Court ruling № 46334039, 31.03.2015, Dnipro District Court of Kyiv City

Справа № 755/6520/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"31" березня 2015 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Хіміч В.М., при секретарі Бондарчук М.В., з участю слідчого Грушецького Б.Р., розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві Грушецького Б.Р. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені № 12014100040013900 від 14.10.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві Грушецький Б.Р. за погодженням старшого прокурора прокуратури Дніпровського району м. Києва Шити Н.М., звернувся до суду в рамках кримінального провадження № 12014100040013900 від 14.10.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, які знаходяться у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, а саме: документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок НОМЕР_1 в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, та рух коштів по даному рахунку з 07.12.2012 року по 30.03.2015 року.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що 22.11.2012 року невстановлена особа від імені ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1, умисно подала документи, які містять завідомо неправдиві відомості до державного реєстру юридичних осіб Головного управління юстиції в м. Києві, зареєструвавши таким чином ТОВ «Реховоф» (код ЄДРПОУ 38497051).

В ході досудового слідства витребувано у Державної податкової інспекції у Дніпровському районі ГУ Міндоходів у м. Києві інформацію щодо відкритого розрахункового рахунку підприємства НОМЕР_1, який відкритий в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які будуть отримані від АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, шляхом їх вилучення, які знаходяться у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), а саме: документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок НОМЕР_1 в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, та рух коштів по даному рахунку з 07.12.2012 року по 30.03.2015 року.

Представник АТ «Райффайзен Банк Аваль» в судове засідання для розгляду даного клопотання не з'явився, будь-які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, неявка представника, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши слідчого Грушецького Б.Р., який підтримав клопотання та в обґрунтування послався на доводи, наведені в клопотанні, суд приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.

Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Згідно положення ст. 64 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, серед іншого, за рішенням суду.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформацій та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що знаходиться в АТ «Райффайзен Банк Аваль», слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає до задоволення в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до перелічених у клопотанні предметів та документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю, та надання дозволу на можливість вилучення належним чином завірених копій цих документів, урахувавши відсутність належної мотивації у змісті клопотання щодо вилучення оригіналів таких документів.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУМВС України у м. Києві Грушецького Б.Р. - задовольнити частково.

Зобов'язати АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, надати слідчому СВ Дніпровського РУ ГУМВС України у м. Києві Грушецькому Б.Р. тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, які знаходяться у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, а саме: документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок НОМЕР_1 в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, та рух коштів по даному рахунку з 07.12.2012 року по 30.03.2015 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя