, може бути встановлена інша інформація, що має значення для розслідування кримінального провадження.

Розгляд клопотання, щодо тимчасового доступу до вказаних документів має першочергове значення і зволікання у його розгляді, повязане із викликом представників ТОВ «ФО.РУМ» (ЄДРПОУ 34640382) може створити реальну загрозу зміни або знищенню слідів кримінального правопорушення, а також унеможливлює добування інших доказів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що за допомогою вилучення у ТОВ «ФО.РУМ» (ЄДРПОУ 34640382) документів можливо встановити на які цілі було витрачено бюджетні кошти, та чи не перераховувалися кошти на підприємства з ознаками фіктивної діяльності, на стадії досудового розслідування, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу та вилучення у ТОВ «ФО.РУМ» (ЄДРПОУ 34640382), м. Запоріжжя вул. Північне шосе,4:

-договору підряду на виконання робіт по будівництву житлового комплексу по вул. Бородинської, буд. 24-А у м. Запоріжжі, укладеного 17.09.2013 року між ТОВ «ФО.РУМ» та ТОВ «Константа», з додатковими угодами та додатками;

-інших договорів укладених між ТОВ «ФО.РУМ» та ТОВ «Константа», що стосуються будівництва житлового комплексу по вул. Бородинська, буд. 24-А у м. Запоріжжі, з додатковими угодами та додатками;

-банківських виписок руху коштів по рахункам ТОВ «ФО.РУМ», за період серпень-грудень 2013 року;

-документи, що підтверджують виконання робіт ТОВ «ФО.РУМ» по будівництву житлового комплексу по вул. Бородинської, буд. 24-А у м. Запоріжжі(акти, накладні, довідки та інші);

-договори, що були укладені ТОВ «ФО.РУМ» з іншими субєктами підприємницької діяльності, з метою будівництва житлового комплексу по вул. Бородинської, буд. 24-А у м. Запоріжжі, поставки будівельних та інших матеріалів на вказаний обєкт, з додатком актів, видаткових накладних, рахунків-фактур, довідок, товарно-транспортних накладних, платіжних документів та інших;

-завірені копії Статуту ТОВ «ФО.РУМ», посадових інструкцій директора та заступників, наказів про призначення їх на посади, штатного розкладу ТОВ «ФО.РУМ» станом на вересень-грудень 2013 року.

Клопотання слідчого, узгоджене із процесуальним прокурором прокуратури м. Запоріжжя, ОСОБА_1, оформлене відповідно до вимог ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України.

Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, дане клопотання розглядається у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи. Зволікання у розгляді зазначеного клопотання, а саме, призначення судового засідання з викликом представників ТОВ «ФО.РУМ» (ЄДРПОУ 34640382) , може призвести до знищення слідів кримінального правопорушення.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст.163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

- перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

- самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст. 165 КПК України особа, яка зазначені в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Суддя, перевіривши доводи, клопотання, вивчивши надані судді матеріали, приходить до висновку про можливість задоволення заявленого клопотання та надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення у ТОВ «ФО.РУМ» (ЄДРПОУ 34640382) вищевказаної документації.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області Комишан В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12013080010000668 задовольнити.

Надати слідчому СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області Комишану В.В. тимчасовий доступ і дозвіл на вилучення у ТОВ «ФО.РУМ» (ЄДРПОУ 34640382), м. Запоріжжя вул. Північне шосе,4:

-договору підряду на виконання робіт по будівництву житлового комплексу по вул. Бородинська, буд. 24-А у м. Запоріжжі, укладеного 17.09.2013 року між ТОВ «ФО.РУМ» та ТОВ «Константа», з додатковими угодами та додатками;

-інших договорів укладених між ТОВ «ФО.РУМ» та ТОВ «Константа», що стосуються будівництва житлового комплексу по вул. Бородинська, буд. 24-А у м. Запоріжжі, з додатковими угодами та додатками;

-банківських виписок руху коштів по рахункам ТОВ «ФО.РУМ», за період серпень-грудень 2013 року;

-документи, що підтверджують виконання робіт ТОВ «ФО.РУМ» по будівництву житлового комплексу по вул. Бородинська, буд. 24-А у м. Запоріжжі(акти, накладні, довідки та інші);

-договори, що були укладені ТОВ «ФО.РУМ» з іншими субєктами підприємницької діяльності, з метою будівництва житлового комплексу по вул. Бородинська, буд. 24-А у м. Запоріжжі, поставки будівельних та інших матеріалів на вказаний обєкт, з додатком актів, видаткових накладних, рахунків-фактур, довідок, товарно-транспортних накладних, платіжних документів та інших;

-завірені копії Статуту ТОВ «ФО.РУМ», посадових інструкцій директора та заступників, наказів про призначення їх на посади, штатного розкладу ТОВ «ФО.РУМ» станом на вересень-грудень 2013 року.

Зобовязати керівництво ТОВ «ФО.РУМ» (ЄДРПОУ 34640382), надати тимчасовий доступ до вказаних документів з метою їх вилучення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 18 січня 2014 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Колесник С. Г.