Court ruling № 46338113, 06.03.2015, Inhulskyi District Court of Mykolaiv City (until 25.04.2025 - Leninskyi District Court of Mykolaiv City)

06.03.2015

№ 1-кс/489/227/2015 р.

У Х В А Л А

ім'ям України

6 березня 2015 року м. Миколаїв

Суддя Ленінського районного суду м. Миколаєва Захарченко Д.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області Сухової О.С. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

Ленінським РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014150000000264 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205 ч.1 КК України, а саме створення ОСОБА_2 без наміру зайняття господарською діяльністю ТОВ «Батл» для здійснення безтоварних операцій та проведення у готівку незаконно здобутих грошових коштів.

Слідчий СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області Сухова О.С. звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ «БМ Банк» за адресою: м. Миколаїв, вул. Адміральська, 31-б/3, та містять відомості про рух грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_1, які належать ТОВ "Батл" (код ЄДРПОУ № 37386309) із зазначенням назви контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, кореспондуючого рахунку, назви банку кореспондента, дат, сум та призначення платежів, коду валюти платежу, за період з моменту відкриття рахунку до моменту проведення виїмки; документів які підтверджують зарахування чи списання грошових коштів по вказаним поточним рахунка за весь період обслуговування ТОВ "Батл", платіжних доручень, чеків, довіреностей на право розпорядження рахунком, заявки на тримання грошових коштів готівкою, а також реєстру із зазначенням дати та часу проведення операцій по розрахунковому рахунку у випадку зняття грошових коштів з розрахункового рахунку; заяв на відкриття та закриття рахунків ТОВ "Батл", договорів на розрахункове касове обслуговування, договорів на обслуговування вексельних рахунків, договорів на використання "клієнт-банк", "клієнт Інтернет-банк", "телефонний банкінг" з відповідними додатками, карток із зразками підписів та відбитками печатки, доручень довіреностей на розпорядження рахунком, заяв на на переоформлення рахунку на інших осіб, заяв на розпорядження рахунком без печатки, рішень засновників, договорів про призначення осіб, які мають право розпорядчого підпису при проведенні операцій по рахункам, свідоцтв про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади, копії статуту, установчого договору, акту, положень, наказів про призначення на посади службових осіб підприємства, довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, довідки про взяття юридичної особи на облік в органи державної податкової служби України, документів, які відображають видачу векселів та їх погашення, документів, які містяться у кредитній справі ТОВ "Батл", документів, які містять дані про ІР-адреси комп'ютерів з яких здійснювався обмін платіжними електронними документам та отримання виписок з поточних рахунків в разі використання ТОВ "Батл" систем "клієнт-банк", "клієнт Інтернет-банк", "телефонний банкінг".

Значення вказаних документів для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні слідчий обґрунтовує тим, що вищезазначені документи необхідні для приєднання до матеріалів кримінального провадження.

Враховуючи вказані обставини, дослідивши надані матеріали, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки слідчим, як стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, що містять відомості про рух грошових коштів по поточному рахунку НОМЕР_1, до яких він просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ «БМ Банк», самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та відомості, які містяться у вказаних документах, можливо використати, як доказ.

При цьому, обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, неможливо довести іншими способами.

У клопотанні в частині надання доступу до документів, які містяться у кредитній справі ТОВ «Балт», вважаю необхідним відмовити, оскільки згідно п.1 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а слідчим в клопотанні не доведені підстави вважати, що кредитна справа ТОВ «Балт» взагалі існує та перебуває у володінні АТ «БМ Банк».

Керуючись ст.159, 163 Кримінального процесуального кодексу України,

У Х В А Л И В :

Зобов'язати АТ «БМ Банк» надати слідчому Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області Суховій Оксані Сергіївні тимчасовий доступ, з можливістю вилучення, до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ «БМ Банк» за адресою: м. Миколаїв, вул. Адміральська, 31-б/3, а саме: документів, які містять дані про рух грошових коштів по поточному рахунку НОМЕР_1, який належить ТОВ «Батл» (ідентифікаційний код юридичної особи №37386309) із зазначенням назви контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, кореспондуючого рахунку, назви банка респондента, дати, суми та призначення платежів, коду валюти платежу за період з моменту відкриття рахунку; документів, які підтверджують зарахування чи списання грошових коштів по вищевказаному поточному рахунку за весь період обслуговування ТОВ «Балт», платіжних доручень, чеків, довіреності на право розпоряджання рахунком, заявки на тримання грошових коштів готівкою, а також реєстру із зазначенням дати та часу проведення операцій по розрахунковому рахунку у випадку зняття грошових коштів з вищевказаного розрахункового рахунку; документів, які містяться у банківській юридичній справі ТОВ «Батл»: заяв на відкриття рахунків, заяв на закриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування вексельних рахунків, договорів про використання «клієнт-банк», «клієнт Інтернет-банк», «телефонний банкінг» з відповідними додатками, карток із зразками підписів та відтисками печатки, доручень, довіреностей на розпорядження рахунком, заяв на переоформлення рахунку на інших осіб, заяв на розпорядження рахунком без печатки, рішень засновників, договорів про призначення осіб, які мають право розпорядного підпису при проведенні операцій по рахункам, свідоцтв про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади, копії Статуту, установчого договору та акту, положень, наказів про призначення на посади службових осіб підприємства, довідок про внесення юридичної особи в Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України, довідок про взяття юридичної особи на облік в органи державної податкової служби України, документів, які відображають видачу векселів та їх погашення; документів, які містять дані про ІР-адреси комп'ютерів, з яких здійснювався обмін платіжними електронними документами та отримання з банку виписок з поточних рахунків в разі використання ТОВ «Балт» системи «клієнт-банк», «клієнт Інтернет-банк», «телефонний банкінг».

В задоволенні клопотання слідчого Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області Сухової О.С. про надання дозволу на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення, до документів, які містяться у кредитній справі ТОВ «Балт», - відмовити.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановляння.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, відповідно до вимог ст.166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: