Court ruling № 46334029, 19.03.2015, Dnipro District Court of Kyiv City

Справа № 755/5772/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"19" березня 2015 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Хіміч В.М., при секретарі Бондарчук М.В., з участю слідчого Орленко Ю.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві Орленко Ю.В. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені № 32014100040000095 від 22.09.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві Орленко Ю.В. за погодженням прокурора прокуратури Дніпровського району м. Києва Багрієнка Р., звернувся до суду в рамках кримінального провадження № 32014100040000095 від 22.09.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до документів шляхом вилучення їх оригіналів, що перебувають в матеріалах реєстраційних справ ТОВ «Кежо» (ЄДРПОУ: 38807667), ТОВ «Антедон» (ЄДРПОУ 38730647) у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Дніпровського району реєстраційної служби Головного управління юстиції в м. Києві, за адресою: м. Київ, вул. Пожарського, 15.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що невстановлені особи діючи умисно, повторно, з метою прикриття незаконної діяльності створили суб'єкти підприємницької діяльності ТОВ «КЕЖО» (ЄДРПОУ: 38807667), ТОВ «АНТЕДОН» (ЄДРПОУ: 38730647), які знаходяться на податковому обліку в ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів у м. Києві та ТОВ «ДІРМАТ СПУТ» (ЄДРПОУ: 38825109), яке знаходиться на обліку в ДПІ у Шевченківському районі ГУ Міндоходів у м. Києві, чим вчинили фіктивне підприємництво.

Також, встановлено, що ТОВ «Антедон» (ЄДРПОУ 38730647) знаходиться на податковому обліку в ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів у м. Києві з 20.06.2013. податкова адреса: м. Київ, вул.. Азербайджанська, буд. 8-А, засновником та директором якого рахується ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1. Поточні рахунки відкрито в ПАТ «Легбанк» та ПАТ «КБ»Південкомбанк».

Аналізом додатків № 5 декларації по ПДВ встановлено, що ТОВ «Кежо» (ЄДРПОУ: 38807667) здійснювало продаж товарів (послуг) підприємствам з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «АНТЕДОН» (ЄДРПОУ: 38730647), ТОВ «Дірмат спур» (ЄДРПОУ: 38825109), ТОВ «Айпісервіс» (ЄДРПОУ 39019621) для мінімізації об'єктів оподаткування з метою ухилення від сплати податків до Державного бюджету СПД реального сектору економіки.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які будуть отримані у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Дніпровського району реєстраційної служби Головного управління юстиції в м. Києві, за адресою: м. Київ, вул. Пожарського, 15, можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вищезазначених документів, а також оригінали казаних документів можуть бути використані для проведення почеркознавчих експертиз.

Представник відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Дніпровського району реєстраційної служби Головного управління юстиції в м. Києві в судове засідання для розгляду даного клопотання не з'явився, будь-які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, неявка представника, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши слідчого Орленко Ю.В., яка підтримала клопотання та в обґрунтування послалась на доводи, наведені в клопотанні, суд приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Дніпровського району реєстраційної служби Головного управління юстиції в м. Києві, за адресою: м. Київ, вул. Пожарського, 15, а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою проведення почеркознавчих експертиз, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформацій та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що знаходиться у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Дніпровського району реєстраційної служби Головного управління юстиції в м. Києві, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУМВС України у м. Києві Орленко Ю.В. - задовольнити.

Зобов'язати Відділ державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Дніпровського району реєстраційної служби Головного управління юстиції в м. Києві, за адресою: м. Київ, вул. Пожарського, 15, надати слідчому СВ Дніпровського РУ ГУМВС України у м. Києві Орленко Ю.В. тимчасовий доступ до оригіналів документів та їх вилучення, що перебувають в матеріалах реєстраційних справ ТОВ «Кежо» (ЄДРПОУ: 38807667), ТОВ «Антедон» (ЄДРПОУ 38730647) у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Дніпровського району реєстраційної служби Головного управління юстиції в м. Києві, за адресою: м. Київ, вул. Пожарського, 15.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя