Court ruling № 46347124, 24.06.2015, Komsomolskyi District Court of Kherson City

Справа № 667/4851/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про проведення обшуку

24 червня 2015 року Слідчий суддя Комсомольського районного суду м. Херсона Стамбула Н.В., за участю секретаря: Капітонової А.Ф., старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Херсонської області Тертишного А.С., розглянувши клопотання, погоджене із старшим прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Херсонської області Якимів С.Г. про проведення обшуку,

в с т а н о в и в :

Слідчий слідчого відділу прокуратури Херсонської області Тертишний А.С. звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив надати йому та оперативним працівникам УПСЗЕ УМВС України в Херсонській області, які діють за його дорученням, дозвіл на проведення обшуку за місцем реєстрації ТОВ «Топаз-Плюс», а саме Херсонська область м. Херсон вул. 21 Січня буд. 37, кв. 210, з метою відшукання та вилучення зазначених у клопотанні документів первинного бухгалтерського обліку за 2014 -2015 роки та печаток.

Вказане клопотання вмотивоване тим, що Службовими особами ГУ ДФС у Херсонській області було створено низку фіктивних підприємств на території Херсонської області, які за сприяння останніх, отримали акредитацію на Херсонській митниці та упродовж 2014-2015 років використовуються для оформлення контрабандних товарів до тимчасово окупованої території півострова Крим.

Так, упродовж 2014-2015 років ТОВ «Топаз-Плюс» (код ЄДРПОУ 39761236) здійснило постачання товарів та продуктів харчування до Криму на суму 500 000 грн..

Згідно даних ДПІ у м. Херсоні ГУ ДФС у Херсонській області вказаним підприємством подаються податкові декларації з податку на прибуток з прочерками, що свідчить про відсутність здійснення ним фінансово - господарської діяльності.

З метою всебічного, повного, об'єктивного проведення досудового розслідування та розкриття вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність у проведені обшуку у ТОВ «Топаз-Плюс» з метою виявлення та вилучення документів фінансово - господарської діяльності для їх подальшого дослідження за 2014-2015 роки. Просив клопотання задовольнити. Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчим суддею встановлено, що Службовими особами ГУ ДФС у Херсонській області було створено низку фіктивних підприємств на території Херсонської області, які за сприяння останніх, отримали акредитацію на Херсонській митниці та упродовж 2014-2015 років використовуються для оформлення контрабандних товарів до тимчасово окупованої території півострова Крим.

Так, упродовж 2014-2015 років ТОВ «Топаз-Плюс» (код ЄДРПОУ 39761236) здійснило постачання товарів та продуктів харчування до Криму на суму 500 000 грн..

Згідно даних ДПІ у м. Херсоні ГУ ДФС у Херсонській області вказаним підприємством подаються податкові декларації з податку на прибуток з прочерками, що свідчить про відсутність здійснення ним фінансово - господарської діяльності.

З метою всебічного, повного, об'єктивного проведення досудового розслідування та розкриття вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність у проведені обшуку у ТОВ «Топаз-Плюс» з метою виявлення та вилучення документів фінансово - господарської діяльності для їх подальшого дослідження за 2014-2015 роки.

ТОВ «Топаз-Плюс» (код ЄДРПОУ 39761236) знаходиться за юридичною адресою: Херсонська область м. Херсон вул. 21 Січня буд. 37, кв. 210.

З метою відшукання документів, що свідчать про злочинні дії службових осіб ТОВ «Топаз-Плюс», оскільки наявні достатні підстави вважати, що вони знаходиться у зазначеному в клопотанні приміщенні, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 234, 235, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого слідчого відділу прокуратури Херсонської області Тертишного А.С., погоджене з старшим прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Херсонської області Якимів С.Г. про проведення обшуку - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Херсонської області Тертишному Анатолію Сергійовичу та оперативним працівникам УПСЗЕ УМВС України в Херсонській області, які діють за його дорученням, дозвіл на проведення обшуку за місцем реєстрації ТОВ «Топаз-Плюс», а саме Херсонська область м. Херсон вул. 21 Січня буд. 37, кв. 210, з метою відшукання та вилучення зазначених у клопотанні документів первинного бухгалтерського обліку за 2014 -2015 роки та печаток.

Встановити строк дії цієї ухвали до 24.07.2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В.Стамбула