Court ruling № 46330152, 06.07.2015, Novobavarskyi District Court of Kharkiv City (until 25.04.2025 - Zhovtnevyi District Court of Kharkiv City)

Провадження № 1-кс/639/800/15

Справа № 639/5843/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 липня 2015 року слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова Чижиченко Д.В., при секретарі Косенко С.М., за участю слідчого Погорєлова С.В. розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Харкові винесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань в кримінальному провадженні №12015220500001039 від 10.06.2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України клопотання старшого слідчого СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_1В про дозвіл на тимчасовий доступ речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_1 про дозвіл на тимчасовий доступ речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий просить суд ухвалити рішення, яким надати старшому слідчому СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майору міліції ОСОБА_1 та оперативному підрозділу, що здійснює супровід кримінального провадження у порядку ст. 40 КПК України, тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, а саме до інформації про власника та руху грошових коштів по рахункам, відкритих у «Приватбанк» № 5168 7423 4503 5715 за період з 25.04.2015 до 10.09.2015, який перебуває у володінні «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570), що розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, (49094), із зазначенням коду ЄДРПОУ та назви контрагентів, суми платежів, призначення платежів.

Мотивоване клопотання тим, що 06.05.2015 р. до СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшла заява ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, про те, що 30.04.2015 та 03.05.2015 невідомий, за адресою: м. Харків, вул. Камська, 6 під приводом продажу коліс через мережу Інтернет шахрайським шляхом заволодів грошима у сумі 1800 грн, що належать ОСОБА_2 Вказану інформацію 10.06.2015 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015220500001039, попередня кваліфікація ч. 1 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2 у мережі Інтернет на веб-сайті Olx.ua знайшов обяву з продажу чотирьох автомобільних коліс на автомобіль «ЗАЗ-таврія». У обяві вказувалась інформація про колеса, номер банківської картки «Приватбанк» 5168 7423 4503 5715, на яку необхідно було перерахувати гроші у разі придбання коліс, а також контактний номер мобільного телефону 050-618-53-24. Подзвонивши на вказаний мобільний телефон ОСОБА_2 домовився із чоловіком, що назвався Юрієм, про умови придбання чотирьох коліс та порядок здійснення оплати. У кінці квітня 2015 ОСОБА_2 через платіжний термінал «Приватбанку», що розташований за адресою: м. Харків, вул. Камська, 6, перерахував задаток за придбання коліс у сумі 800 грн на розрахунковий «Приватбанк» 5168 7423 4503 5715. Після цього він подзвонив на номер 050-618-53-24 та повідомив чоловіку на імя Юрій, що гроші він перерахував та про те, що колеса потрібно переслати через «Нову пошту». 03.05.2015 ОСОБА_2 знаходячись у приміщенні супермаркету «Рост» за адресою: м. Харків, вул. Полтавський шлях, 140, зателефонував чоловіку на імя Юрій на його номер 050-618-53-24 та сказав останньому, що зараз він через платіжний термінал «Приватбанку» перерахує на його картку 5168 7423 4503 5715 гроші у сумі 1000 грн за придбання у нього автомобільних коліс. Після закінчення розмови ОСОБА_2 перерахував вказану суму грошей. Чоловік на імя Юрій пообіцяв наступного дня через послуги «Нової пошти» переслати ОСОБА_2 колеса. Однак у подальшому чоловік на імя Юрій колеса не переслав, мобільний телефон відключив та на зв'язок із ОСОБА_2 не виходив.

Слідчий вказує, що з метою встановлення важливих та обєктивних обставин по кримінальному провадженню виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації щодо власника та руху грошових коштів по вказаному рахунку

Слідчий у судовому засідання підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Представники «Приватбанк» у судове засідання не зявилися, про день, час та місце судового засідання повідомлялися належним чином.

Слідчим в обґрунтування клопотання надані докази на підтвердження неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, обґрунтування необхідності вилучення зазначених речей і документів.

Згідно з вимогами ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до вимог ст. 160 КПК України, у клопотанні зокрема зазначаються підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; значення речей для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість їх використання як доказів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, обґрунтування необхідності вилучення речей і документів.

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, зважаючи на те, що слідчим доведені підстави надання дозволу на доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні «Приватбанк» вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159 - 164 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_1 про дозвіл на тимчасовий доступ речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майору міліції ОСОБА_1, тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, а саме до інформації про власника та руху грошових коштів по рахункам, відкритих у «Приватбанк» № 5168 7423 4503 5715 за період з 25.04.2015 до 10.09.2015, який перебуває у володінні «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570), що розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, (49094), із зазначенням коду ЄДРПОУ та назви контрагентів, суми платежів, призначення платежів.

Встановити строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Один примірник ухвали та її копії направити старшому слідчому СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майору міліції ОСОБА_1, зобов'язавши вручити копію ухвали представникам «Приватбанк» при врученні якої предявити оригінал ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Д.В. Чижиченко