Court ruling № 46338065, 23.02.2015, Inhulskyi District Court of Mykolaiv City (until 25.04.2025 - Leninskyi District Court of Mykolaiv City)

23.02.2015

Справа № 1-кс/489/156/2015

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 лютого 2015 р. м. Миколаїв

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Миколаєва Беспрозванний О.В., за участю слідчого СВ Ленінського РВ УМВС України в Миколаївській області Цвігуна О.М., розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ Ленінського РВ УМВС України в Миколаївській області Цвігуна О.М. про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015150040000572 від 04.02.2015р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

03.02.2015 року до Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області надійшла заява від керівника ДБ Миколаївського РУ ПАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_2 в якій просить вжити заходів до невідомої особи, яка 26.01.210 року надала підроблений паспорт для отримання грошового кредиту на ім'я ОСОБА_3

В ході досудового слідства було встановлено, що 17.11.2010 року до Миколаївського РУ «ПриватБанк» із заявою звернулась донька клієнта ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 - ОСОБА_4, де заявила, що з повідомлення «ПриватБанк» їй стало відомо, що її батько ОСОБА_3, який помер ІНФОРМАЦІЯ_3 має заборгованість по кредитній картці № НОМЕР_4, яка випущена Банком 26.01.2010 року. Також вона повідомила, що на момент захоронення батька, його паспорт НОМЕР_3 виданий 30.06.2000 року Заводським РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області в квартирі не виявлено та припускає, що вказаний паспорт був загублений перед смертю.

Співробітниками безпеки проведена перевірка обставин оформлення та видачі картки, в ході якої встановлено, що картка оформлена та видана клієнту згідно комплексу Приват48 - 26.01.2010 року з лімітом 4000 гривень, спеціалістом по продажу роздрібних послуг клієнта - замісником керівника відділення «Інгульське» Миколаївського РУ ПриватБанка ОСОБА_5 на ім'я ОСОБА_6 ІНН: НОМЕР_2, карта № НОМЕР_4, НОМЕР_5, лімітом 4000 гривень.

Зі слів ОСОБА_5 відомо, що при оформленні кредитної карти на ім'я ОСОБА_3 - 26.01.2010 року підробки паспорту не замітила, паспорт НОМЕР_3 виданий 30.06.2000 року Заводським РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області на момент оформлення в базі даних загублених паспортів не значився. Підписи в Анкеті - заяві та паспорту клієнта - візуально ідентифікувались.

Грошові кошти з карти були зняті 26.01.2010 року (в період 2,5 за 3 операції) через банкомат CANI4922, належному ПАТ «ПриватБанк», розміщеному за адресою: м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 128 Б, магазин-бар «Ася».

Під час внутрішньої перевірки працівниками служби безпеки ПАТ «ПриватБанк» та під час кредитної справи встановлено, що вказаний паспорт при оформленні кредиту з метою отримання грошових коштів, скористався ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_2, що проживає за адресою: АДРЕСА_1.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів відносяться до банківської таємниці.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості які мають становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Таким чином, орган досудового розслідування вважає, що відомості, які містяться у кредитній справі за карткою № НОМЕР_4, НОМЕР_5 ПАТ КБ «ПриватБанк» ЄДРПОУ 14360570, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50 мають суттєве значення для проведення подальшого досудового розслідування, можуть бути використані як доказ та іншими способами встановити або довести відомості про вищезазначені обставини не можливо, оскільки така інформація перебуває лише в банках.

Тому слідчий просить суд надати доступ та вилучити оригінали документів кредитної справи за картою № НОМЕР_4, НОМЕР_5 ПАТ КБ «ПриватБанк» ЄДРПОУ 14360570, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

В судовому засіданні слідчий СВ Ленінського РВ УМВС України в Миколаївській області Цвігун О.М. підтримав вищевказане клопотання.

Вивчивши представленні матеріали, вислухавши пояснення слідчого, вважаю за необхідне задовольнити дане клопотання з вищезазначених підстав.

Враховуючи вищевказане, керуючись ст. ст. 159,160, 163,164, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Надати слідчому СВ Ленінського РВ УМВС України в Миколаївській області Цвігуну О.М. доступ та вилучити оригінали документів кредитної справи за картою № НОМЕР_4, НОМЕР_5 ПАТ КБ «ПриватБанк» ЄДРПОУ 14360570, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Беспрозванний О.В.